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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क घोटाला : ED ने वन विभाग के 4 अधिकारियों खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
चार्जशीट में कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और राज्य को वित्तीय हानि के आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने इस मामले में आरोपियों की लगभग 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है.
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राणा दग्गुबाती से लेकर प्रकाश राज तक, ED के शिकंजे में 29 फिल्मी सितारे, इस केस में मिला समन
इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और श्रीमुखी सहित 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ जांच शुरू की गई है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः बेटे की गिरफ्तारी से भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले- ये मुझे तोड़ने की साजिश
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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नशे के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और मुंबई में करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा
ED की जांच के मुताबिक, पंजाब के 22 प्राइवेट डि-एडिक्शन सेंटर्स से जुड़ी इस गड़बड़ी का मुख्य मास्टरमाइंड अमित बंसल है. उसके साथ Rusan Pharma Ltd और ड्रग इंस्पेक्टर रूपप्रीत कौर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए.
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60 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग, रोहरा-नीतू के नाम पर संपत्ति... ED ने खोल दी छांगुर बाबा की पोल
एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और यह मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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SCTL से जुड़े 988 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और पंजाब में 10 ठिकानों पर की छापेमारी
इसमें IDBI बैंक और अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है. कंपनी के प्रमोटर मनीष गोयल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकों से लिए गए लोन को फर्जी लेन-देन के जरिए विदेशों में भेजा गया.
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CHIL में सस्ते शेयर अलॉटमेंट की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बड़ा एक्शन
जांच के सिलसिले में CHIL के स्वतंत्र निदेशक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रताप वेंगुपाल को समन भेजा गया था, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर बोर्ड मीटिंग में किस आधार पर ये ESOP जारी किए गए.
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डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.08 करोड़ की संपत्ति अटैच, 11 पर चार्जशीट
ED ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी योगेश दुआ और अन्य के नाम जुड़ी करीब 10.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. साथ ही 2 जून को ED ने योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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मीठी नदी घोटाला मामले में ED ने डिनो मोरिया के घर पर की छापेमारी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुंबई और कोच्चि में स्थित 15 से अधिक परिसरों पर की गई. इनमें मोरिया, उनके भाई, ठेकेदार और कुछ अन्य के परिसर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है.
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ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों का घोटाला, ED की कार्रवाई में 39 लाख कैश जब्त, 1.5 करोड़ रुपये भी फ्रीज
ED ने कुल 39 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. साथ ही कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े डिवाइसेज़ भी बरामद किए गए हैं.
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ED ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्रिप्टोकरेंसी स्कैम 'एमोलिएंट सिक्का' में 6 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि इस पूरे फर्जी क्रिप्टो स्कीम का असली मास्टरमाइंड नरेश गुलिया ही था. उसने “एमोलिएंट सिक्का” नाम की एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम की शुरुआत की थी. इसके लिए एक नकली मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया था, जिसे Naresh Gulia खुद कंट्रोल करता था.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क घोटाला : ED ने वन विभाग के 4 अधिकारियों खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
चार्जशीट में कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और राज्य को वित्तीय हानि के आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने इस मामले में आरोपियों की लगभग 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है.
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राणा दग्गुबाती से लेकर प्रकाश राज तक, ED के शिकंजे में 29 फिल्मी सितारे, इस केस में मिला समन
इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और श्रीमुखी सहित 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ जांच शुरू की गई है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः बेटे की गिरफ्तारी से भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले- ये मुझे तोड़ने की साजिश
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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नशे के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और मुंबई में करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा
ED की जांच के मुताबिक, पंजाब के 22 प्राइवेट डि-एडिक्शन सेंटर्स से जुड़ी इस गड़बड़ी का मुख्य मास्टरमाइंड अमित बंसल है. उसके साथ Rusan Pharma Ltd और ड्रग इंस्पेक्टर रूपप्रीत कौर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए.
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60 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग, रोहरा-नीतू के नाम पर संपत्ति... ED ने खोल दी छांगुर बाबा की पोल
एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और यह मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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SCTL से जुड़े 988 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और पंजाब में 10 ठिकानों पर की छापेमारी
इसमें IDBI बैंक और अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है. कंपनी के प्रमोटर मनीष गोयल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकों से लिए गए लोन को फर्जी लेन-देन के जरिए विदेशों में भेजा गया.
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CHIL में सस्ते शेयर अलॉटमेंट की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बड़ा एक्शन
जांच के सिलसिले में CHIL के स्वतंत्र निदेशक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रताप वेंगुपाल को समन भेजा गया था, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर बोर्ड मीटिंग में किस आधार पर ये ESOP जारी किए गए.
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डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.08 करोड़ की संपत्ति अटैच, 11 पर चार्जशीट
ED ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी योगेश दुआ और अन्य के नाम जुड़ी करीब 10.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. साथ ही 2 जून को ED ने योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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मीठी नदी घोटाला मामले में ED ने डिनो मोरिया के घर पर की छापेमारी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुंबई और कोच्चि में स्थित 15 से अधिक परिसरों पर की गई. इनमें मोरिया, उनके भाई, ठेकेदार और कुछ अन्य के परिसर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है.
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ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों का घोटाला, ED की कार्रवाई में 39 लाख कैश जब्त, 1.5 करोड़ रुपये भी फ्रीज
ED ने कुल 39 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. साथ ही कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े डिवाइसेज़ भी बरामद किए गए हैं.
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ED ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्रिप्टोकरेंसी स्कैम 'एमोलिएंट सिक्का' में 6 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि इस पूरे फर्जी क्रिप्टो स्कीम का असली मास्टरमाइंड नरेश गुलिया ही था. उसने “एमोलिएंट सिक्का” नाम की एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम की शुरुआत की थी. इसके लिए एक नकली मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया था, जिसे Naresh Gulia खुद कंट्रोल करता था.
