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दिल्ली-NCR के 2 बिल्डरों पर ईडी का एक्शन, फ्लैट मिलने तक EMI की स्कीम में फर्जीवाड़ा सामने आया
होम बायर्स को फ्लैट के नाम बेवकूफ बनाने वाले गिरोह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. पहले इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी.
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झारखंड में ED को किसके ठिकाने पर मिले 1 करोड़ रुपये कैश, गिनने के लिए मंगवानी पड़ गई मशीन; 160 Cr. के म्यूचुअल फंड भी फ्रीज
अवैध कोयला खनन और कोयले की तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने करवाई करते हुए धनबाद में एक साथ 31 ठिकानों पर छापेमारी की
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IPL 2009 FEMA मामले में मिली राहत के बाद ललित मोदी की घर वापसी की तैयारी, बोले- जल्द आऊंगा भारत
आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को 2009 आईपीएल दक्षिण अफ्रीका मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी के प्रमुख जुर्माने रद्द कर दिए हैं.
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शराब कारोबारी के कई ठिकानों पर ED की रेड, 131 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई
सुबह करीब 5 बजे ईडी की टीमें अलग-अलग लोकेशन पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कई ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है.
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ई रिक्शा-कैश बांटकर भारत में बसाते थे; रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन, सोना भी मिला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 ठिकानों पर छापेमारी की. कार्रवाई में ₹40 लाख नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं.
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'अंदर तक पहुंच, अटके काम तुरंत...', PMO अधिकारी बन लोगों से लाखों रुपये ठगने वाला गिरफ्तार
दिल्ली में विजय गुप्ता ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर लोगों से करोड़ों रुपये ठगे. ईडी ने उसे गिरफ्तार कर PMLA के तहत कार्रवाई की.
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23 IPHONE का एक IMEI नंबर, 11 मिनट में कोलकाता से दिल्ली पहुंचा माल... ED का पंजाब मंत्री संजीव पर चार्जशीट में खुलासा
पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर फर्जी मोबाइल एक्सपोर्ट, IMEI गड़बड़ी और करोड़ों रुपये के सरकारी लाभ लेने के आरोप लगाए हैं.
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अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का शिकंजा और कसा, हजारों करोड़ के फंड डायवर्जन मामले में नई छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े कथित 15,548 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई छापेमारी की है. RHFL और RCFL से जुड़े मामले में ED को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं.
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रिटायर्ड DIG पर ED का शिकंजा, प्रसांता कुमार दत्ता की 53 करोड़ की संपत्ति अटैच
असम के पूर्व DIG प्रसांता कुमार दत्ता की 53 करोड़ से अधिक की संपत्तियां ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की हैं. जांच में पता चला कि दत्ता ने फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध कमाई छिपाई और कोलकाता से मुंबई तक पैसों का लेनदेन किया.
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कानपुर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क: 8 लाख की झूठी लूट से खुला 3200 करोड़ के काले धन का राज, 12 बैंक ED के रडार पर
कानपुर के 3200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने जांच तेज कर दी है. 12 बैंक, 68 खाते और 400 से ज्यादा फर्जी फर्में जांच के दायरे में हैं.
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5 लाख में खरीदते थे किडनी, ED ने बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश
फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहा था पूरा नेटवर्क. गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर बनाते थे डोनर.
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केरल में पकड़ा गया अवैध अंग तस्करी का बड़ा रैकेट, 5 लाख में निकालते थे किडनी, 30 लाख में बेचते थे
Kerala Organ Trafficking Racket: केरल में एक बड़े अवैध अंग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे यह पूरा नेटवर्क चल रहा था. जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है.
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क्रिप्टो के जरिए 2500 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन का आरोप, ED ने बेंगलुरु में 6 जगहों पर की छापेमारी
ED के अनुसार, कुछ कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को रुपये को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और बाद में उसे बेचकर विदेशों में पैसा भेजने की सुविधा दे रही थीं. जांच में पता चला कि कई लेनदेन आधिकारिक बैंकिंग और RBI के निर्धारित चैनलों को दरकिनार करते हुए विदेशी संस्थाओं और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए.
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मुनाफे का दिया लालच, चैरिटेबल ट्रस्ट से घुमाया पैसा, 129 बैंक खाते फ्रीज, 18.4 करोड़ की ठगी की पूरी कहानी
ऑनलाइन मोटी रकम कमाने का लालच देकर साइबर अपराधियों ने लोगों से उनका पैसा निवेश करवाया और फिर उसे ठग लिया.रकम को सीधे इस्तेमाल न करके उसे छिपाने के लिए कई स्तरों पर घुमाया गया.
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TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ED की रेड, सरकारी भर्ती में रिश्वत लेकर नौकरी देने का आरोप
शनिवार सुबह-सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशायल की टीम ने कोलकाता में TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. मदन मित्रा पर म्युनिसिपैलिटी भर्ती में रिश्वत लेने का आरोप है. इसी केस में यह तलाशी हो रही है.
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दिल्ली-NCR के 2 बिल्डरों पर ईडी का एक्शन, फ्लैट मिलने तक EMI की स्कीम में फर्जीवाड़ा सामने आया
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अवैध कोयला खनन और कोयले की तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने करवाई करते हुए धनबाद में एक साथ 31 ठिकानों पर छापेमारी की
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IPL 2009 FEMA मामले में मिली राहत के बाद ललित मोदी की घर वापसी की तैयारी, बोले- जल्द आऊंगा भारत
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शराब कारोबारी के कई ठिकानों पर ED की रेड, 131 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई
सुबह करीब 5 बजे ईडी की टीमें अलग-अलग लोकेशन पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कई ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है.
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'अंदर तक पहुंच, अटके काम तुरंत...', PMO अधिकारी बन लोगों से लाखों रुपये ठगने वाला गिरफ्तार
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23 IPHONE का एक IMEI नंबर, 11 मिनट में कोलकाता से दिल्ली पहुंचा माल... ED का पंजाब मंत्री संजीव पर चार्जशीट में खुलासा
पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर फर्जी मोबाइल एक्सपोर्ट, IMEI गड़बड़ी और करोड़ों रुपये के सरकारी लाभ लेने के आरोप लगाए हैं.
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प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े कथित 15,548 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई छापेमारी की है. RHFL और RCFL से जुड़े मामले में ED को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं.
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कानपुर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क: 8 लाख की झूठी लूट से खुला 3200 करोड़ के काले धन का राज, 12 बैंक ED के रडार पर
कानपुर के 3200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने जांच तेज कर दी है. 12 बैंक, 68 खाते और 400 से ज्यादा फर्जी फर्में जांच के दायरे में हैं.
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5 लाख में खरीदते थे किडनी, ED ने बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश
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केरल में पकड़ा गया अवैध अंग तस्करी का बड़ा रैकेट, 5 लाख में निकालते थे किडनी, 30 लाख में बेचते थे
Kerala Organ Trafficking Racket: केरल में एक बड़े अवैध अंग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे यह पूरा नेटवर्क चल रहा था. जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है.
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मुनाफे का दिया लालच, चैरिटेबल ट्रस्ट से घुमाया पैसा, 129 बैंक खाते फ्रीज, 18.4 करोड़ की ठगी की पूरी कहानी
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TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ED की रेड, सरकारी भर्ती में रिश्वत लेकर नौकरी देने का आरोप
शनिवार सुबह-सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशायल की टीम ने कोलकाता में TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. मदन मित्रा पर म्युनिसिपैलिटी भर्ती में रिश्वत लेने का आरोप है. इसी केस में यह तलाशी हो रही है.
