Laundering Case

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  166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त

  चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.

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  60 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवीन रोहरा गिरफ्तार, छांगुर बाबा केस से जुड़ा है मामला

  इस केस में चंगुर बाबा को पहले ही 28 जुलाई को ED ने गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में है. ED इस पूरे मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि इन पैसों का उपयोग और किस-किस तरह से किया गया.

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  अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग

  ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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  छांगुर बाबा की मदद करता था बलरामपुर कोर्ट का बाबू, एटीएस ने धर दबोचा

  मौलाना छांगुर के धर्मांतरण के 'ऑक्टोपस नेटवर्क' का पर्दाफाश हो रहा है. ED की जांच में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे धर्म की आड़ में देश विरोधी एजेंड़ा चलाया जा रहा था. 

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  रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील मामले में 24 जुलाई को होगी सुनवाई, ED ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस

  ये पहली बार है जब किस जांच एजेंसी ने आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.यह चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है.

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  छांगुर बाबा की बढ़ सकती है मुश्किलें, धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेंगी ED

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकारी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं.

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  झारखंड में कांग्रेस की पूर्व MLA अंबा प्रसाद से जुड़े 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

  ईडी ने सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के एक अहम मामले में झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है.

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  200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका

  Jacqueline Fernandez money laundering case: जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. वह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थीं.

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  ड्रग मनी मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किल बढ़ना तय, आज बयान दर्ज कराएंगे पूर्व DGP

  ड्रग्स मामले की जांच सिद्धार्थ चटोपाध्याय के डीजीपी रहते विक्रम मजीठिया के खिलाफ की गई थी. पूर्व डीजीपी चटोपाध्याय मजीठिया के ड्रग्स कारोबार से लिंक पर कई महत्वपूर्ण खुलासे कर सकते हैं.

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  CHIL में सस्ते शेयर अलॉटमेंट की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बड़ा एक्शन

  जांच के सिलसिले में CHIL के स्वतंत्र निदेशक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रताप वेंगुपाल को समन भेजा गया था, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर बोर्ड मीटिंग में किस आधार पर ये ESOP जारी किए गए.

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  मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी

  ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.

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  रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए ED ने भेजा समन : सूत्र

  प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्‍हें संजय भंडारी केस में समन भेजा गया है. पिछले मंगलवार को भी वाड्रा को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे. 

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  ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों का घोटाला, ED की कार्रवाई में 39 लाख कैश जब्त, 1.5 करोड़ रुपये भी फ्रीज

  ED ने कुल 39 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. साथ ही कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े डिवाइसेज़ भी बरामद किए गए हैं.

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  जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त

  जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.

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  मगध विश्वविद्यालय घोटाला: ED ने पूर्व कुलपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

  PMLA, 2002 के तहत ED की जांच में लगभग 64.53 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां मिली, जिन्हें इसी अवधि के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अर्जित किया. ये सारी संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई थीं.