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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.
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केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी, जानें क्या है मामला
SFIO की जांच में पाया गया कि Exalogic Solutions और CMRL के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भुगतान किए गए, लेकिन कोई सेवा प्रदान नहीं की गई. इसलिए इन भुगतानों को धोखाधड़ी माना गया है.
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को हाईकोर्ट से मिली राहत को SC ने किया खारिज, SFIO जांच और लुकआउट सर्कुलर को रखा बरकरार
सुनवाई के दौरान SFIO की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है. इससे मामले की जांच रुक गई है. हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए.
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यूनिटेक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ गुस्साए, वकील को दी चेतावनी
विकास सिंह का कहना था कि SFIO और ED जांच कर रही है और उन्हें कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी रिपोर्ट सील कवर में रहेंगी.
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पूछताछ के सभी कमरों और लॉकअप में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी लगाए जाएं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अहम निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई( CBI), एनआईए (NIA),प्रवर्तन निदेशालय ( ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB),डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हो. सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों (Police Stations) में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर स्थापित किए जाने चाहिए. इन रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक रखना होगा.
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वेस्टलैंड ट्रेड कंपनी में कथित धोखाधड़ी की जांच वाली याचिका पर SC ने जांच एजेंसियों को भेजा नोटिस
वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से की गई कथित धोखाधड़ी की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवर्तन निदेशालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) और अन्य को नोटिस जारी किया है.
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भूषण स्टील के पूर्व डायरेक्टर को झटका, SFIO ने कोर्ट से कहा- वह फिर विदेश भाग सकते हैं, SC ने रद्द की जमानत
SFIO ने इस साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया था. उन पर कंपनी के खातों और वित्तीय ब्यौरों में हेर-फेर समते कई फर्जीवाड़े के आरोप थे, लेकिन 14 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
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कांग्रेस का आरोप, मेहुल चौकसी ने अरुण जेटली की बेटी-दामाद की फर्म को किया था हायर, पेश किये दस्तावेज
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश का पूरा ढांचा आर्थिक आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है. मेहुल चौकसी के घोटाले से जुड़े सारे काग़ज़ात वित्त मंत्रालय, SFIO और सबको 2015 में फारवर्ड कर दी गई थी. वित्तमंत्री की बेटी सोनाली जेटली और उनके दामाद को मेहुल चौकसी की फ़र्म ने हायर किया.
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भूषण स्टील के प्रमोटर नीरज सिंघल की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रखी बरकरार, पर HC के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई करेगा. स्पेशल फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
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गीतांजलि ग्रुप को 5280 करोड़ के लोन मामले में PNB के एमडी सुनिल मेहता से आज SFIO करेगी पूछताछ
पीएनबी स्कैम में आरोपी मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि ग्रुप को दिए 5280 करोड़ के लोन का है. ये लोन 12600 करोड़ के फ़र्ज़ी एनओयू से अलग है. इससे पहले मंगलवार को SFIO ने आईसीआईसीआई बैंक की CEO चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की MD और CEO शिखा शर्मा को तलब किया था.
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बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में ICICI बैंक की चंदा कोचर, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को एन्टी-फ्रॉड एजेंसी का समन
देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक की प्रमुख चंदा कोचर तथा एक्सिस बैंक की प्रमुख शिखा शर्मा को एन्टी-फ्रॉड एजेंसी SFIO ने बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में समन भेजा है.
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पीएनबी घोटाला : एसएफआईओ करेगा 110 कंपनियों, 10 एलएलपी की जांच
पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने आज गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को करीब 110 कंपनियों तथा 10 सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए.पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने आज गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को करीब 110 कंपनियों तथा 10 सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए.
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काले धन के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी का अगला बड़ा निशाना हैं फर्जी कंपनियां
देश में फर्जी कंपनियों जिन्हें खोखा या मुखौटा कंपनियां भी कहा जाता है, के गोरखधंधे के खिलाफ सख्ती की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने गड़बड़ी करने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कार्यबल गठित किया है. सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी करने में लिप्त ऐसी कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने और सुप्त कंपनियों का पंजीकरण खत्म करने का भी निर्णय किया है.
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विजय माल्या के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा, बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू : रिपोर्ट
पूर्ववर्ती किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने विभिन्न बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है.
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नए कंपनी विधेयक में एसएफआईओ को गिरफ्तारी का अधिकार
कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोईली ने सोमवार को कहा कि यदि नया कंपनी विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो कापरेरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली शाखा एसएफआईओ को आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार होगा।
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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.
