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हैदराबाद, सिकंदराबाद में साई सूर्या डेवेलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, 100 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी योजनाओं के ज़रिए लोगों को अवैध प्लॉट बेचने, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने, बिना उचित एग्रीमेंट के पेमेंट लेने और प्लॉट रजिस्ट्रेशन का झूठा वादा कर निवेशकों को चूना लगाया.
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जिला कॉपरेटिव बैंक स्कैम मामला: बेंगलुरु और शिवमोगा में 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी
बेंगलुरु और शिवमोगा में 10 ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है. ये छापेमारी जिला कॉपरेटिव बैंक स्कैम मामले में की गई है.
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सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ED ने किया गिरफ्तार, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का है आरोप
पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां नवंबर 2023 में ईडी द्वारा जब्त की गई थी. ईडी ने गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ में तिवारी की 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें कृषि भूमि, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर और भूखंड शामिल थे.
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इस रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को दिखाया घर का सपना, ऐंठी रकम, अब ED ने 94.82 करोड़ की संपत्ति कर दी कुर्क
ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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राबड़ी-तेजप्रताप के बाद ईडी की लालू से पूछताछ, चुनाव से पहले स्कोर बनाने में लगे एनडीए और महागठबंधन
बिहार में चुनाव नज़दीक देख दोनों कुनबा अपना-अपना पत्ता खेलने में लगा है. भाजपा की ओर से कई बड़े-बड़े नाम बिहार का दौरा कर रहे हैं, वहीं राजद जैसी पार्टी लगातार आरक्षण और महिलाओं का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है.
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अब टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में भी घोटाला, ED ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज
टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में घोटाले की एक खबर सामने आई है. वित्तिय अनियमितता की पुष्टि के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज की है.
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लैंड फॉर जॉब घोटाला: ईडी के सामने पेश हुए लालू यादव, मंगलवार को तेजप्रताप और राबड़ी देवी से भी हुई थी पूछताछ
यह मामला 2004-2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप ‘डी' नियुक्तियों से संबंधित है. उस समय लालू यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में रेल मंत्री थे.
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ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की
जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.
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भूपेश बघेल का बेटे चैतन्य को ED का नोटिस मिलने से इनकार, कार्रवाई के बाद BJP पर लगाया यह आरोप
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए पेश होने का कोई नोटिस नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है.
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फाल्कन घोटाला: ED ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार
Falcon Scam : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि फाल्कन ग्रुप की पोंजी स्कीम से प्राप्त धन का उपयोग इस प्राइवेट जेट की खरीद के लिए किया गया था. जब यह जेट शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो ईडी ने इसे जब्त कर लिया.
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प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
ED ने यह जांच सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की, जिसमें हुमायून नगर उप-डाकघर के अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को किया गिरफ्तार
लांगा के वकील ने पहले उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था.ईडी के अनुसार, रिपोर्टर को बड़ी रकम से जुड़े कई 'धोखाधड़ी' वित्तीय लेनदेन में संलिप्त पाया गया.
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हैदराबाद, सिकंदराबाद में साई सूर्या डेवेलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, 100 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी योजनाओं के ज़रिए लोगों को अवैध प्लॉट बेचने, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने, बिना उचित एग्रीमेंट के पेमेंट लेने और प्लॉट रजिस्ट्रेशन का झूठा वादा कर निवेशकों को चूना लगाया.
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जिला कॉपरेटिव बैंक स्कैम मामला: बेंगलुरु और शिवमोगा में 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी
बेंगलुरु और शिवमोगा में 10 ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है. ये छापेमारी जिला कॉपरेटिव बैंक स्कैम मामले में की गई है.
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सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ED ने किया गिरफ्तार, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का है आरोप
पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां नवंबर 2023 में ईडी द्वारा जब्त की गई थी. ईडी ने गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ में तिवारी की 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें कृषि भूमि, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर और भूखंड शामिल थे.
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इस रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को दिखाया घर का सपना, ऐंठी रकम, अब ED ने 94.82 करोड़ की संपत्ति कर दी कुर्क
ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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राबड़ी-तेजप्रताप के बाद ईडी की लालू से पूछताछ, चुनाव से पहले स्कोर बनाने में लगे एनडीए और महागठबंधन
बिहार में चुनाव नज़दीक देख दोनों कुनबा अपना-अपना पत्ता खेलने में लगा है. भाजपा की ओर से कई बड़े-बड़े नाम बिहार का दौरा कर रहे हैं, वहीं राजद जैसी पार्टी लगातार आरक्षण और महिलाओं का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है.
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अब टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में भी घोटाला, ED ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज
टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में घोटाले की एक खबर सामने आई है. वित्तिय अनियमितता की पुष्टि के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज की है.
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लैंड फॉर जॉब घोटाला: ईडी के सामने पेश हुए लालू यादव, मंगलवार को तेजप्रताप और राबड़ी देवी से भी हुई थी पूछताछ
यह मामला 2004-2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप ‘डी' नियुक्तियों से संबंधित है. उस समय लालू यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में रेल मंत्री थे.
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ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की
जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.
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भूपेश बघेल का बेटे चैतन्य को ED का नोटिस मिलने से इनकार, कार्रवाई के बाद BJP पर लगाया यह आरोप
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ के लिए पेश होने का कोई नोटिस नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है.
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फाल्कन घोटाला: ED ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट किया जब्त, कंपनी का चेयरमैन अमरदीप अब भी फरार
Falcon Scam : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि फाल्कन ग्रुप की पोंजी स्कीम से प्राप्त धन का उपयोग इस प्राइवेट जेट की खरीद के लिए किया गया था. जब यह जेट शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो ईडी ने इसे जब्त कर लिया.
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प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
ED ने यह जांच सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की, जिसमें हुमायून नगर उप-डाकघर के अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को किया गिरफ्तार
लांगा के वकील ने पहले उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था.ईडी के अनुसार, रिपोर्टर को बड़ी रकम से जुड़े कई 'धोखाधड़ी' वित्तीय लेनदेन में संलिप्त पाया गया.
