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भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप
नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी लंदन की कोर्ट में हुई खारिज
नीरव मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए जमानत मांगी थी और कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है. भारतीय एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध किया था.
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PNB Scam: मेहुल चोकसी की पत्नी ने की अदालत से जमानती वॉरंट रद्द करने की अपील
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल जून में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोठारी को आरोपी के रूप में नामजद किया था. कोठारी पर 'अपराध से अर्जित धन को छुपाने में' मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की मदद करने का आरोप लगाया गया है.
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भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने हटाया रेड कॉर्नर नोटिस, जानिए क्या है इसका मतलब
मेहुल चोकसी ने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ कथित तौर पर भारत में 2 अरब अमेरिकी डॉलर की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी की साजिश रची थी. चोकसी का नाम रेड कॉर्नर नोटिस से हटाते समय इंटरपोल ने कथित अपहरण का जिक्र किया है.
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नीरव मोदी के डायमंड इंटरनेशनल कंपनी के हीरे-जूलरी की होगी नीलामी
नीरव मोदी 2018 की शुरुआत से देश से फरार है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के कार्यालयों/कारखानों और अन्य सभी प्रमुख और पर्याप्त संपत्ति को कुर्क कर लिया गया था.
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मेहुल चोकसी के खिलाफ CBI ने दर्ज किए 2 नए केस, 55.27 करोड़ का लोन हड़पने का आरोप
मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार 600 करोड़ हड़पने का आरोप है. दोनों साल 2018 की जनवरी में भारत छोड़कर भाग गए थे. सीबीआई ने इस मामले में 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी. हालांकि, तब तक धोखाधड़ी के दोनों आरोपी देश छोड़कर भाग चुके थे.
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नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज
Nirav Modi Extradition Case: इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था. नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी. उसने अपनी खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी.
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नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी
लंदन की उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई लाई CBI
चार्जशीट में सुभाष शंकर आरोपी क्रमांक 18 है.इसे वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसने कभी भी जांच में भाग नहीं लिया. मामला खुलने से ठीक पहले वह देश छोड़कर चला गया था. सीबीआई ने सुभाष शंकर की 14 दिन की हिरासत मांगी है.
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Vijay Mallya और Nirav Modi जैसे भगोड़ों से हुई कितने करोड़ रुपये की वसूली, सरकार ने बताया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.
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नीरव मोदी की आत्महत्या की प्रवृति, मुंबई जेल में कोविड-19 के व्यापक असर का दिया गया हवाला
नीरव मोदी (Nirav Modi) के प्रत्यर्पण मामले में बुधवार को उसके वकीलों ने लंदन में उच्च न्यायालय से कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोविड-19 के ‘‘व्यापक’’ असर के कारण उसके आत्महत्या करने की आशंका बढ़ जाएगी. भारत प्रत्यर्पित किये जाने के बाद नीरव को इसी जेल में रखे जाने की संभावना है.
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मेहुल चोकसी ने 'मिस्ट्री वुमेन' का नाम पुलिस शिकायत में लिया, कहा- 'उसने मेरी मदद नहीं की जब...'
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) के आरोपी भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने अपहरण से संबंधित अपनी शिकायत में पहली बार मिस्ट्री वुमेन बारबरा जबरिका का नाम लिया है. मेहुल की डोमिनिका में गिरफ्तारी के समय इस महिला के बारे में तमाम तरह की बातें सामने आ रही थीं. 2 जून को चोकसी की ओर से दी गई शिकायत में उसने दावा किया है कि बारबरा जबरिका ने उसे अपने घर से लेने के लिए कहा था. जब चोकसी वहां पहुंचा तो वहां पहले से 8 से 10 लोग मौजूद थे, जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया.
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'मिशन चोकसी' टीम की खाली हाथ वापसी, जुलाई तक डोमिनिका में ही रहेगा भगोड़ा
भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डोमिनिका (Dominica) लेने गई भारत की बहु-एजेंसी टीम को खाली हाथ वापसी करनी पड़ी है. कैरिबियाई देश के हाईकोर्ट ने चोकसी की प्रत्यर्पण (Mehul Choksi extradition) याचिका पर सुनवाई की तारीख को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.
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'भारत भेजने का सवाल ही नहीं'- मेहुल चोकसी के वकील ने दिया इस कानून का हवाला
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने NDTV से कहा कि भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक, चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली, वो भारत का नागरिक नहीं रह गया. ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट की धारा 17 और 23 के मुताबिक, उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है.
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मेहुल चोकसी की 'इस गलती' के चलते आसान हो सकता है उसे भारत लाना, सूत्रों ने दी जानकारी
सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत चोकसी को डोमिनिका से सीधे डिपोर्ट करा सकता है. सूत्रों का कहना है कि चूंकि चोकसी डोमिनिका में अवैध रूप से घुसा था, ऐसे में भारत उसे सीधे डिपोर्ट करा सकता है क्योंकि किसी भी अवैध विदेशी को डिपोर्ट किया जा सकता है.
