Fugitive Mehul Choksi
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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.
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भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बेल्जियम की अदालत में की अपील, भारत प्रत्यर्पण पर फिलहाल रोक
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बेल्जियम के कोर्ट में 17 अक्टूबर को एंटवर्प की अपीलीय अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को ‘लागू करने योग्य’ करार दिया गया था.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका में मिली राहत, 'अवैध एंट्री' मामले में वापस लिया गया केस
13 हजार 500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है. डोमिनिका ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है.
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'मिशन चोकसी' टीम की खाली हाथ वापसी, जुलाई तक डोमिनिका में ही रहेगा भगोड़ा
भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डोमिनिका (Dominica) लेने गई भारत की बहु-एजेंसी टीम को खाली हाथ वापसी करनी पड़ी है. कैरिबियाई देश के हाईकोर्ट ने चोकसी की प्रत्यर्पण (Mehul Choksi extradition) याचिका पर सुनवाई की तारीख को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.
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अवैध प्रवेश मामला: मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्ट किया गया था.
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Mehul Choksi को भारत भेजा जाए, डोमिनिका सरकार ने कोर्ट को बताया
एंटीगुआ से भागने के बाद डोमिनिका में पकड़े गए मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत डिपोर्ट किए जाने की वकालत वहां की सरकार ने स्थानीय कोर्ट से की है. डोमिनिका सरकार ने कहा है कि नागरिकता के नया कानून भारत के संविधान के ऊपर नहीं हो सकता.
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मेहुल चोकसी के वकील ने दोहराई अपहरण की थ्योरी, जारी की चोट की तस्वीरें
मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उन तमाम दावों को खारिज किया जिसके अनुसार भगोड़ा हीरा व्यापारी एंटीगुआ से फरार होने की कोशिश में था. उन्होंने चोकसी के शरीर पर लगी कुछ चोटों की तस्वीरों को साझा करते हुए एक बार फिर अपनी अपहरण की थ्योरी को दोहराया है. उन्होंने कहा कि चोकसी के शरीर पर लगे ये निशान अपहरण के दावों को स्थापित कर रहे हैं. बकौल विजय अग्रवाल चोकसी से एंटीगुआ से भागने के लिए बनाई गई बातों स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
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भगोड़े नीरव मोदी के भाई पर भी धोखाधड़ी का आरोप, 10 लाख डॉलर से ज्यादा कीमत के हीरे चुराने का मामला
नेहल मोदी (Nehal Modi) पर अमेरिका में थोक हीरा विक्रेता के साथ 1 मिलियन डॉलर से अधिक हीरा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. मोदी पर मैनहट्टन में एक थोक विक्रेता हीरा कंपनी एलएलडी से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'फस्र्ट डिग्री में बड़ी चोरी' का आरोप लगाया गया है. मोदी के खिलाफ केस लड़ रहे मेनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी वेंश जूनियर ने कहा, "हीरे हमेशा के लिए होते हैं लेकिन यह ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगी. अब नेहल मोदी (Nehal Modi) को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.
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मोटी रकम हड़पकर देश से चंपत होने वालों पर नकेल, लोकसभा में बिल पारित
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों के देश से भाग जाने के बाद जागी सरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 लेकर आई थी, जिससे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके.
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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.
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भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बेल्जियम की अदालत में की अपील, भारत प्रत्यर्पण पर फिलहाल रोक
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बेल्जियम के कोर्ट में 17 अक्टूबर को एंटवर्प की अपीलीय अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को ‘लागू करने योग्य’ करार दिया गया था.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका में मिली राहत, 'अवैध एंट्री' मामले में वापस लिया गया केस
13 हजार 500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है. डोमिनिका ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है.
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'मिशन चोकसी' टीम की खाली हाथ वापसी, जुलाई तक डोमिनिका में ही रहेगा भगोड़ा
भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डोमिनिका (Dominica) लेने गई भारत की बहु-एजेंसी टीम को खाली हाथ वापसी करनी पड़ी है. कैरिबियाई देश के हाईकोर्ट ने चोकसी की प्रत्यर्पण (Mehul Choksi extradition) याचिका पर सुनवाई की तारीख को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.
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अवैध प्रवेश मामला: मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्ट किया गया था.
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Mehul Choksi को भारत भेजा जाए, डोमिनिका सरकार ने कोर्ट को बताया
एंटीगुआ से भागने के बाद डोमिनिका में पकड़े गए मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत डिपोर्ट किए जाने की वकालत वहां की सरकार ने स्थानीय कोर्ट से की है. डोमिनिका सरकार ने कहा है कि नागरिकता के नया कानून भारत के संविधान के ऊपर नहीं हो सकता.
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मेहुल चोकसी के वकील ने दोहराई अपहरण की थ्योरी, जारी की चोट की तस्वीरें
मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उन तमाम दावों को खारिज किया जिसके अनुसार भगोड़ा हीरा व्यापारी एंटीगुआ से फरार होने की कोशिश में था. उन्होंने चोकसी के शरीर पर लगी कुछ चोटों की तस्वीरों को साझा करते हुए एक बार फिर अपनी अपहरण की थ्योरी को दोहराया है. उन्होंने कहा कि चोकसी के शरीर पर लगे ये निशान अपहरण के दावों को स्थापित कर रहे हैं. बकौल विजय अग्रवाल चोकसी से एंटीगुआ से भागने के लिए बनाई गई बातों स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
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भगोड़े नीरव मोदी के भाई पर भी धोखाधड़ी का आरोप, 10 लाख डॉलर से ज्यादा कीमत के हीरे चुराने का मामला
नेहल मोदी (Nehal Modi) पर अमेरिका में थोक हीरा विक्रेता के साथ 1 मिलियन डॉलर से अधिक हीरा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. मोदी पर मैनहट्टन में एक थोक विक्रेता हीरा कंपनी एलएलडी से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'फस्र्ट डिग्री में बड़ी चोरी' का आरोप लगाया गया है. मोदी के खिलाफ केस लड़ रहे मेनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी वेंश जूनियर ने कहा, "हीरे हमेशा के लिए होते हैं लेकिन यह ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगी. अब नेहल मोदी (Nehal Modi) को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.
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मोटी रकम हड़पकर देश से चंपत होने वालों पर नकेल, लोकसभा में बिल पारित
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों के देश से भाग जाने के बाद जागी सरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 लेकर आई थी, जिससे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके.