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केरल सीएम पिनाराई विजयन की बेटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी, जानें क्या है मामला
SFIO की जांच में पाया गया कि Exalogic Solutions और CMRL के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये भुगतान किए गए, लेकिन कोई सेवा प्रदान नहीं की गई. इसलिए इन भुगतानों को धोखाधड़ी माना गया है.
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को हाईकोर्ट से मिली राहत को SC ने किया खारिज, SFIO जांच और लुकआउट सर्कुलर को रखा बरकरार
सुनवाई के दौरान SFIO की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है. इससे मामले की जांच रुक गई है. हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए.
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यूनिटेक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ गुस्साए, वकील को दी चेतावनी
विकास सिंह का कहना था कि SFIO और ED जांच कर रही है और उन्हें कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी रिपोर्ट सील कवर में रहेंगी.
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पूछताछ के सभी कमरों और लॉकअप में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी लगाए जाएं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अहम निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई( CBI), एनआईए (NIA),प्रवर्तन निदेशालय ( ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB),डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हो. सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों (Police Stations) में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर स्थापित किए जाने चाहिए. इन रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक रखना होगा.
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वेस्टलैंड ट्रेड कंपनी में कथित धोखाधड़ी की जांच वाली याचिका पर SC ने जांच एजेंसियों को भेजा नोटिस
वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से की गई कथित धोखाधड़ी की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवर्तन निदेशालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) और अन्य को नोटिस जारी किया है.
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भूषण स्टील के पूर्व डायरेक्टर को झटका, SFIO ने कोर्ट से कहा- वह फिर विदेश भाग सकते हैं, SC ने रद्द की जमानत
SFIO ने इस साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया था. उन पर कंपनी के खातों और वित्तीय ब्यौरों में हेर-फेर समते कई फर्जीवाड़े के आरोप थे, लेकिन 14 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
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कांग्रेस का आरोप, मेहुल चौकसी ने अरुण जेटली की बेटी-दामाद की फर्म को किया था हायर, पेश किये दस्तावेज
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश का पूरा ढांचा आर्थिक आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है. मेहुल चौकसी के घोटाले से जुड़े सारे काग़ज़ात वित्त मंत्रालय, SFIO और सबको 2015 में फारवर्ड कर दी गई थी. वित्तमंत्री की बेटी सोनाली जेटली और उनके दामाद को मेहुल चौकसी की फ़र्म ने हायर किया.
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भूषण स्टील के प्रमोटर नीरज सिंघल की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रखी बरकरार, पर HC के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई करेगा. स्पेशल फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
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गीतांजलि ग्रुप को 5280 करोड़ के लोन मामले में PNB के एमडी सुनिल मेहता से आज SFIO करेगी पूछताछ
पीएनबी स्कैम में आरोपी मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि ग्रुप को दिए 5280 करोड़ के लोन का है. ये लोन 12600 करोड़ के फ़र्ज़ी एनओयू से अलग है. इससे पहले मंगलवार को SFIO ने आईसीआईसीआई बैंक की CEO चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की MD और CEO शिखा शर्मा को तलब किया था.
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बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में ICICI बैंक की चंदा कोचर, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को एन्टी-फ्रॉड एजेंसी का समन
देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक की प्रमुख चंदा कोचर तथा एक्सिस बैंक की प्रमुख शिखा शर्मा को एन्टी-फ्रॉड एजेंसी SFIO ने बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में समन भेजा है.
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पीएनबी घोटाला : एसएफआईओ करेगा 110 कंपनियों, 10 एलएलपी की जांच
पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने आज गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को करीब 110 कंपनियों तथा 10 सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए.पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने आज गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को करीब 110 कंपनियों तथा 10 सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए.
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काले धन के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी का अगला बड़ा निशाना हैं फर्जी कंपनियां
देश में फर्जी कंपनियों जिन्हें खोखा या मुखौटा कंपनियां भी कहा जाता है, के गोरखधंधे के खिलाफ सख्ती की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने गड़बड़ी करने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कार्यबल गठित किया है. सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी करने में लिप्त ऐसी कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने और सुप्त कंपनियों का पंजीकरण खत्म करने का भी निर्णय किया है.
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विजय माल्या के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा, बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू : रिपोर्ट
पूर्ववर्ती किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने विभिन्न बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है.
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नए कंपनी विधेयक में एसएफआईओ को गिरफ्तारी का अधिकार
कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोईली ने सोमवार को कहा कि यदि नया कंपनी विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो कापरेरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली शाखा एसएफआईओ को आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार होगा।
