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CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद
सीजीएसटी की छापेमारी में दिल्ली में 1285 करोड़ के फ्रॉड का पता चला है. साथ ही 2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई है. वहीं आरोपियों के हवाला लिंक भी सामने आए हैं.
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हवाला से मंगाया पैसा... दिल्ली में रिजॉर्ट, जानें- क्यों चर्चा में बिहार कैडर के IAS संजीव हंस
सजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्वेलरी, आदि बरामद हुए हैं, वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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हिंदूवादी नेताओं को धमकाने वाले लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे, हवाला से लेते थे पैसे : पुलिस
गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कई हिंदूवादी नेताओं को धमकी देने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए तीन लोग पाकिस्तान (Pakistan) में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और हवाला के माध्यम से धन प्राप्त करते थे.
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फर्जी कंपनियां, बेरोजगार मालिक : मध्यप्रदेश में कैसे काम करता था 500 करोड़ का हवाला रैकेट
मध्य प्रदेश में 500 करोड़ के अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ होने के सात साल बाद इस मामले में ब्यौरा सामने आए है कि कैसे दस्तावेज और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे इधर से उधर कर लिए जाते थे. इस मामले में एक बलशाली विधायक के करीबी लोगों की कथित संलिप्तता पाई गई थी और इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर किया गया था.
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पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के नाम पर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग
हिजबुल मुजाहिदीन के A++ श्रेणी के आतंकी के रिमांड नोट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिमांड नोट से हिजबुल की फंडिंग की जानकारी का खुलासा हुआ है. पाकिस्तान से हिजबुल के गुर्गों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा था. यह पैसा पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के बहाने पाकिस्तान से भेजा गया था.
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महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के तार छत्तीसगढ़ से दुबई तक, यह हैं पर्दे के पीछे छुपे चेहरे
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (Mahadev online betting app) मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आए थे, लेकिन परदे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं. इनमें दुबई और भारत में रहकर महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा के नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस कर्मी भी हैं. एनडीटीवी को इस खास पड़ताल में इन सबके रोल और ठिकानों की जानकारी मिली है.
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हवाला, फिरौती जैसी वारदातों के लिए इस्तेमाल हो रहे अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ा
उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है. इस अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का इस्तेमाल हवाला, फिरौती और जबरन उगाही जैसी वारदातों को अंजाम देने में होता था. यूपी एसटीएफ ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी झारखंड का पूर्व रणजी प्लेयर है.
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नोएडा : 6 राज्यों के 8 हवाला कारोबारी अरेस्ट, करोड़ों का कैश लेकर पहुंचे थे डील करने
पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 कारों को भी जब्त किया है, बताया जा रहा है कि इन कारों से ही करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है.
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"डी-कंपनी ने भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हवाला के जरिए भेजे पैसे" : NIA
जांच एजेंसी ने ये दावे पिछले सप्ताह यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आतंकवाद और डी-कंपनी से संबंधित मामले में दाखिल आरोपपत्र में किए हैं.D company sent money through hawala to increase terrorist activities in India": NIA
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Delhi: हवाला कारोबारी यासीन गिरफ्तार, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को पहुचाता था फंड
दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba ) व अल-बद्र के आतंकियों को फंडिंग के आरोप में एक हवाला ऑपरेटर को दिल्ली (Delhi) से गिरफ्तार किया है. जानकारी के आनुसार आरोपी का नाम मोहम्मद यासीन है.
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नेशनल हेराल्ड मामला : कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को मिली कुछ संदिग्ध एंट्री
नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से जांच तेज होती जा रही है. कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को कुछ संदिग्ध एंट्री मिली है. साथ ही जानकारी के अनुसार सर्च के दौरान हवाला ट्रांजेक्शन के भी सुराग मिले हैं.
