Hawala

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  एक्‍शन में पंजाब पुलिस, ड्रग्‍स-आतंकी हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 11 लोग गिरफ्तार

  पंजाब सरकार द्वारा शुरू मादक पदार्थ विरोधी अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ से मादक पदार्थ की तस्करी के गिरोह को बड़ा झटका लगा है. मादक पदार्थ के पांच तस्कर, इससे होने वाली कमाई को हवाला के जरिए पहुंचाने वाले तीन लोगों और तीन हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है.

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  किताबों के बीच विदेशी करेंसी, पुणे एयरपोर्ट पर हवाला के 4 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 3 छात्र गिरफ्तार

  पुणे एयरपोर्ट पर AIU के अधिकारियों ने दुबई से लौट रहे तीन छात्रों के बैग से किताब के पन्नों के बीच से चार लाख से अधिक अमेरिकी करेंसी को जब्त किया है. जब्त राशि भारतीय मुद्रा में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए है.

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  CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद

  सीजीएसटी की छापेमारी में दिल्‍ली में 1285 करोड़ के फ्रॉड का पता चला है. साथ ही 2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई है. वहीं आरोपियों के हवाला लिंक भी सामने आए हैं.

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  हवाला से मंगाया पैसा... दिल्‍ली में रिजॉर्ट, जानें- क्‍यों चर्चा में बिहार कैडर के IAS संजीव हंस

  सजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्‍वेलरी, आदि बरामद हुए हैं, वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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  हिंदूवादी नेताओं को धमकाने वाले लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे, हवाला से लेते थे पैसे : पुलिस

  गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कई हिंदूवादी नेताओं को धमकी देने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए तीन लोग पाकिस्तान (Pakistan) में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और हवाला के माध्यम से धन प्राप्त करते थे.

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  फर्जी कंपनियां, बेरोजगार मालिक : मध्यप्रदेश में कैसे काम करता था 500 करोड़ का हवाला रैकेट

  मध्य प्रदेश में 500 करोड़ के अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ होने के सात साल बाद इस मामले में ब्यौरा सामने आए है कि कैसे दस्तावेज और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे इधर से उधर कर लिए जाते थे. इस मामले में एक बलशाली विधायक के करीबी लोगों की कथित संलिप्तता पाई गई थी और इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर किया गया था.

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  पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के नाम पर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग

  हिजबुल मुजाहिदीन के A++ श्रेणी के आतंकी के रिमांड नोट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिमांड नोट से हिजबुल की फंडिंग की जानकारी का खुलासा हुआ है. पाकिस्तान से हिजबुल के गुर्गों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा था. यह पैसा पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के बहाने पाकिस्तान से भेजा गया था.

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  महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के तार छत्तीसगढ़ से दुबई तक, यह हैं पर्दे के पीछे छुपे चेहरे

  महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (Mahadev online betting app) मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आए थे, लेकिन परदे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं. इनमें दुबई और भारत में रहकर महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा के नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस कर्मी भी हैं. एनडीटीवी को इस खास पड़ताल में इन सबके रोल और ठिकानों की जानकारी मिली है.

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  हवाला, फिरौती जैसी वारदातों के लिए इस्तेमाल हो रहे अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ा

  उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है. इस अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का इस्तेमाल हवाला, फिरौती और जबरन उगाही जैसी वारदातों को अंजाम देने में होता था. यूपी एसटीएफ ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी झारखंड का पूर्व रणजी प्लेयर है.

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  नोएडा : 6 राज्यों के 8 हवाला कारोबारी अरेस्ट, करोड़ों का कैश लेकर पहुंचे थे डील करने

  पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 कारों को भी जब्त किया है, बताया जा रहा है कि इन कारों से ही करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है.

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  "डी-कंपनी ने भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हवाला के जरिए भेजे पैसे" : NIA

  जांच एजेंसी ने ये दावे पिछले सप्ताह यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आतंकवाद और डी-कंपनी से संबंधित मामले में दाखिल आरोपपत्र में किए हैं.D company sent money through hawala to increase terrorist activities in India": NIA

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  Delhi: हवाला कारोबारी यासीन गिरफ्तार, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को पहुचाता था फंड

  दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba ) व अल-बद्र के आतंकियों को फंडिंग के आरोप में एक हवाला ऑपरेटर को दिल्ली (Delhi) से गिरफ्तार किया है. जानकारी के आनुसार आरोपी का नाम मोहम्मद यासीन है.

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  नेशनल हेराल्ड मामला : कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को मिली कुछ संदिग्ध एंट्री

  नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से जांच तेज होती जा रही है. कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को कुछ संदिग्ध एंट्री मिली है. साथ ही जानकारी के अनुसार सर्च के दौरान हवाला ट्रांजेक्शन के भी सुराग मिले हैं.

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  ED ने कैसीनो संचालकों के 8 ठिकानों पर मारा छापा, हवाला का शक; तीन मंत्री और 15 विधायकों से भी कनेक्शन

  आरोप लगाया गया है कि कैसीनों डीलरों और एजेंटों ने इस साल जून में नेपाल में कैसीनों का आयोजन किया और कैसीनों में खेलने वालों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई

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  Noida: चाइनीज क्लब मामले के मास्टरमांइड समेत कई आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को जासूसी का शक

  इस मामले के मास्टर माइंड रवि नटवरलाल ठक्कर व पुष्पेन्द्र को दिल्ली गौतमनगर से गिरफ्तार किया गया है., जिनके कब्जे से भारी मात्रा में इलैक्ट्रोनिक गैजेट, एक थार गाडी, एक मोटर साइकिल इनफील्ड, नकदी  व अन्य समान बरामद हुए हैं.