Ed Raid
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जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.
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ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त
यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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बार के नाम पर वेश्यावृत्ति का खेल... बंगाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ नकद बरामद
छापेमारी के दौरान ईडी को 1.01 करोड़ रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और कई बैंक खातों के विवरण मिले हैं. साथ ही, ईडी ने दो लग्जरी गाड़ियां एक Land Rover Defender और एक Jaguar बरामद की है.
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पाकिस्तान मूल के आज़ाद मलिक केस में बिप्लब सरकार के ठिकानों की नये सिरे से ED कर रही तलाशी
ईडी ने यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की उस एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो विदेशी नागरिक कानून (Foreigners Act), 1946 की धारा 14 और 14A के तहत आज़ाद मलिक के खिलाफ दर्ज की गई थी.
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TASMAC छापेमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर लगाई अस्थायी रोक
तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद, कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी.
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गोवा के जमीन घोटाले में ईडी की छापेमारी, 1.5 लाख USDT की क्रिप्टो करेंसी जब्त
जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस जमीन घोटाले का नेटवर्क कितने लोगों तक फैला हुआ है और कितनी जमीनें फर्जीवाड़े के जरिए कब्जाई गई.
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तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ED से 'सुप्रीम' सवाल, CJI गवई बोले- क्या ये राज्य के अधिकार में दखल नहीं?
तमिलनाडु में शराब की बिक्री करने वाले स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार और TASMAC की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस हुई.
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भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!
दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.
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दाऊद के करीबी सलीम डोला पर ED का शिकंजा: मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी
जांच में सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से MD ड्रग की खरीद कर रहा था. सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग
कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.
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इंपीरियल ग्रुप चेयरमैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी, सिंगापुर से वर्जिन आइलैंड तक 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का Robinson-66 हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे एक हांगकांग बेस्ड एंटिटी से मिले कर्ज से लिया गया. यह हेलिकॉप्टर हिमाचल के Auramah Valley प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया.
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फेमा उल्लंघन केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बी.सी.जिंदल ग्रुप के दफ्तरों पर छापा
ED Raid: ईडी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में बी सी जिंदल समूह की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फेमा के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है.
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500 करोड़ का बैंक फ्रॉड... पूर्व सांसद चेयरमैन के साथ-साथ MD और लोन ऑफिसर को ED ने किया गिरफ्तार
एक बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने ग्राहकों के जमा किए गए 500 करोड़ रुपए को लोन के नाम पर निकाला. फिर इस रकम को बैंक अधिकारियों ने अपने परिचितों के बीच बांट लिया, इससे बैंक को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है. अब इस मामले में बैंक के तीन शीर्ष अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है.
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गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले का खुलासा, 72 लाख कैश और 7 लग्जरी गाड़िया बरामद
छापों में ED को 72 लाख रुपये कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां (Porsche, BMW, Range Rover, Mercedes जैसी) मिलीं. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खाते और एफडी भी सीज़ कर दिए गए.
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जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.
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ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त
यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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बार के नाम पर वेश्यावृत्ति का खेल... बंगाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ नकद बरामद
छापेमारी के दौरान ईडी को 1.01 करोड़ रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और कई बैंक खातों के विवरण मिले हैं. साथ ही, ईडी ने दो लग्जरी गाड़ियां एक Land Rover Defender और एक Jaguar बरामद की है.
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पाकिस्तान मूल के आज़ाद मलिक केस में बिप्लब सरकार के ठिकानों की नये सिरे से ED कर रही तलाशी
ईडी ने यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की उस एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो विदेशी नागरिक कानून (Foreigners Act), 1946 की धारा 14 और 14A के तहत आज़ाद मलिक के खिलाफ दर्ज की गई थी.
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TASMAC छापेमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर लगाई अस्थायी रोक
तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद, कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी.
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गोवा के जमीन घोटाले में ईडी की छापेमारी, 1.5 लाख USDT की क्रिप्टो करेंसी जब्त
जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस जमीन घोटाले का नेटवर्क कितने लोगों तक फैला हुआ है और कितनी जमीनें फर्जीवाड़े के जरिए कब्जाई गई.
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तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ED से 'सुप्रीम' सवाल, CJI गवई बोले- क्या ये राज्य के अधिकार में दखल नहीं?
तमिलनाडु में शराब की बिक्री करने वाले स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार और TASMAC की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस हुई.
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भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!
दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.
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दाऊद के करीबी सलीम डोला पर ED का शिकंजा: मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी
जांच में सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से MD ड्रग की खरीद कर रहा था. सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग
कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.
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इंपीरियल ग्रुप चेयरमैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी, सिंगापुर से वर्जिन आइलैंड तक 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का Robinson-66 हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे एक हांगकांग बेस्ड एंटिटी से मिले कर्ज से लिया गया. यह हेलिकॉप्टर हिमाचल के Auramah Valley प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया.
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फेमा उल्लंघन केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बी.सी.जिंदल ग्रुप के दफ्तरों पर छापा
ED Raid: ईडी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में बी सी जिंदल समूह की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फेमा के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है.
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500 करोड़ का बैंक फ्रॉड... पूर्व सांसद चेयरमैन के साथ-साथ MD और लोन ऑफिसर को ED ने किया गिरफ्तार
एक बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने ग्राहकों के जमा किए गए 500 करोड़ रुपए को लोन के नाम पर निकाला. फिर इस रकम को बैंक अधिकारियों ने अपने परिचितों के बीच बांट लिया, इससे बैंक को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है. अब इस मामले में बैंक के तीन शीर्ष अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है.
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गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले का खुलासा, 72 लाख कैश और 7 लग्जरी गाड़िया बरामद
छापों में ED को 72 लाख रुपये कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां (Porsche, BMW, Range Rover, Mercedes जैसी) मिलीं. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खाते और एफडी भी सीज़ कर दिए गए.
