खातों की जांच
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मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट विदेश भेजने पर शिकंजा, कंपनी और MD किशन मोदी के खिलाफ ED की चार्जशीट
- Wednesday May 13, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
ED की जांच के अनुसार फर्जी रिपोर्ट्स के आधार पर कंपनी ने मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स विदेश भेजे और इससे करीब 19.69 करोड़ रुपये की कमाई की. एजेंसी का कहना है कि यह रकम अपराध से कमाई गई आय है, जिसे PMLA के तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया है. जांच एजेंसी के मुताबिक यह पैसा कंपनी के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया. इससे पहले ED इस मामले में कंपनी से जुड़ी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच भी कर चुकी है.
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पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार
- Monday May 11, 2026
- Reported by: Shreyashi, Edited by: अभिषेक पारीक
ईडी के मुताबिक, सुजीत बोस ने साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी में अलग-अलग पदों पर भर्ती कराने के बदले करीब 150 उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश की थी और इसके बदले पैसे लिए गए थे.
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कानपुर का 'महाठग' पप्पू छुरी गिरफ्तार, मजदूरों के कागजों से बना करोड़पति, 1600 करोड़ के खेल का खुलासा
- Friday May 8, 2026
- Written by: arun aggarwal, Edited by: गीतार्जुन
16 फरवरी को श्याम नगर चौकी के पास 24 लाख की लूट हुई. पीड़ित वासिद-अरशद पप्पू छुरी के लिए काम करते थे. लूट की जांच में पुलिस महफूज के खातों तक पहुंची तो ढाई साल में 1600 करोड़ के लेनदेन का पता चला. पूछताछ के लिए बुलाने पर फरार हो गया.
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'तुम्हारा नाम टेरर फंडिंग में है...' साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर ऐसे लूटे 1 करोड़ 60 लाख
- Thursday May 7, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: श्वेता गुप्ता
Nashik Cyber Fraud: साइबर ठगों ने उनको जांच से बचने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. अपने झांसे में लेकर ठगों ने 1 करोड़ 60 लाख रुपये की बड़ी रकम ऐंठ ली. इस बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद नासिक के साइबर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
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26 मोबाइल फोन, 14 चेक बुक; 9 राज्यों में फैला था साइबर जाल, 52 में 32 बैंक कर्मचारी ही निकले असली ठग
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष कुमार पांडेय, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
साइबर क्राइम के डीसीपी वी. अरविंद बाबू ने बताया कि इस नेटवर्क में बैंक के अंदरूनी लोग शामिल थे, जो साइबर अपराधियों को फर्जी खातों के जरिए चोरी का पैसा इधर‑उधर करने में मदद कर रहे थे. हम पूरे पैसे के लेन‑देन की जांच कर रहे हैं.
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कटिहार में 2 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, बैंक मैनेजर समेत 6 लोग गिरफ्तार
- Friday March 20, 2026
- Reported by: Shyam kumar ram, Edited by: पीयूष जयजान
बिहार के कटिहार में साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहे करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. इस मामले में ICICI बैंक मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 संदिग्ध खातों की जांच जारी है.
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सीनियर अकाउंट मैनेजर ने खुद के खाते में पैसे किए ट्रांसफर, उम्रकैद के साथ-साथ 1.97 करोड़ का जुर्माना
- Friday March 13, 2026
- Written by: साबिर खान, Edited by: Priya Sharma
Pithampur Company Fraud: कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा खातों की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता चला. इसके बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ पीथमपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
- Friday March 6, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों के खातों में ATM से डाले पैसे, नेपाल कनेक्शन का शक
- Saturday February 28, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: अनुभव शाक्य
मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग में अंतरराष्ट्रीय साजिश के संकेत मिले हैं. आरोपियों के बैंक खातों में सीधे पैसे जमा कराए गए थे, जिसके तार नेपाल से जुड़े होने का शक है.
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सीबीआई ने 1.86 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार
- Wednesday February 25, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क दो मुख्य तरीकों से काम कर रहा था.म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क फर्जी या किराए के बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम इधर-उधर ट्रांसफर की जाती थी.
