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MP का 'खैर' कांड: लकड़ी तस्करी से आतंकी फंडिंग, अलीराजपुर में ISIS का ₹200 करोड़ी खेल
Terror Funding MP: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में अवैध खैर तस्करी के पीछे निकला खौफनाक आतंकी कनेक्शन. जानें कैसे ₹200 करोड़ की लकड़ी तस्करी का पैसा ISIS के पगधा मॉड्यूल तक पहुँच रहा था और ED की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए.
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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 60 गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे शिकार
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह अब तक लाखों डॉलर की धोखाधड़ी कर चुका है. आरोपियों के कब्जे से हजारों अमेरिकी नागरिकों की निजी और बैंकिंग जानकारी, कॉल रिकॉर्डिंग और ठगी के दस्तावेज भी मिले हैं.
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नौगाम विस्फोट: हवाला फंडिंग, जैश-ए-मोहम्मद पर शक, जानिए अब तक हुए क्या-क्या खुलासे
यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क को फंड करने के लिए हवाला मॉडल का उपयोग किया गया था.
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जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल: कौन कर रहा फंडिंग? जांच एजेंसियों के रडार पर हवाला डीलर्स
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. 10 लोगों की मौत से उनके परिवार ही नहीं बल्कि देशभर के लोग सदमे में हैं.
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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Exclusive: दुबई में बैठे ड्रग माफिया पर नेकल कसेगा इंटरपोल का सिल्वर नोटिस, भारत की बड़ी कामयाबी
Interpols silver notice: एनसीबी को जांच में ये भी पता चला है कि पवन ठाकुर का हवाला नेटवर्क दिल्ली और दुबई दोनों जगह फैला हुआ है. इसी नेटवर्क के जरिए वह नशे के धंधे से कमाए काले धन को सफेद करता था. इस वक्त वो दुबई में बैठकर अपनी पूरी ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट चला रहा है.
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162 विदेश यात्रा, कई शेल कंपनीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन के और कितने राज!
गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन पर शेल कंपनीज बनाकर विदेश में लोन दिलाने के नाम पर 300 करोड़ से अधिक का घोटाला करने का आरोप लग रहा है. एसटीएफ को 10 वर्ष में 162 बार विदेश यात्रा के दस्तावेजी सबूत मिले हैं, रिमांड पर लेने की तैयारी है.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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4 खातों से लाखों का ट्रांजेक्शन, कौन है जितेंद्र रघुवंशी? सोनम के बॉयफ्रेंड राज से क्या है कनेक्शन
जितेंद्र रघुवंशी का कनेक्शन सीधे सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा (Sonam Raghuvanshi) से है. कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर हवाले का धंधा चलाते थे और यही नहीं पुलिस को जितेंद्र के नाम पर चार बैंक अकाउंट मिले हैं.
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रान्या राव 38 करोड़ के हवाला रैकेट का हिस्सा? NDTV को मामले के अहम दस्तावेज मिले
Ranya Rao Hawala Racket: रिमांड नोट के अनुसार, साहिल ने कहा है कि उसे इन सभी लेन-देन के लिए 55,000 रुपये का कमीशन मिल रहा था. दुबई से आने के बाद 3 मार्च को रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था.
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एक्शन में पंजाब पुलिस, ड्रग्स-आतंकी हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 11 लोग गिरफ्तार
पंजाब सरकार द्वारा शुरू मादक पदार्थ विरोधी अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ से मादक पदार्थ की तस्करी के गिरोह को बड़ा झटका लगा है. मादक पदार्थ के पांच तस्कर, इससे होने वाली कमाई को हवाला के जरिए पहुंचाने वाले तीन लोगों और तीन हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है.
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किताबों के बीच विदेशी करेंसी, पुणे एयरपोर्ट पर हवाला के 4 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 3 छात्र गिरफ्तार
पुणे एयरपोर्ट पर AIU के अधिकारियों ने दुबई से लौट रहे तीन छात्रों के बैग से किताब के पन्नों के बीच से चार लाख से अधिक अमेरिकी करेंसी को जब्त किया है. जब्त राशि भारतीय मुद्रा में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए है.
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CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद
सीजीएसटी की छापेमारी में दिल्ली में 1285 करोड़ के फ्रॉड का पता चला है. साथ ही 2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई है. वहीं आरोपियों के हवाला लिंक भी सामने आए हैं.
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हवाला से मंगाया पैसा... दिल्ली में रिजॉर्ट, जानें- क्यों चर्चा में बिहार कैडर के IAS संजीव हंस
सजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्वेलरी, आदि बरामद हुए हैं, वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 60 गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे शिकार
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह अब तक लाखों डॉलर की धोखाधड़ी कर चुका है. आरोपियों के कब्जे से हजारों अमेरिकी नागरिकों की निजी और बैंकिंग जानकारी, कॉल रिकॉर्डिंग और ठगी के दस्तावेज भी मिले हैं.
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नौगाम विस्फोट: हवाला फंडिंग, जैश-ए-मोहम्मद पर शक, जानिए अब तक हुए क्या-क्या खुलासे
यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क को फंड करने के लिए हवाला मॉडल का उपयोग किया गया था.
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जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल: कौन कर रहा फंडिंग? जांच एजेंसियों के रडार पर हवाला डीलर्स
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. 10 लोगों की मौत से उनके परिवार ही नहीं बल्कि देशभर के लोग सदमे में हैं.
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162 विदेश यात्रा, कई शेल कंपनीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन के और कितने राज!
गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन पर शेल कंपनीज बनाकर विदेश में लोन दिलाने के नाम पर 300 करोड़ से अधिक का घोटाला करने का आरोप लग रहा है. एसटीएफ को 10 वर्ष में 162 बार विदेश यात्रा के दस्तावेजी सबूत मिले हैं, रिमांड पर लेने की तैयारी है.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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जितेंद्र रघुवंशी का कनेक्शन सीधे सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा (Sonam Raghuvanshi) से है. कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर हवाले का धंधा चलाते थे और यही नहीं पुलिस को जितेंद्र के नाम पर चार बैंक अकाउंट मिले हैं.
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रान्या राव 38 करोड़ के हवाला रैकेट का हिस्सा? NDTV को मामले के अहम दस्तावेज मिले
Ranya Rao Hawala Racket: रिमांड नोट के अनुसार, साहिल ने कहा है कि उसे इन सभी लेन-देन के लिए 55,000 रुपये का कमीशन मिल रहा था. दुबई से आने के बाद 3 मार्च को रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था.
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एक्शन में पंजाब पुलिस, ड्रग्स-आतंकी हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 11 लोग गिरफ्तार
पंजाब सरकार द्वारा शुरू मादक पदार्थ विरोधी अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ से मादक पदार्थ की तस्करी के गिरोह को बड़ा झटका लगा है. मादक पदार्थ के पांच तस्कर, इससे होने वाली कमाई को हवाला के जरिए पहुंचाने वाले तीन लोगों और तीन हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है.
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पुणे एयरपोर्ट पर AIU के अधिकारियों ने दुबई से लौट रहे तीन छात्रों के बैग से किताब के पन्नों के बीच से चार लाख से अधिक अमेरिकी करेंसी को जब्त किया है. जब्त राशि भारतीय मुद्रा में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए है.
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CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद
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हवाला से मंगाया पैसा... दिल्ली में रिजॉर्ट, जानें- क्यों चर्चा में बिहार कैडर के IAS संजीव हंस
सजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्वेलरी, आदि बरामद हुए हैं, वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
