Punjab National Bank Scam
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119 करोड़ का बैंक फ्रॉड: मुंबई-अहमदाबाद में CBI की बड़ी रेड, 7 ठिकानों पर तलाशी
CBI के अनुसार यह मामला Shri Hari Extrusion Pvt. Ltd. से संबंधित है. मुंबई की विशेष CBI अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई.
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मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्द होगी नीलामी
ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है.
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183 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले का पर्दाफाश, पीएनबी के मैनेजर सहित दो गिरफ्तार
मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (MPJNL) ने साल 2023 में इंदौर की एक निजी कंपनी को 974 करोड़ रुपये के तीन सिंचाई प्रोजेक्ट्स दिए थे. MPJNL को PNB की फर्जी मेल आईडी से ईमेल भेजे गए, इन मेल्स के आधार पर ही कंपनी को ठेके दे दिए गए.
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CBI ने PNB के पूर्व मैनेजर और प्राइवेट कंपनी के मालिक को रिश्वत केस में दबोचा
CBI ने इस मामले में 4 जून 2025 को केस दर्ज किया था. आरोप है कि बैंक मैनेजर ने निजी कंपनी को 20 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के बदले, कंपनी मालिक से अपने खाते में एक लाख रुपये की रिश्वत ली थी, जबकि उस कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी.
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नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका ब्रिटिश हाईकोर्ट ने की नामंजूर
50 वर्षीय नीरव मोदी को ब्रिटेन में मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह वांड्सवर्थ जेल में बंद है. ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने 15 अप्रैल 2021 को उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था.
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14000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है : ब्रिटेन की अदालत
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी 49 वर्षीय नीरव मोदी (Nirav Modi) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition) पर आज (गुरुवार) लंदन की एक अदालत फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने कहा कि नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों सहित अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध थे. न्यायाधीश ने कहा, 'नीरव मोदी ने बाद में व्यक्तिगत रूप से PNB को कर्ज स्वीकार करने और कर्ज चुकाने का वादा करते हुए लिखा था. सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि नीरव मोदी की फर्म डमी पार्टनर थीं.' उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित शैडो कंपनीज़ थीं. अदालत ने कहा कि 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है.
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ब्रिटेन के गृह मंत्री ने नीरव मोदी के प्रर्त्यपण के अनुरोध को अदालत भेजा: सूत्र
ब्रिटेन के गृहमंत्री ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए उसे प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को हाल ही में एक अदालत को भेजा.
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'ठेंगा दिखाकर लंदन में ऐश कर रहा भगोड़ा, देश को लुटवाकर मोदी जी नौजवानों से बिकवा रहे हैं पकौड़ा'
Nirav Modi in London: पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े आरोपी हीरा व्यावारी नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर बैखौफ घूमते देखा गया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है.
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Exclusive: PNB में फिर सैकड़ों करोड़ का घपला, नीरव मोदी केस से भी नहीं चेता बैंक प्रबंधन
PNB में फ्रॉड का नया मामला सामने आया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 की पहली छमाही में ही पीएनबी (Punjab National Bank) के 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गए. यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है.
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PNB के बाद नीरव मोदी ने इस शख्स को लगाई चपत, 1.5 करोड़ में बेची नकली हीरे की अंगूठी
नीरव मोदी का एक और घोटाला, 1.5 करोड़ में बेची नकली हीरे की अंगूठी, शख्स की टूटी शादी
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... तो इस वजह से भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी ने ली एंटीगुआ की नागरिकता
पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी (मेहुल चौकसी) का दावा है कि उसने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी. एंटीगुआ की स्थानीय मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, चोकसी का दावा है कि एंटीगुआ के पासपोर्ट पर 132 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की छूट है. अखबार ‘डेली ऑबजर्वर ’ की खबर के अनुसार, चोकसी की ओर से उसके वकील डेविड डोरसेट ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय सरकार द्वारा लगाये जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.
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डूबते कर्ज़ की बातों से पीएनबी घोटाले को ढकने की कोशिश?
क्या इसे बैंकों की हालत हद से ज्यादा नाज़ुक होने का ऐलान माना जाए? सोमवार को रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा तो ऐसा ही. भले ही उनके अपने मंत्रालय का इससे ज्यादा लेना देना नहीं है लेकिन उनकी सरकारी हैसियत सरकार के प्रवक्ता से कम नहीं है.
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पीएनबी घोटाला : सीबीआई ने नीरव, मेहुल की कंपनियों के चार अधिकारियों को किया गिरफ्तार
सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में अरबपति जौहरियों नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी द्वारा कथित रूप से की गई 12,636 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में रविवार को चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दी दिवालिया होने की अर्जी
भारत में बैंक धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामले में आरोपी नीरव मोदी की अंतरराष्ट्रीय आभूषण कारोबार कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी दी है. फायरस्टार डायमंड इंक ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में अध्याय 11 याचिका दायर की. अदालत की सूचना के अनुसार यह मामला जज सीन एच लेन को आवंटित किया गया है.
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राहुल का एक और हमला, 'मोदी जी पहले ये बताइये कि पैसा आपकी नाक के नीचे से कैसे ले जाया गया'
पीएनबी घोटाला मामले में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है. पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कार्रवाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को उनसे पूछा कि पहले यह बताएं कि उनकी सरकार की नाक के नीचे से पैसा कैसे बैंकों से ले जाया गया? राहुल ने चुनावी राज्य कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘22,000 करोड़ रुपये का एक घोटाला हुआ, नीरव मोदी भारतीय बैंकों से 22,000 करोड़ रुपये लेकर भाग गया और मोदीजी (प्रधानमंत्री) कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी.’
