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सरकार को मिली स्विस बैंक के भारतीय खाताधारकों की पहली लिस्ट, खुलेगी ब्लैक मनी रखने वालों की पोल
स्विट्जरलैंड सरकार ने अलग से बयान में कहा कि इस साल एईओआई के तहत 75 देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया गया है.
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स्विस बैंक खातों पर से उठेगा पर्दा, भारत को सौंपेगा काला धन जमा करने वालों की लिस्ट
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बैंकिंग सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के समझौते के प्रभावी होने के साथ भारतीयों के स्विस बैंक खातों पर से रहस्य का पर्दा उठने की संभावना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन से लड़ाई के खिलाफ इस कदम को काफी अहम करार दिया है. बोर्ड ने कहा है कि सितंबर से 'स्विस बैंक से जुड़ी गोपनीयता' का दौर समाप्त हो जाएगा.
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कालाधन पर सख्ती: स्विस बैंक में खाता रखने वाले 11 भारतीयों को नोटिस, देखें पूरी LIST
स्विट्जरलैंड ने उसके बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों के संबंध में सूचनाएं साझा करने की प्रक्रिया को तेज कर दी है. अकेले पिछले सप्ताह ही करीब एक दर्जन भारतीयों को इस संबंध में नोटिस दिया गया है.
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स्विट्जरलैंड पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, काला धन और न्यूक्लियर क्लब पर होगा 'फोकस'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में अपने कार्यक्रम पूरे होने के बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। प्रधानमंत्री का विमान यहां देर रात करीब 3 बजे (भारतीय समयानुसार) जिनेवा में उतरा।
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स्विट्जरलैंड ने बताया, ललित मोदी और उनकी पत्नी के खिलाफ हो रही है टैक्स जांच
स्विट्जरलैंड सरकार ने बताया कि ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल उन लोगों में शामिल हैं, जिनके बारे में भारतीय अधिकारियों ने उसके कर विभाग से सूचना और सहयोग मांगा है।
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भारत के साथ कालाधन वालों के नाम साझा करने वाले हर्व फैल्सियानी को पांच साल की जेल
एचएसबीसी के पूर्व कर्मचारी और सचेतक हर्व फैल्सियानी जिसने 2008 में बैंक में कालाधन से जुड़े कई खातों की जानकारी सार्वजनिक की थी, को शुक्रवार को स्विस अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सार्वजनिक किए गए खातों में कुछ खाते भारतीयों के भी थे।
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कांग्रेस नेता प्रणीत कौर के बैंक खातों की जांच के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड से मांगी मदद
भारतीय कर अधिकारियों द्वारा कई नागरिकों के स्विस बैंक खातों की जांच किए जाने के बीच स्विट्जरलैंड ने आज बताया कि भारत ने कांग्रेस की पूर्व मंत्री प्रणीत कौर और उनके बेटे रणिंदर सिंह के कथित खातों की जांच में उससे मदद मांगी है।
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स्विस बैंकों में पैसों के लेन-देन में काम आते हैं ये अनोखे 'कोड वर्ड'
काले धन के खातों की जानकारी देते हुए स्विटज़रलैंड सरकार ने स्विस बैंक में इस्तेमाल होने वाले सीक्रेट कोड का खुलासा हुआ है जिसे पैसों के लेन-देन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।
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भारत काला धन रखने वाले खातों की जानकारी हासिल करने के करीब
भारत एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच में मौजूद भारतीय नागरिकों और कंपनियों के 600 खातों के बाबत जानकारी हासिल करने के करीब पहुंच गया है। सरकार इन खातों में जमा धन के ब्लैक मनी होने के बाबत जांच करना चाहती है।
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स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत 61वें स्थान पर खिसका, पाक 73वें स्थान पर
भारत में 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से कालेधन पर सख्त कार्रवाई की अपेक्षा में स्विस बैंकों में जमा भारतीय धन 10 प्रतिशत घटकर करीब 12,615 करोड़ रुपये रह गया है।
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स्विटजरलैंड ने माना कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ‘आकर्षक जगह’ है
स्विटजरलैंड ने पहली बार माना है कि वह विदेशों में जमा अवैध धन की लॉन्ड्रिंग (वैध रूप देने) में लगे लोगों के लिए एक ‘आकषर्क स्थल’ बना हुआ है।
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स्विट्जरलैंड ने काले धन की जांच के घेरे में आए दो भारतीयों के नाम सार्वजनिक किए
स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में खाता रखने वाले विदेशी नागरिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिनमें दो भारतीय महिलाए भी शामिल हैं। स्विटजरलैंड ने उन्हीं लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके खिलाफ उनके अपने देशों में जांच चल रही है।
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काला धन : स्विस बैंकों ने भारतीयों से नया हलफनामा मांगा
विभिन्न देशों की सरकारों के भारी दबाव के बीच गैरकानूनी कोष पर अपनी स्थिति साफ करने के इरादे से स्विट्ज़रलैंड की बैंकों ने अपने भारतीय ग्राहकों से कहा है कि वे नया हलफनामा दें, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके खातों में कर चोरी का पैसा नहीं है।
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एनडीटीवी एक्सक्लूसिव : चोरी किए हुए डाटा पर आधारित जांच में सहयोग नहीं : स्विस सरकार
स्विस सरकार की वित्त विभाग के तहत काम करने वाली "स्टेट सेक्रेटेरिएट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंनशियल मैटर्स" ने एनडीटीवी इंडिया को एक ई-मेल के ज़रिये स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के बैंक खातों की जांच पर एक अहम सफ़ाई दी है।
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काले धन की जांच : केंद्र सरकार ने 60 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की
सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन खातों में कुल मिलाकर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन लोगों में बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं।
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सरकार को मिली स्विस बैंक के भारतीय खाताधारकों की पहली लिस्ट, खुलेगी ब्लैक मनी रखने वालों की पोल
स्विट्जरलैंड सरकार ने अलग से बयान में कहा कि इस साल एईओआई के तहत 75 देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया गया है.
