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राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन
जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
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पहले लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और अब BMW, लैंड रोवर जब्त, आखिर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पास है कितनी दौलत!
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ताजा कार्रवाई में चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
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केएल राहुल-अथिया शेट्टी और अरशद वारसी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, एड एजेंसी के कर्मचारियों ने ही किया बड़ा खेला
पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि क्रिकेटर केएल राहुल, अभिनेत्री अथिया शेट्टी और फिल्म अभिनेता अरशद वारसी जैसे चर्चित नामों का इस्तेमाल किया गया और फर्जी एडवरटाइजमेंट प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए.
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मैं अपने पति से अलग रहती हूं... कारोबारी ने 'प्रेमजाल' में कैसे 53 लाख लुटाए, पढ़िए
शिकायत के अनुसार, महिला ने कंपनी के मंच पर उसके लिए एक खाता बनाया और कुछ समय बाद उसने कुल 53.30 लाख रुपये जमा किए. इस कथित खाते में दिखा कि उनकी राशि बढ़कर 1.08 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन जब व्यवसायी ने कुछ राशि निकालने की कोशिश की, तो कंपनी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन्हें पहले राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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महाभारत के युधिष्ठिर हुए ठगी का शिकार, खाते से निकले 98 हजार रूपए, बोले- डिस्काउंट के झांसे में न आएं
Mahabharat Yudhishthira aka Gajendra singh Chauhan becomes victim of fraud टीवी शो 'महाभारत' में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने अभिनेता के बैंक अकाउंट से 98 हजार रुपए निकाल लिए
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Manikrao Kokate Flat Scam: रिवॉल्वर लाइसेंस ने खोल दी 'गरीब' विधायक की पोल, जानें 25 एकड़ के मालिक ने कैसे हड़पे EWS फ्लैट
यह घोटाला 1989-1994 के बीच नासिक के पॉश कॉलेज रोड इलाके में किया गया था. कोकाटे बंधुओं ने मुख्यमंत्री के 10% कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए खुद को 'आर्थिक रूप से कमजोर' (EWS) बताया और शपथ पत्र दिया कि उनकी सालाना आय 30,000 रुपये से कम है. पढ़ें नासिक से प्रांजल कुलकर्णी की रिपोर्ट.
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पुलिस अफसर बन साइबर ठगों ने इतना डराया कि महिला ने घर बेचकर दे दिए 2 करोड़ रुपये
Bengaluru Cyber Crime News: Software Engineer Scammed 2 Crore. फर्जी Police Cyber Fraud ने Digital Arrest Scam के नाम पर महिला को इतना डराया कि उसने अपना घर बेच दिया. जानें, Blue Dart Courier Fraud Call से शुरू हुई इस भयानक ठगी की पूरी कहानी...
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मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा
इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुल नुकसान 18 करोड़ से ज्यादा का हुआ है. EOW ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की भूमिका, फंड ट्रांसफर और जहाज़ संचालन से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है.
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मुंबई में 72 साल के बिजनेसमैन के साथ 35 करोड़ का शेयर घोटाला! बुजुर्ग को भनक भी नहीं लगी
मुंबई में माटुंगा वेस्ट में रहने वाले 72 वर्षीय भरत हरकचंद शाह ने आरोप लगाया है कि गोरेगांव (पूर्व) स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड नाम की ब्रोकरेज कंपनी ने उनके भरोसे का फायदा उठाकर लगभग 35 करोड़ रुपये का नुकसान करा दिया.
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मुंबई: 80 साल की महिला से ₹1.08 करोड़ की ठगी, DGP के नाम पर साइबर फ्रॉडस्टर्स ने दिया धोखा
पीड़िता मुंबई की एक नामी कंपनी ग्लैक्सो में बतौर सेक्रेटरी काम कर चुकी हैं. आजकल वे अपनी पेंशन और लाइफ सेविंग्स से घर चला रही थीं और उनके कई बैंक अकाउंट हैं. 27 अक्टूबर से उन्हें लगातार अज्ञात नंबरों से फोन आते रहे.
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मुंबई में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ₹9.94 करोड़ की ठगी, फर्जी ‘आनंद राठी’ ऐप से रिटायर्ड वकील को लगाया चूना
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक ऐसा बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. मुंबई के मुलुंड इलाके में रहने वाले 65 साल के एक रिटायर्ड प्रोफेशनल और वकील को ठगों ने करीब ₹9.94 करोड़ का चूना लगा दिया.
