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ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर बड़ी ठगी, CBI की 4 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापे
एजेंसी के मुताबिक इस गिरोह ने पिछले एक साल में करीब 900 करोड़ रुपये की रकम अलग-अलग शेल कंपनियों और खातों के जरिए बाहर भेजी. छापेमारी के दौरान CBI को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं. यह भी पता चला है कि कई लोगों को धोखे से शेल कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया गया था.
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22 करोड़ दो... भारी मुनाफा होगा, 3 माह में बुजुर्ग गंवा बैठा जिंदगी भर की कमाई, पुणे की कहानी हिला देगी
जांच में सामने आया है कि यह पूरी साजिश अक्टूबर 2025 से 12 जनवरी 2026 के बीच रची गई. महज 90 दिनों के भीतर, जालसाजों ने बुजुर्ग को इस कदर अपने झांसे में लिया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई उनके हवाले कर दी.
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भारत व अन्य जगहों से जुड़े 1.8 अरब डॉलर के धनशोधन मामले में हांगकांग में सात लोग गिरफ्तार
सीमा शुल्क वित्तीय जांच ब्यूरो की प्रमुख सुजेट इप तुंग-चिंग ने हांगकांग में मीडिया को बताया कि यह अभियान भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाले और देश की दो आभूषण कंपनियों से जुड़ा था, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग 2.9 अरब हांगकांग डॉलर (37.1 करोड़ अमेरिकी डालर) रकम की हेरफेर की.
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ईडी ने मोबाइल ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस में 51 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड किया जब्त
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एक बयान में कहा कि एमपीएफ ऐप ‘‘घोटालेबाज निवेश ऐप्लीकेशन था, जिसने उच्च रिटर्न का वादा किया और उच्च रिटर्न के झांसे में आकर देशभर के निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस ऐप के जरिए निवेश किया.’’
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नकद की दिक्कत है? परेशान न हों, इन मोबाइल ऐप्लिकेशन्स का इस्तेमाल करें
आज 30 तारीख है और ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट में सैलरी आ गई होगी. आमतौर पर सैलरी 30 से 7 तारीख के बीच आ जाती हैं. जिनके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर नहीं होती, उन्हें या तो कैश मिलती है या चेक से.
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एजेंसी के मुताबिक इस गिरोह ने पिछले एक साल में करीब 900 करोड़ रुपये की रकम अलग-अलग शेल कंपनियों और खातों के जरिए बाहर भेजी. छापेमारी के दौरान CBI को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं. यह भी पता चला है कि कई लोगों को धोखे से शेल कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया गया था.
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