Pmla Money Laundering Case

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  पंजाब: पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर ED का छापा, पहले घर से मिले थे 7 करोड़ से ज्यादा कैश

  पिछले साल चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे.

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  फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला

  ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए

  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.

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  6.3 करोड़ कैश, सोना, चांदी की ईंटें, लग्जरी घड़ियां...2000 करोड़ के ठगी केस में दिल्ली-गुरुग्राम में ED की रेड

  Delhi, Gurugram ED Raid: जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने निवेशकों से करीब 2024.45 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, लेकिन ना तो प्रोजेक्ट पूरे किए गए और ना ही लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया. यानी लोगों का पैसा लेकर कंपनी ने उन्हें अधर में छोड़ दिया.

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  24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा

  झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.

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  40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.

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  UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस

  लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.

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  बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर कार्रवाई, गुरुग्राम के Ansal Hub-83 प्रोजेक्ट की 82 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने Ansal Hub-83 से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.

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  PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच

  ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.

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  ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 5.88 करोड़ की कीमत के 7 फ्लैट्स अटैच

  मुंबई में ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने PMLA के तहत फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग ₹5.88 करोड़ मूल्य की 7 अचल संपत्तियां (फ्लैट आदि) अस्थायी रूप से अटैच कीं.

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  फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच

  फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.

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  ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच

  प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.

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  शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला

  मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.

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  आम लोगों जैसे ट्रायल का सामना करें...अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट की अमीरों को सख्त टिप्पणी

  अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया.

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  पहले लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और अब BMW, लैंड रोवर जब्त, आखिर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पास है कितनी दौलत!

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा कार्रवाई में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.