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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
- Thursday December 25, 2025
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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परीक्षा माफिया, बालू माफियाओं की अब खैर नहीं! बिहार पुलिस का बड़ा प्लान, जानिए क्या होगा एक्शन
- Monday December 22, 2025
डीआईजी ढिल्लो ने बताया कि बालू माफिया और भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. राज्य के सभी जिलों से माफियाओं की सूची मंगवाई गई है. भू-माफिया के आठ लोगों की पहचान की गई है, जिनके पास करीब 37.79 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति पाई गई है. इनके खिलाफ PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत प्रस्ताव भेजा गया है.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420
- Wednesday December 17, 2025
धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.
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पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 4 आरोपियों को जमानत नहीं, कोर्ट का बड़ा फैसला
- Monday December 15, 2025
प्रवर्तन निदेशालय ने इन चारों को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था. मामला 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक घोटाले से जुड़ा है. इसके अलावा ED ने 14 नवंबर 2025 को इस केस में 39 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.
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'अल फलाह' के बाद महाराष्ट्र के इस ट्रस्ट पर ED का एक्शन, 406 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे की जांच शुरू
- Thursday December 4, 2025
गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था. मंत्रालय को जांच में पता चला था कि ट्रस्ट ने विदेशी दान उन गैर-पंजीकृत संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, जिनके पास FCRA की अनुमति नहीं थी, जो नियमों का उल्लंघन है. ईडी अब PMLA के तहत इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पैसे के लेन-देन और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके.
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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR, 3 कंपनियां भी नामजद
- Sunday November 30, 2025
आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी की गई. यह FIR 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई है. ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी.
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नेशनल हेराल्ड केस: क्या बढ़ेंगी सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर आज फैसला
- Saturday November 29, 2025
ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने षड्यंत्र रचकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर मात्र 50 लाख रुपये में नियंत्रण हासिल कर लिया. इसके लिए ‘यंग इंडियन’ नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत के हिस्सेदार हैं.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई: एसबीआई पुणे में हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड का भंडाफोड़, कई लग्जरी कारें जब्त
- Saturday November 29, 2025
यह सब PMLA की धारा 17 के तहत जब्त किया गया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.
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रोटोमैक ग्लोबल केस में 380 करोड़ की संपत्तियां ED ने रिलीज कराईं, बैंकों-पीड़ितों को वापस मिलेगा पैसा
- Wednesday November 19, 2025
ईडी ने जिस FIR के आधार पर जांच शुरू की थी, इसमें आरोप था कि रोटोमैक ग्लोबल ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 456 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाया.
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इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली
- Tuesday November 18, 2025
अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
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शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज
- Wednesday October 29, 2025
रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
- Thursday October 16, 2025
वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
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IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग
- Sunday September 28, 2025
कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
- Thursday December 25, 2025
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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- Monday December 22, 2025
डीआईजी ढिल्लो ने बताया कि बालू माफिया और भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. राज्य के सभी जिलों से माफियाओं की सूची मंगवाई गई है. भू-माफिया के आठ लोगों की पहचान की गई है, जिनके पास करीब 37.79 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति पाई गई है. इनके खिलाफ PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत प्रस्ताव भेजा गया है.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420
- Wednesday December 17, 2025
धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.
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पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 4 आरोपियों को जमानत नहीं, कोर्ट का बड़ा फैसला
- Monday December 15, 2025
प्रवर्तन निदेशालय ने इन चारों को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था. मामला 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक घोटाले से जुड़ा है. इसके अलावा ED ने 14 नवंबर 2025 को इस केस में 39 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.
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'अल फलाह' के बाद महाराष्ट्र के इस ट्रस्ट पर ED का एक्शन, 406 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे की जांच शुरू
- Thursday December 4, 2025
गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था. मंत्रालय को जांच में पता चला था कि ट्रस्ट ने विदेशी दान उन गैर-पंजीकृत संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, जिनके पास FCRA की अनुमति नहीं थी, जो नियमों का उल्लंघन है. ईडी अब PMLA के तहत इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पैसे के लेन-देन और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके.
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- Sunday November 30, 2025
आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी की गई. यह FIR 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई है. ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी.
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यह सब PMLA की धारा 17 के तहत जब्त किया गया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.
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ईडी ने जिस FIR के आधार पर जांच शुरू की थी, इसमें आरोप था कि रोटोमैक ग्लोबल ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 456 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाया.
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- Tuesday November 18, 2025
अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
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शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज
- Wednesday October 29, 2025
रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
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वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
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IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग
- Sunday September 28, 2025
कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.
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