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ED ने कैसीनो संचालकों के 8 ठिकानों पर मारा छापा, हवाला का शक; तीन मंत्री और 15 विधायकों से भी कनेक्शन
आरोप लगाया गया है कि कैसीनों डीलरों और एजेंटों ने इस साल जून में नेपाल में कैसीनों का आयोजन किया और कैसीनों में खेलने वालों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई
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Noida: चाइनीज क्लब मामले के मास्टरमांइड समेत कई आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को जासूसी का शक
इस मामले के मास्टर माइंड रवि नटवरलाल ठक्कर व पुष्पेन्द्र को दिल्ली गौतमनगर से गिरफ्तार किया गया है., जिनके कब्जे से भारी मात्रा में इलैक्ट्रोनिक गैजेट, एक थार गाडी, एक मोटर साइकिल इनफील्ड, नकदी व अन्य समान बरामद हुए हैं.
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अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद से जुड़े गुर्गों के ठिकानों पर NIA का छापा, छोटा शकील के एक साथी को हिरासत में लिया
एनआईए की छापेमारी नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांताक्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार और अन्य स्थानों में इब्राहिम के सहयोगियों के ठिकानों चल रही है. एएनआई के मुताबिक, आतंकवाद निरोधी एजेंसी के छापे में कुछ हवाला ऑपरेटर के ठिकाने भी शामिल हैं.
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सुकेश चंद्रशेखर केस : कोर्ट ने लीना सहित तीन आरोपियों को 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
तिहाड़ जेल में रहकर जबरन वसूली और हवाला मामले में सुकेश चंद्रशेखर के केस पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मोहन 2014 से चन्द्र शेखर का वकील है, हवाले से पैसा हासिल करता था और चन्द्रशेखर की पत्नी लीना को पैसा ट्रांसफर किया जाता था. मोहन के वकील ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी के पास हवाला को लेकर मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, मामले में मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर सालों से तिहाड़ जेल में बंद है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लीना, मोहन राज और अरुण मुथू की 15 दिन की और कमलेश कोठारी और ज्योनेल डेनियल की सात दिन की पुलिस रिमांड दी.
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CGST दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का किया भंडाफोड़, 2.05 करोड़ कैश बरामद
सीजीएसटी की छापेमारी में दिल्ली में 1285 करोड़ के फ्रॉड का पता चला है. साथ ही 2.05 करोड़ की नकदी बरामद की गई है. वहीं आरोपियों के हवाला लिंक भी सामने आए हैं.
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हवाला से मंगाया पैसा... दिल्ली में रिजॉर्ट, जानें- क्यों चर्चा में बिहार कैडर के IAS संजीव हंस
सजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्वेलरी, आदि बरामद हुए हैं, वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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हिंदूवादी नेताओं को धमकाने वाले लोग पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे, हवाला से लेते थे पैसे : पुलिस
गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कई हिंदूवादी नेताओं को धमकी देने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए तीन लोग पाकिस्तान (Pakistan) में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और हवाला के माध्यम से धन प्राप्त करते थे.
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फर्जी कंपनियां, बेरोजगार मालिक : मध्यप्रदेश में कैसे काम करता था 500 करोड़ का हवाला रैकेट
मध्य प्रदेश में 500 करोड़ के अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ होने के सात साल बाद इस मामले में ब्यौरा सामने आए है कि कैसे दस्तावेज और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे इधर से उधर कर लिए जाते थे. इस मामले में एक बलशाली विधायक के करीबी लोगों की कथित संलिप्तता पाई गई थी और इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर किया गया था.
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पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के नाम पर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग
हिजबुल मुजाहिदीन के A++ श्रेणी के आतंकी के रिमांड नोट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिमांड नोट से हिजबुल की फंडिंग की जानकारी का खुलासा हुआ है. पाकिस्तान से हिजबुल के गुर्गों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा था. यह पैसा पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के बहाने पाकिस्तान से भेजा गया था.
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महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के तार छत्तीसगढ़ से दुबई तक, यह हैं पर्दे के पीछे छुपे चेहरे
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (Mahadev online betting app) मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आए थे, लेकिन परदे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं. इनमें दुबई और भारत में रहकर महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा के नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस कर्मी भी हैं. एनडीटीवी को इस खास पड़ताल में इन सबके रोल और ठिकानों की जानकारी मिली है.
