Laundering Case
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ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन ED की गिरफ्त में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 तक रिमांड पर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन को करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 29 मई 2026 को हुई इस कार्रवाई के बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आरोपी को 6 जून 2026 तक ईडी की रिमांड पर भेजा है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्र, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य पर तय होंगे आरोप, कोर्ट ने दिया निर्देश
200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं.
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केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जानें
Kerala ED Raid: केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप में ईडी छापेमारी कर रही है. केरल हाई कोर्ट से भी वीणा विजयन को कोई राहत नहीं मिली है.
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ED का बड़ा खुलासा: दुबई में बैठा विदेशी नागरिक चला रहा था भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट
ED की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि दुबई में रह रहा एक ग्रेनेडा का नागरिक दिल्ली स्थित एक कंपनी का वास्तविक मालिक है. इस कंपनी पर भारत में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुआ और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने के गंभीर आरोप हैं.
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मुंबई से लेकर दुबई तक... इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्तियां अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग में ED का बड़ा एक्शन
ईडी ने अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करी से जुड़े गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े मामले में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है.
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AAP नेता दीपक सिंगला को ईडी ने किया गिरफ्तार, बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल, जानें क्या कहा
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और गोवा में दो अलग-अलग मामलों में छापेमारी करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है.
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फर्जी IPS अधिकारी बनकर बुजुर्ग महिला से 13.5 लाख रुपये की ठगी, FD तोड़कर ट्रांसफर किए पैसे
छत्रपति संभाजीनगर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला को डराया और FD तुड़वाकर करीब 13.5 लाख रुपये ठग लिए.
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'बस ED को झेलना है'... शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोग अब भी मेरे परिवार को चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे इन सब चीजों का सामना करना ही पड़ेगा. मुझमें इसका सामना करने की पूरी हिम्मत है. मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.
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दिल्ली HC ने शिकोहपुर ज़मीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी.
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ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में करोड़ों का खेल! गेम्जक्राफ्ट पर ED का बड़ा शिकंजा, तीन फाउंडर गिरफ्तार
Gameskraft Technologies Ltd: गेम्सक्राफ्ट पर देशभर में दर्ज FIR में धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के आरोप हैं. ED का दावा है कि कई यूजर्स भारी रकम गंवाकर तनाव में आत्महत्या कर चुके हैं.
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भगोड़े कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ ED को बड़ी सफलता, कोर्ट के आदेश के बाद करोड़ों की संपत्ति जब्त
ED की जांच में सामने आया कि संजय भंडारी ने भारत ही नहीं बल्कि दुबई, लंदन जैसे विदेशी शहरों में भी भारी-भरकम संपत्तियां बनाई थीं. इनमें दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की प्रॉपर्टी, विदेशी कंपनियां, कई बैंक खाते, महंगे जेवरात और नकदी शामिल हैं.
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मनी लांड्रिंग केस: अलफलाह यूनिवर्सिटी के निदेशक जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज
जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में एएसजे शीतल चौधरी प्रधान के सामने पेश किया गया था.
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ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 3034 करोड़ की संपत्तियां अटैच की, इस तरह से हो रही थी 'धोखाधड़ी'
देश-विदेश के बैंकों से फ्राड मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी की तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अटैच कर दिया है.
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बंगाल का 'सोना पप्पू' कांड: 40 करोड़ का घोटाला, हवाला और जमीन कब्जाने का खेल; ED के रडार पर 'खाकी' और 'खादी'
ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस गिरोह ने वसूली, जमीन कब्जाने, अवैध निर्माण और हवाला जैसे तरीकों से भारी मात्रा में काला धन जुटाया और फिर उसे अलग‑अलग माध्यमों से सफेद किया.
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पश्चिम बंगाल PDS घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, 11 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 49 लाख नकद बरामद
पश्चिम बंगाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 ठिकानों पर छापेमारी कर 18.4 लाख रुपये नकद, अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि गरीबों के लिए भेजे गए PDS गेहूं को अवैध रूप से डायवर्ट कर बांग्लादेश तक निर्यात किया गया.