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ओडिशा में खनन अधिकारी के घर पैसों की 'खान', रेड में 4.27 करोड़ और 130 ग्राम सोना भी मिला
- Wednesday February 25, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
भुवनेश्वर मंडल के सतर्कता पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरोज कुमार सामल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ रुपये की नकदी की गिनती की जा चुकी है. अब तक बरामद की गई अन्य संपत्तियों में भुवनेश्वर में स्थित दो मंजिला एक मकान और लगभग 130 ग्राम सोना शामिल है.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 4, 2026
- Edited by: प्रियंक द्विवेदी
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: जितेंद्र बेनीवाल, Edited by: अभिषेक पारीक
ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट विदेश भेजने पर शिकंजा, कंपनी और MD किशन मोदी के खिलाफ ED की चार्जशीट
- Wednesday May 13, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
ED की जांच के अनुसार फर्जी रिपोर्ट्स के आधार पर कंपनी ने मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स विदेश भेजे और इससे करीब 19.69 करोड़ रुपये की कमाई की. एजेंसी का कहना है कि यह रकम अपराध से कमाई गई आय है, जिसे PMLA के तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया है. जांच एजेंसी के मुताबिक यह पैसा कंपनी के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया. इससे पहले ED इस मामले में कंपनी से जुड़ी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच भी कर चुकी है.
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पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार
- Monday May 11, 2026
- Reported by: Shreyashi, Edited by: अभिषेक पारीक
ईडी के मुताबिक, सुजीत बोस ने साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी में अलग-अलग पदों पर भर्ती कराने के बदले करीब 150 उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश की थी और इसके बदले पैसे लिए गए थे.
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कानपुर का 'महाठग' पप्पू छुरी गिरफ्तार, मजदूरों के कागजों से बना करोड़पति, 1600 करोड़ के खेल का खुलासा
- Friday May 8, 2026
- Written by: arun aggarwal, Edited by: गीतार्जुन
16 फरवरी को श्याम नगर चौकी के पास 24 लाख की लूट हुई. पीड़ित वासिद-अरशद पप्पू छुरी के लिए काम करते थे. लूट की जांच में पुलिस महफूज के खातों तक पहुंची तो ढाई साल में 1600 करोड़ के लेनदेन का पता चला. पूछताछ के लिए बुलाने पर फरार हो गया.
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'तुम्हारा नाम टेरर फंडिंग में है...' साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर ऐसे लूटे 1 करोड़ 60 लाख
- Thursday May 7, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: श्वेता गुप्ता
Nashik Cyber Fraud: साइबर ठगों ने उनको जांच से बचने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. अपने झांसे में लेकर ठगों ने 1 करोड़ 60 लाख रुपये की बड़ी रकम ऐंठ ली. इस बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद नासिक के साइबर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
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26 मोबाइल फोन, 14 चेक बुक; 9 राज्यों में फैला था साइबर जाल, 52 में 32 बैंक कर्मचारी ही निकले असली ठग
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष कुमार पांडेय, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
साइबर क्राइम के डीसीपी वी. अरविंद बाबू ने बताया कि इस नेटवर्क में बैंक के अंदरूनी लोग शामिल थे, जो साइबर अपराधियों को फर्जी खातों के जरिए चोरी का पैसा इधर‑उधर करने में मदद कर रहे थे. हम पूरे पैसे के लेन‑देन की जांच कर रहे हैं.
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कटिहार में 2 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, बैंक मैनेजर समेत 6 लोग गिरफ्तार
- Friday March 20, 2026
- Reported by: Shyam kumar ram, Edited by: पीयूष जयजान
बिहार के कटिहार में साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहे करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. इस मामले में ICICI बैंक मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 संदिग्ध खातों की जांच जारी है.
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सीनियर अकाउंट मैनेजर ने खुद के खाते में पैसे किए ट्रांसफर, उम्रकैद के साथ-साथ 1.97 करोड़ का जुर्माना
- Friday March 13, 2026
- Written by: साबिर खान, Edited by: Priya Sharma
Pithampur Company Fraud: कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा खातों की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता चला. इसके बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ पीथमपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
- Friday March 6, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों के खातों में ATM से डाले पैसे, नेपाल कनेक्शन का शक
- Saturday February 28, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: अनुभव शाक्य
मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग में अंतरराष्ट्रीय साजिश के संकेत मिले हैं. आरोपियों के बैंक खातों में सीधे पैसे जमा कराए गए थे, जिसके तार नेपाल से जुड़े होने का शक है.
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सीबीआई ने 1.86 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार
- Wednesday February 25, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क दो मुख्य तरीकों से काम कर रहा था.म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क फर्जी या किराए के बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम इधर-उधर ट्रांसफर की जाती थी.
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ओडिशा में खनन अधिकारी के घर पैसों की 'खान', रेड में 4.27 करोड़ और 130 ग्राम सोना भी मिला
- Wednesday February 25, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
भुवनेश्वर मंडल के सतर्कता पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरोज कुमार सामल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ रुपये की नकदी की गिनती की जा चुकी है. अब तक बरामद की गई अन्य संपत्तियों में भुवनेश्वर में स्थित दो मंजिला एक मकान और लगभग 130 ग्राम सोना शामिल है.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday February 4, 2026
- Edited by: प्रियंक द्विवेदी
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: जितेंद्र बेनीवाल, Edited by: अभिषेक पारीक
ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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