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स्विस बैंक खातों पर से उठेगा पर्दा, भारत को सौंपेगा काला धन जमा करने वालों की लिस्ट
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बैंकिंग सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के समझौते के प्रभावी होने के साथ भारतीयों के स्विस बैंक खातों पर से रहस्य का पर्दा उठने की संभावना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन से लड़ाई के खिलाफ इस कदम को काफी अहम करार दिया है. बोर्ड ने कहा है कि सितंबर से 'स्विस बैंक से जुड़ी गोपनीयता' का दौर समाप्त हो जाएगा.
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कालाधन पर सख्ती: स्विस बैंक में खाता रखने वाले 11 भारतीयों को नोटिस, देखें पूरी LIST
स्विट्जरलैंड ने उसके बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों के संबंध में सूचनाएं साझा करने की प्रक्रिया को तेज कर दी है. अकेले पिछले सप्ताह ही करीब एक दर्जन भारतीयों को इस संबंध में नोटिस दिया गया है.
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स्विट्जरलैंड पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, काला धन और न्यूक्लियर क्लब पर होगा 'फोकस'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में अपने कार्यक्रम पूरे होने के बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। प्रधानमंत्री का विमान यहां देर रात करीब 3 बजे (भारतीय समयानुसार) जिनेवा में उतरा।
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स्विट्जरलैंड ने बताया, ललित मोदी और उनकी पत्नी के खिलाफ हो रही है टैक्स जांच
स्विट्जरलैंड सरकार ने बताया कि ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल उन लोगों में शामिल हैं, जिनके बारे में भारतीय अधिकारियों ने उसके कर विभाग से सूचना और सहयोग मांगा है।
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भारत के साथ कालाधन वालों के नाम साझा करने वाले हर्व फैल्सियानी को पांच साल की जेल
एचएसबीसी के पूर्व कर्मचारी और सचेतक हर्व फैल्सियानी जिसने 2008 में बैंक में कालाधन से जुड़े कई खातों की जानकारी सार्वजनिक की थी, को शुक्रवार को स्विस अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सार्वजनिक किए गए खातों में कुछ खाते भारतीयों के भी थे।
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कांग्रेस नेता प्रणीत कौर के बैंक खातों की जांच के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड से मांगी मदद
भारतीय कर अधिकारियों द्वारा कई नागरिकों के स्विस बैंक खातों की जांच किए जाने के बीच स्विट्जरलैंड ने आज बताया कि भारत ने कांग्रेस की पूर्व मंत्री प्रणीत कौर और उनके बेटे रणिंदर सिंह के कथित खातों की जांच में उससे मदद मांगी है।
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स्विस बैंकों में पैसों के लेन-देन में काम आते हैं ये अनोखे 'कोड वर्ड'
काले धन के खातों की जानकारी देते हुए स्विटज़रलैंड सरकार ने स्विस बैंक में इस्तेमाल होने वाले सीक्रेट कोड का खुलासा हुआ है जिसे पैसों के लेन-देन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।
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भारत काला धन रखने वाले खातों की जानकारी हासिल करने के करीब
भारत एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच में मौजूद भारतीय नागरिकों और कंपनियों के 600 खातों के बाबत जानकारी हासिल करने के करीब पहुंच गया है। सरकार इन खातों में जमा धन के ब्लैक मनी होने के बाबत जांच करना चाहती है।
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स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत 61वें स्थान पर खिसका, पाक 73वें स्थान पर
भारत में 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से कालेधन पर सख्त कार्रवाई की अपेक्षा में स्विस बैंकों में जमा भारतीय धन 10 प्रतिशत घटकर करीब 12,615 करोड़ रुपये रह गया है।
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स्विटजरलैंड ने माना कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ‘आकर्षक जगह’ है
स्विटजरलैंड ने पहली बार माना है कि वह विदेशों में जमा अवैध धन की लॉन्ड्रिंग (वैध रूप देने) में लगे लोगों के लिए एक ‘आकषर्क स्थल’ बना हुआ है।
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स्विट्जरलैंड ने काले धन की जांच के घेरे में आए दो भारतीयों के नाम सार्वजनिक किए
स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में खाता रखने वाले विदेशी नागरिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिनमें दो भारतीय महिलाए भी शामिल हैं। स्विटजरलैंड ने उन्हीं लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके खिलाफ उनके अपने देशों में जांच चल रही है।
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काला धन : स्विस बैंकों ने भारतीयों से नया हलफनामा मांगा
विभिन्न देशों की सरकारों के भारी दबाव के बीच गैरकानूनी कोष पर अपनी स्थिति साफ करने के इरादे से स्विट्ज़रलैंड की बैंकों ने अपने भारतीय ग्राहकों से कहा है कि वे नया हलफनामा दें, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके खातों में कर चोरी का पैसा नहीं है।
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एनडीटीवी एक्सक्लूसिव : चोरी किए हुए डाटा पर आधारित जांच में सहयोग नहीं : स्विस सरकार
स्विस सरकार की वित्त विभाग के तहत काम करने वाली "स्टेट सेक्रेटेरिएट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंनशियल मैटर्स" ने एनडीटीवी इंडिया को एक ई-मेल के ज़रिये स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के बैंक खातों की जांच पर एक अहम सफ़ाई दी है।
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काले धन की जांच : केंद्र सरकार ने 60 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की
सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन खातों में कुल मिलाकर 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन लोगों में बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं।