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119 करोड़ का बैंक फ्रॉड: मुंबई-अहमदाबाद में CBI की बड़ी रेड, 7 ठिकानों पर तलाशी
CBI के अनुसार यह मामला Shri Hari Extrusion Pvt. Ltd. से संबंधित है. मुंबई की विशेष CBI अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई.
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मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्द होगी नीलामी
ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है.
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183 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले का पर्दाफाश, पीएनबी के मैनेजर सहित दो गिरफ्तार
मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (MPJNL) ने साल 2023 में इंदौर की एक निजी कंपनी को 974 करोड़ रुपये के तीन सिंचाई प्रोजेक्ट्स दिए थे. MPJNL को PNB की फर्जी मेल आईडी से ईमेल भेजे गए, इन मेल्स के आधार पर ही कंपनी को ठेके दे दिए गए.
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CBI ने PNB के पूर्व मैनेजर और प्राइवेट कंपनी के मालिक को रिश्वत केस में दबोचा
CBI ने इस मामले में 4 जून 2025 को केस दर्ज किया था. आरोप है कि बैंक मैनेजर ने निजी कंपनी को 20 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के बदले, कंपनी मालिक से अपने खाते में एक लाख रुपये की रिश्वत ली थी, जबकि उस कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी.
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नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका ब्रिटिश हाईकोर्ट ने की नामंजूर
50 वर्षीय नीरव मोदी को ब्रिटेन में मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह वांड्सवर्थ जेल में बंद है. ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने 15 अप्रैल 2021 को उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था.
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14000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है : ब्रिटेन की अदालत
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी 49 वर्षीय नीरव मोदी (Nirav Modi) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition) पर आज (गुरुवार) लंदन की एक अदालत फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने कहा कि नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों सहित अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध थे. न्यायाधीश ने कहा, 'नीरव मोदी ने बाद में व्यक्तिगत रूप से PNB को कर्ज स्वीकार करने और कर्ज चुकाने का वादा करते हुए लिखा था. सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि नीरव मोदी की फर्म डमी पार्टनर थीं.' उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित शैडो कंपनीज़ थीं. अदालत ने कहा कि 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है.
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ब्रिटेन के गृह मंत्री ने नीरव मोदी के प्रर्त्यपण के अनुरोध को अदालत भेजा: सूत्र
ब्रिटेन के गृहमंत्री ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए उसे प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को हाल ही में एक अदालत को भेजा.
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'ठेंगा दिखाकर लंदन में ऐश कर रहा भगोड़ा, देश को लुटवाकर मोदी जी नौजवानों से बिकवा रहे हैं पकौड़ा'
Nirav Modi in London: पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े आरोपी हीरा व्यावारी नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर बैखौफ घूमते देखा गया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है.
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Exclusive: PNB में फिर सैकड़ों करोड़ का घपला, नीरव मोदी केस से भी नहीं चेता बैंक प्रबंधन
PNB में फ्रॉड का नया मामला सामने आया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 की पहली छमाही में ही पीएनबी (Punjab National Bank) के 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गए. यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है.
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PNB के बाद नीरव मोदी ने इस शख्स को लगाई चपत, 1.5 करोड़ में बेची नकली हीरे की अंगूठी
नीरव मोदी का एक और घोटाला, 1.5 करोड़ में बेची नकली हीरे की अंगूठी, शख्स की टूटी शादी
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... तो इस वजह से भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी ने ली एंटीगुआ की नागरिकता
पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी (मेहुल चौकसी) का दावा है कि उसने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी. एंटीगुआ की स्थानीय मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, चोकसी का दावा है कि एंटीगुआ के पासपोर्ट पर 132 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की छूट है. अखबार ‘डेली ऑबजर्वर ’ की खबर के अनुसार, चोकसी की ओर से उसके वकील डेविड डोरसेट ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय सरकार द्वारा लगाये जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.
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डूबते कर्ज़ की बातों से पीएनबी घोटाले को ढकने की कोशिश?
क्या इसे बैंकों की हालत हद से ज्यादा नाज़ुक होने का ऐलान माना जाए? सोमवार को रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा तो ऐसा ही. भले ही उनके अपने मंत्रालय का इससे ज्यादा लेना देना नहीं है लेकिन उनकी सरकारी हैसियत सरकार के प्रवक्ता से कम नहीं है.
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पीएनबी घोटाला : सीबीआई ने नीरव, मेहुल की कंपनियों के चार अधिकारियों को किया गिरफ्तार
सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में अरबपति जौहरियों नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी द्वारा कथित रूप से की गई 12,636 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में रविवार को चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दी दिवालिया होने की अर्जी
भारत में बैंक धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामले में आरोपी नीरव मोदी की अंतरराष्ट्रीय आभूषण कारोबार कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी दी है. फायरस्टार डायमंड इंक ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में अध्याय 11 याचिका दायर की. अदालत की सूचना के अनुसार यह मामला जज सीन एच लेन को आवंटित किया गया है.
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राहुल का एक और हमला, 'मोदी जी पहले ये बताइये कि पैसा आपकी नाक के नीचे से कैसे ले जाया गया'
पीएनबी घोटाला मामले में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है. पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कार्रवाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को उनसे पूछा कि पहले यह बताएं कि उनकी सरकार की नाक के नीचे से पैसा कैसे बैंकों से ले जाया गया? राहुल ने चुनावी राज्य कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘22,000 करोड़ रुपये का एक घोटाला हुआ, नीरव मोदी भारतीय बैंकों से 22,000 करोड़ रुपये लेकर भाग गया और मोदीजी (प्रधानमंत्री) कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी.’