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भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने हटाया रेड कॉर्नर नोटिस, जानिए क्या है इसका मतलब
मेहुल चोकसी ने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ कथित तौर पर भारत में 2 अरब अमेरिकी डॉलर की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी की साजिश रची थी. चोकसी का नाम रेड कॉर्नर नोटिस से हटाते समय इंटरपोल ने कथित अपहरण का जिक्र किया है.
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नीरव मोदी के डायमंड इंटरनेशनल कंपनी के हीरे-जूलरी की होगी नीलामी
नीरव मोदी 2018 की शुरुआत से देश से फरार है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के कार्यालयों/कारखानों और अन्य सभी प्रमुख और पर्याप्त संपत्ति को कुर्क कर लिया गया था.
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मेहुल चोकसी के खिलाफ CBI ने दर्ज किए 2 नए केस, 55.27 करोड़ का लोन हड़पने का आरोप
मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार 600 करोड़ हड़पने का आरोप है. दोनों साल 2018 की जनवरी में भारत छोड़कर भाग गए थे. सीबीआई ने इस मामले में 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी. हालांकि, तब तक धोखाधड़ी के दोनों आरोपी देश छोड़कर भाग चुके थे.
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नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज
Nirav Modi Extradition Case: इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था. नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी. उसने अपनी खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी.
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नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी
लंदन की उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई लाई CBI
चार्जशीट में सुभाष शंकर आरोपी क्रमांक 18 है.इसे वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसने कभी भी जांच में भाग नहीं लिया. मामला खुलने से ठीक पहले वह देश छोड़कर चला गया था. सीबीआई ने सुभाष शंकर की 14 दिन की हिरासत मांगी है.
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Vijay Mallya और Nirav Modi जैसे भगोड़ों से हुई कितने करोड़ रुपये की वसूली, सरकार ने बताया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.
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नीरव मोदी की आत्महत्या की प्रवृति, मुंबई जेल में कोविड-19 के व्यापक असर का दिया गया हवाला
नीरव मोदी (Nirav Modi) के प्रत्यर्पण मामले में बुधवार को उसके वकीलों ने लंदन में उच्च न्यायालय से कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोविड-19 के ‘‘व्यापक’’ असर के कारण उसके आत्महत्या करने की आशंका बढ़ जाएगी. भारत प्रत्यर्पित किये जाने के बाद नीरव को इसी जेल में रखे जाने की संभावना है.
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मेहुल चोकसी ने 'मिस्ट्री वुमेन' का नाम पुलिस शिकायत में लिया, कहा- 'उसने मेरी मदद नहीं की जब...'
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) के आरोपी भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने अपहरण से संबंधित अपनी शिकायत में पहली बार मिस्ट्री वुमेन बारबरा जबरिका का नाम लिया है. मेहुल की डोमिनिका में गिरफ्तारी के समय इस महिला के बारे में तमाम तरह की बातें सामने आ रही थीं. 2 जून को चोकसी की ओर से दी गई शिकायत में उसने दावा किया है कि बारबरा जबरिका ने उसे अपने घर से लेने के लिए कहा था. जब चोकसी वहां पहुंचा तो वहां पहले से 8 से 10 लोग मौजूद थे, जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया.
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'मिशन चोकसी' टीम की खाली हाथ वापसी, जुलाई तक डोमिनिका में ही रहेगा भगोड़ा
भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डोमिनिका (Dominica) लेने गई भारत की बहु-एजेंसी टीम को खाली हाथ वापसी करनी पड़ी है. कैरिबियाई देश के हाईकोर्ट ने चोकसी की प्रत्यर्पण (Mehul Choksi extradition) याचिका पर सुनवाई की तारीख को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.
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'भारत भेजने का सवाल ही नहीं'- मेहुल चोकसी के वकील ने दिया इस कानून का हवाला
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने NDTV से कहा कि भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक, चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली, वो भारत का नागरिक नहीं रह गया. ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट की धारा 17 और 23 के मुताबिक, उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है.
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मेहुल चोकसी की 'इस गलती' के चलते आसान हो सकता है उसे भारत लाना, सूत्रों ने दी जानकारी
सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत चोकसी को डोमिनिका से सीधे डिपोर्ट करा सकता है. सूत्रों का कहना है कि चूंकि चोकसी डोमिनिका में अवैध रूप से घुसा था, ऐसे में भारत उसे सीधे डिपोर्ट करा सकता है क्योंकि किसी भी अवैध विदेशी को डिपोर्ट किया जा सकता है.
