दुबई में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन बलविंदर सिंह साहनी को मनी लॉन्ड्रिंग सहित वित्तीय अपराधों के लिए जेल भेजा जाएगा और सजा खत्म होने के बाद उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से डिपोर्ट किया जाएगा. अबू सबा के नाम से भी जाने जाने वाले अरबपति, बलविंदर को पांच साल की जेल की सजा मिली है और उनपर 500,000 दिरहम (1,14,89,750 रुपये) का जुर्माना लगाया गया है. दुबई की एक अदालत ने देश से वापस भेजने से पहले इस बिजनेसमैन से 150 मिलियन दिरहम (3,446 मिलियन रुपये) जब्त करने का भी आदेश दिया है.
गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुबई के एलिट हलकों में एक जाना-पहचाना नाम, बलविंदर साहनी को शेल कंपनियों और जाली इनवॉइस के नेटवर्क के माध्यम से Dh150 मिलियन को ब्लैक से व्हाइट करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग करने का दोषी ठहराया गया है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बलविंदर को उसके बेटे सहित 33 अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया है.
कौन हैं बलविंदर सिंह साहनी?
53 साल के बिजनेसमैन बलविंदर राज साहनी ग्रुप (RSG) प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म के फाउंडर और अध्यक्ष हैं. यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, भारत और अन्य देशों में काम करती है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनकी कंपनी के दुबई प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में दुबई स्पोर्ट्स सिटी में कसर सबा की आवासीय इमारतें, जुमेराह विलेज सर्कल में 24 मंजिला बुर्ज सबा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, बिजनेस बे के बे स्क्वायर में कमर्शियल संपत्ति और सबा दुबई नामक एक पांच सितारा होटल शामिल हैं.
अक्सर रॉयल ब्लू कंदूरा, बेसबॉल टोपी और मैचिंग ट्रेनर पहने हुए देखे जाने वाले साहनी के इंस्टाग्राम पर लगभग 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
साहनी के खिलाफ क्या केस है?
साहनी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला 2024 में बर दुबई पुलिस स्टेशन में दायर किया गया था. बाद में इसे सार्वजनिक अभियोजन (पब्लिक प्रॉसिक्यूशन) में ट्रांसफर कर दिया गया था. उनके खिलाफ जांच में संयुक्त अरब अमीरात और विदेशों, दोनों में व्यापक फाइनेंशियल डेटा और व्यापारिक संबंध मिले.
पिछले शुक्रवार को अपने फैसले में, दुबई की चौथी आपराधिक अदालत ने साहनी को अन्य आरोपियों के साथ, शेल कंपनियों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का उपयोग करके एक मंझा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने का दोषी ठहराया.
अदालत ने सजा पूरी होने पर उसके देश से निकालने (डिपोर्ट करने) का भी आदेश दिया. रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ आरोपियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया. कई दोषियों को हल्का दंड मिला, जिसमें एक साल की जेल की सजा और AED 200,000 का जुर्माना शामिल है, जबकि तीन कंपनियों पर AED 50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया.
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