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मुंबई में 17.74 करोड़ का हाउसिंग फ्रॉड! “IB अफसर” निकला फर्जी, मौत के बाद खुला पूरा रैकेट
पूरा मामला दिंडोशी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और अब इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) के हवाले कर दी गई है. FIR में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं — जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और वसूली जैसे अपराध शामिल हैं.
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मुंबई में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार
जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी नागरिकों से 90, 100, 150 और 300 अमेरिकी डॉलर तक की ठगी करते थे. इस पैसे को आरोपी भारत में अपने बैंक खातों के जरिए निकालते थे.
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58 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बड़ा खुलासा, हांगकांग, चीन और इंडोनेशिया तक जुड़े तार
डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की जांच में अब तक जो IP एड्रेस और एक्सचेंज डिटेल्स सामने आई हैं, उनमें से कई चाइना, हांगकांग और इंडोनेशिया से जुड़े मिले हैं.
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राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन
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रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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महाभारत के युधिष्ठिर हुए ठगी का शिकार, खाते से निकले 98 हजार रूपए, बोले- डिस्काउंट के झांसे में न आएं
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यह घोटाला 1989-1994 के बीच नासिक के पॉश कॉलेज रोड इलाके में किया गया था. कोकाटे बंधुओं ने मुख्यमंत्री के 10% कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए खुद को 'आर्थिक रूप से कमजोर' (EWS) बताया और शपथ पत्र दिया कि उनकी सालाना आय 30,000 रुपये से कम है. पढ़ें नासिक से प्रांजल कुलकर्णी की रिपोर्ट.
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पुलिस अफसर बन साइबर ठगों ने इतना डराया कि महिला ने घर बेचकर दे दिए 2 करोड़ रुपये
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मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा
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मुंबई में 72 साल के बिजनेसमैन के साथ 35 करोड़ का शेयर घोटाला! बुजुर्ग को भनक भी नहीं लगी
मुंबई में माटुंगा वेस्ट में रहने वाले 72 वर्षीय भरत हरकचंद शाह ने आरोप लगाया है कि गोरेगांव (पूर्व) स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड नाम की ब्रोकरेज कंपनी ने उनके भरोसे का फायदा उठाकर लगभग 35 करोड़ रुपये का नुकसान करा दिया.
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मुंबई: 80 साल की महिला से ₹1.08 करोड़ की ठगी, DGP के नाम पर साइबर फ्रॉडस्टर्स ने दिया धोखा
पीड़िता मुंबई की एक नामी कंपनी ग्लैक्सो में बतौर सेक्रेटरी काम कर चुकी हैं. आजकल वे अपनी पेंशन और लाइफ सेविंग्स से घर चला रही थीं और उनके कई बैंक अकाउंट हैं. 27 अक्टूबर से उन्हें लगातार अज्ञात नंबरों से फोन आते रहे.
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मुंबई में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ₹9.94 करोड़ की ठगी, फर्जी ‘आनंद राठी’ ऐप से रिटायर्ड वकील को लगाया चूना
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक ऐसा बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. मुंबई के मुलुंड इलाके में रहने वाले 65 साल के एक रिटायर्ड प्रोफेशनल और वकील को ठगों ने करीब ₹9.94 करोड़ का चूना लगा दिया.
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मुंबई में 17.74 करोड़ का हाउसिंग फ्रॉड! “IB अफसर” निकला फर्जी, मौत के बाद खुला पूरा रैकेट
पूरा मामला दिंडोशी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और अब इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) के हवाले कर दी गई है. FIR में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं — जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और वसूली जैसे अपराध शामिल हैं.
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मुंबई में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार
जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी नागरिकों से 90, 100, 150 और 300 अमेरिकी डॉलर तक की ठगी करते थे. इस पैसे को आरोपी भारत में अपने बैंक खातों के जरिए निकालते थे.
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58 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बड़ा खुलासा, हांगकांग, चीन और इंडोनेशिया तक जुड़े तार
डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की जांच में अब तक जो IP एड्रेस और एक्सचेंज डिटेल्स सामने आई हैं, उनमें से कई चाइना, हांगकांग और इंडोनेशिया से जुड़े मिले हैं.
