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मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट विदेश भेजने पर शिकंजा, कंपनी और MD किशन मोदी के खिलाफ ED की चार्जशीट
ED की जांच के अनुसार फर्जी रिपोर्ट्स के आधार पर कंपनी ने मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स विदेश भेजे और इससे करीब 19.69 करोड़ रुपये की कमाई की. एजेंसी का कहना है कि यह रकम अपराध से कमाई गई आय है, जिसे PMLA के तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया है. जांच एजेंसी के मुताबिक यह पैसा कंपनी के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया. इससे पहले ED इस मामले में कंपनी से जुड़ी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच भी कर चुकी है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापे, 53 लाख कैश और 3.2 किलो सोना बरामद
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रायपुर, दुर्ग‑भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लाख रुपये नकद और 3.2 किलो सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.
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गिरफ्तारियां कम, लेकिन छापेमारी डबल... ED की रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
ED की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 में 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2024-25 में 214 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
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अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची पर बड़ी चोट: दुबई से मुंबई तक की अरबों की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का बड़ा फैसला
ED to Seize Iqbal Mirchi’s Assets Under FEO Act 2018: ED के अनुसार, जांच में सामने आया कि इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) ने 1986 में अपनी फर्म M/s Rockside Enterprises के जरिए वर्ली में 6.5 लाख रुपये में संपत्तियां खरीदी थीं. बाद में ट्रस्ट व और किरायेदारों के जरिए वास्तविक स्वामित्व छिपाया गया.
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पंजाब: पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर ED का छापा, पहले घर से मिले थे 7 करोड़ से ज्यादा कैश
पिछले साल चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे.
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ED ने I-PAC के निदेशक ऋषि राज को किया समन, कल दिल्ली ऑफिस में होना होगा पेश
इसी महीने ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (I-PAC) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया था. यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की गई थी.
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फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला
ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.
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6.3 करोड़ कैश, सोना, चांदी की ईंटें, लग्जरी घड़ियां...2000 करोड़ के ठगी केस में दिल्ली-गुरुग्राम में ED की रेड
Delhi, Gurugram ED Raid: जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने निवेशकों से करीब 2024.45 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, लेकिन ना तो प्रोजेक्ट पूरे किए गए और ना ही लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया. यानी लोगों का पैसा लेकर कंपनी ने उन्हें अधर में छोड़ दिया.
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24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा
झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस
लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
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सोना तस्करी कांड: एक्ट्रेस रान्या राव के खिलाफ ED की चार्जशीट, 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेंगलुरु की विशेष PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. मामले में हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव को आरोपी बनाया गया है.
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मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट विदेश भेजने पर शिकंजा, कंपनी और MD किशन मोदी के खिलाफ ED की चार्जशीट
ED की जांच के अनुसार फर्जी रिपोर्ट्स के आधार पर कंपनी ने मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स विदेश भेजे और इससे करीब 19.69 करोड़ रुपये की कमाई की. एजेंसी का कहना है कि यह रकम अपराध से कमाई गई आय है, जिसे PMLA के तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया है. जांच एजेंसी के मुताबिक यह पैसा कंपनी के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया. इससे पहले ED इस मामले में कंपनी से जुड़ी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच भी कर चुकी है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापे, 53 लाख कैश और 3.2 किलो सोना बरामद
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रायपुर, दुर्ग‑भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लाख रुपये नकद और 3.2 किलो सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.
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गिरफ्तारियां कम, लेकिन छापेमारी डबल... ED की रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
ED की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 में 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2024-25 में 214 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
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अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची पर बड़ी चोट: दुबई से मुंबई तक की अरबों की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का बड़ा फैसला
ED to Seize Iqbal Mirchi’s Assets Under FEO Act 2018: ED के अनुसार, जांच में सामने आया कि इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) ने 1986 में अपनी फर्म M/s Rockside Enterprises के जरिए वर्ली में 6.5 लाख रुपये में संपत्तियां खरीदी थीं. बाद में ट्रस्ट व और किरायेदारों के जरिए वास्तविक स्वामित्व छिपाया गया.
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पंजाब: पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर ED का छापा, पहले घर से मिले थे 7 करोड़ से ज्यादा कैश
पिछले साल चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे.
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ED ने I-PAC के निदेशक ऋषि राज को किया समन, कल दिल्ली ऑफिस में होना होगा पेश
इसी महीने ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (I-PAC) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया था. यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की गई थी.
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फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला
ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.
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6.3 करोड़ कैश, सोना, चांदी की ईंटें, लग्जरी घड़ियां...2000 करोड़ के ठगी केस में दिल्ली-गुरुग्राम में ED की रेड
Delhi, Gurugram ED Raid: जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने निवेशकों से करीब 2024.45 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, लेकिन ना तो प्रोजेक्ट पूरे किए गए और ना ही लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया. यानी लोगों का पैसा लेकर कंपनी ने उन्हें अधर में छोड़ दिया.
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24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा
झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस
लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
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सोना तस्करी कांड: एक्ट्रेस रान्या राव के खिलाफ ED की चार्जशीट, 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेंगलुरु की विशेष PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. मामले में हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव को आरोपी बनाया गया है.