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हवाला, फिरौती जैसी वारदातों के लिए इस्तेमाल हो रहे अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ा
उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है. इस अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का इस्तेमाल हवाला, फिरौती और जबरन उगाही जैसी वारदातों को अंजाम देने में होता था. यूपी एसटीएफ ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी झारखंड का पूर्व रणजी प्लेयर है.
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नोएडा : 6 राज्यों के 8 हवाला कारोबारी अरेस्ट, करोड़ों का कैश लेकर पहुंचे थे डील करने
पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 कारों को भी जब्त किया है, बताया जा रहा है कि इन कारों से ही करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है.
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"डी-कंपनी ने भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हवाला के जरिए भेजे पैसे" : NIA
जांच एजेंसी ने ये दावे पिछले सप्ताह यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आतंकवाद और डी-कंपनी से संबंधित मामले में दाखिल आरोपपत्र में किए हैं.D company sent money through hawala to increase terrorist activities in India": NIA
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Delhi: हवाला कारोबारी यासीन गिरफ्तार, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को पहुचाता था फंड
दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba ) व अल-बद्र के आतंकियों को फंडिंग के आरोप में एक हवाला ऑपरेटर को दिल्ली (Delhi) से गिरफ्तार किया है. जानकारी के आनुसार आरोपी का नाम मोहम्मद यासीन है.
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नेशनल हेराल्ड मामला : कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को मिली कुछ संदिग्ध एंट्री
नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से जांच तेज होती जा रही है. कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को कुछ संदिग्ध एंट्री मिली है. साथ ही जानकारी के अनुसार सर्च के दौरान हवाला ट्रांजेक्शन के भी सुराग मिले हैं.
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ED ने कैसीनो संचालकों के 8 ठिकानों पर मारा छापा, हवाला का शक; तीन मंत्री और 15 विधायकों से भी कनेक्शन
आरोप लगाया गया है कि कैसीनों डीलरों और एजेंटों ने इस साल जून में नेपाल में कैसीनों का आयोजन किया और कैसीनों में खेलने वालों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई
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Noida: चाइनीज क्लब मामले के मास्टरमांइड समेत कई आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को जासूसी का शक
इस मामले के मास्टर माइंड रवि नटवरलाल ठक्कर व पुष्पेन्द्र को दिल्ली गौतमनगर से गिरफ्तार किया गया है., जिनके कब्जे से भारी मात्रा में इलैक्ट्रोनिक गैजेट, एक थार गाडी, एक मोटर साइकिल इनफील्ड, नकदी व अन्य समान बरामद हुए हैं.
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अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद से जुड़े गुर्गों के ठिकानों पर NIA का छापा, छोटा शकील के एक साथी को हिरासत में लिया
एनआईए की छापेमारी नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांताक्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार और अन्य स्थानों में इब्राहिम के सहयोगियों के ठिकानों चल रही है. एएनआई के मुताबिक, आतंकवाद निरोधी एजेंसी के छापे में कुछ हवाला ऑपरेटर के ठिकाने भी शामिल हैं.
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सुकेश चंद्रशेखर केस : कोर्ट ने लीना सहित तीन आरोपियों को 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
तिहाड़ जेल में रहकर जबरन वसूली और हवाला मामले में सुकेश चंद्रशेखर के केस पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मोहन 2014 से चन्द्र शेखर का वकील है, हवाले से पैसा हासिल करता था और चन्द्रशेखर की पत्नी लीना को पैसा ट्रांसफर किया जाता था. मोहन के वकील ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी के पास हवाला को लेकर मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, मामले में मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर सालों से तिहाड़ जेल में बंद है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लीना, मोहन राज और अरुण मुथू की 15 दिन की और कमलेश कोठारी और ज्योनेल डेनियल की सात दिन की पुलिस रिमांड दी.
