प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने कथित रूप से ‘ज्यादा रिटर्न' का वादा करके निवेशकों को धोखा देने वाली मोबाइल ऐप कंपनी से जुड़े परिसर में छापे के बाद धन शोधन रोधी कानून के तहत 51.11 करोड़ रुपये का कोष जब्त किया. ईडी ने मैट्रिक्स पार्टनर्स फंड (एमपीएफ) और उससे जुड़े कुछ अन्य ऐप के ‘दुरुपयोग' के मामले में 9 दिसंबर को नोएडा, पुणे और बेंगलुरु में छापा मारा था.
मेघालय पुलिस ने नवंबर, 2021 में एमपीएफ ऐप से जुड़ी कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एक बयान में कहा कि एमपीएफ ऐप ‘‘घोटालेबाज निवेश ऐप्लीकेशन था, जिसने उच्च रिटर्न का वादा किया और उच्च रिटर्न के झांसे में आकर देशभर के निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस ऐप के जरिए निवेश किया.''
एजेंसी ने कहा, ‘‘जांच के दौरान, यह सामने आया कि इस ऐप से तमाम कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जो निवेश घोटाले, ऋण, गेम, सट्टा और ‘रमी' आदि से संबंधित कई अन्य ऐप भी संचालित करती हैं.''
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