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ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन ED की गिरफ्त में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 तक रिमांड पर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन को करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 29 मई 2026 को हुई इस कार्रवाई के बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आरोपी को 6 जून 2026 तक ईडी की रिमांड पर भेजा है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्र, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य पर तय होंगे आरोप, कोर्ट ने दिया निर्देश
200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं.
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केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जानें
Kerala ED Raid: केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप में ईडी छापेमारी कर रही है. केरल हाई कोर्ट से भी वीणा विजयन को कोई राहत नहीं मिली है.
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ED का बड़ा खुलासा: दुबई में बैठा विदेशी नागरिक चला रहा था भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट
ED की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि दुबई में रह रहा एक ग्रेनेडा का नागरिक दिल्ली स्थित एक कंपनी का वास्तविक मालिक है. इस कंपनी पर भारत में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुआ और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने के गंभीर आरोप हैं.
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मुंबई से लेकर दुबई तक... इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्तियां अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग में ED का बड़ा एक्शन
ईडी ने अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करी से जुड़े गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े मामले में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है.
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AAP नेता दीपक सिंगला को ईडी ने किया गिरफ्तार, बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल, जानें क्या कहा
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और गोवा में दो अलग-अलग मामलों में छापेमारी करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है.
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फर्जी IPS अधिकारी बनकर बुजुर्ग महिला से 13.5 लाख रुपये की ठगी, FD तोड़कर ट्रांसफर किए पैसे
छत्रपति संभाजीनगर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला को डराया और FD तुड़वाकर करीब 13.5 लाख रुपये ठग लिए.
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'बस ED को झेलना है'... शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोग अब भी मेरे परिवार को चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे इन सब चीजों का सामना करना ही पड़ेगा. मुझमें इसका सामना करने की पूरी हिम्मत है. मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.
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दिल्ली HC ने शिकोहपुर ज़मीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी.
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ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में करोड़ों का खेल! गेम्जक्राफ्ट पर ED का बड़ा शिकंजा, तीन फाउंडर गिरफ्तार
Gameskraft Technologies Ltd: गेम्सक्राफ्ट पर देशभर में दर्ज FIR में धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के आरोप हैं. ED का दावा है कि कई यूजर्स भारी रकम गंवाकर तनाव में आत्महत्या कर चुके हैं.
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भगोड़े कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ ED को बड़ी सफलता, कोर्ट के आदेश के बाद करोड़ों की संपत्ति जब्त
ED की जांच में सामने आया कि संजय भंडारी ने भारत ही नहीं बल्कि दुबई, लंदन जैसे विदेशी शहरों में भी भारी-भरकम संपत्तियां बनाई थीं. इनमें दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की प्रॉपर्टी, विदेशी कंपनियां, कई बैंक खाते, महंगे जेवरात और नकदी शामिल हैं.
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मनी लांड्रिंग केस: अलफलाह यूनिवर्सिटी के निदेशक जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज
जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में एएसजे शीतल चौधरी प्रधान के सामने पेश किया गया था.
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ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 3034 करोड़ की संपत्तियां अटैच की, इस तरह से हो रही थी 'धोखाधड़ी'
देश-विदेश के बैंकों से फ्राड मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी की तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अटैच कर दिया है.
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बंगाल का 'सोना पप्पू' कांड: 40 करोड़ का घोटाला, हवाला और जमीन कब्जाने का खेल; ED के रडार पर 'खाकी' और 'खादी'
ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस गिरोह ने वसूली, जमीन कब्जाने, अवैध निर्माण और हवाला जैसे तरीकों से भारी मात्रा में काला धन जुटाया और फिर उसे अलग‑अलग माध्यमों से सफेद किया.
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पश्चिम बंगाल PDS घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, 11 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 49 लाख नकद बरामद
पश्चिम बंगाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 ठिकानों पर छापेमारी कर 18.4 लाख रुपये नकद, अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि गरीबों के लिए भेजे गए PDS गेहूं को अवैध रूप से डायवर्ट कर बांग्लादेश तक निर्यात किया गया.
