बैंक धोखाधड़ी
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'अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं', एपस्टीन फाइल को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी ने किए सवाल
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और पैसों की गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई है.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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तेल के जखीरे और रेयर अर्थ मैटेरियल खजाने वाले दावों के बीच जानिए पाकिस्तान के हसीन सपनों की सच्चाई
पाकिस्तान का व्यापार घाटा पड़ोसी देशों के साथ 43.22 प्रतिशत बढ़ गया है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (जुलाई 2024 से जून 2025) के दौरान यह घाटा बढ़ा है.
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मुंबई: 34 करोड़ की हीरा धोखाधड़ी में अभिनेता विवेक ओबेरॉय समेत 3 पर जांच शुरू
EOW के अनुसार अभी यह मामला प्राथमिक जांच के स्तर पर है, जिसमें दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है.
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मुंबई: 34 करोड़ की हीरा धोखाधड़ी में अभिनेता विवेक ओबेरॉय समेत 3 पर जांच शुरू
EOW के अनुसार अभी यह मामला प्राथमिक जांच के स्तर पर है, जिसमें दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 1.34 करोड़ की ठगी
दिल्ली में साइबर ठगों ने 85 वर्षीय महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक महीने तक मानसिक प्रताड़ना दी और 1.34 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए. ठगों ने आधार‑PAN लेकर रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजी. शिकायत पर स्पेशल सेल ने धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, जबरन वसूली और साजिश की धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
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10 एपिसोड में उस अब्दुल की कहानी जिसके थे 120 बैंक अकाउंट, किया 30000 करोड़ का घोटाला, बार डांसर्स पर लुटाए करोड़ों
आज हम आपको बताएंगे धोखाधड़ी की दुनिया की उस सच्ची घटना पर आधारित सीरीज के बारे में, जिसे जानने के बाद आप खुद को ठगा महसूस करने लगेंगे. 10 एपिसोड में बनी इस सीरीज को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि धोखाधड़ी की दुनिया इतनी बड़ी है.
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यूपी के इस बैंक में ग्राहकों के खाते से गायब हो गए 1.85 करोड़ रुपये, कैशियर को हुई उम्रकैद
कोर्ट ने अंदर मुख्य आरोपी कैशियर जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है. जबकि पूर्व बैंक मैनेजर समेत 5 अन्य दोषियों को 10-10 साल की कैद सुनाई है.
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फर्जी ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी! दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट सेल ऑपरेशन में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश किया. फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए लाखों रुपये ठगने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी मनी ट्रेल 24 करोड़ तक पहुंची.
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