Online Trading Scam

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  100 करोड़ की ठगी के मामले में सफदजंग से चाइनीज नागरिक हुआ अरेस्ट,ऐसे बनाता था शिकार

  शख्स ने अपनी शिकायत में कहा था कि उससे 43.5 लाख रुपये की ठगी की गई थी. ठगी के पैसे मुंडका के बैंक में जमा हुए थे और यह बैंक अकाउंट महा लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था.

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  असम में 2 हजार करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाला, CBI ने 6 पर दर्ज की FIR

  Assam Online Trading Scam: असम पुलिस ने मामले की जांच के लिए 36 मामलों की डिटेल सीबीआई को सौंपी थी, जिनमें से छह मामले आधिकारिक तौर पर कोर्ट में रजिस्टर्ड हुए हैं.

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  60 दिनों में पैसा दोगुना करने का करता था वादा! असम में 2,200 करोड़ रुपये के स्कैम का भंडाफोड़

  पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को अपनी शानदार लाइफस्टाइल से फंसाता था, अपने इंवेस्टर्स से 30 प्रतिशत का रिटर्न 60 दिनों के अंदर दिलवाने का दावा करता था.

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  Share Market Scam : ठाणे के एक शख्स ने 'शेयर बाजार' में गवाएं 94 लाख रुपये, पुलिस में की शिकायत

  पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में व्यक्ति ने कहा कि वह 'द वैल्यू टीम ए 13' नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आया जिसके कई सदस्य खुद को विशेषज्ञ बता रहे थे और शेयर बाजार के जरिए पैसा कमाने का गुप्त तरीका बता रहे थे.

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  वेब वर्क घोटाला: 260 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने की फिराक में था अनुराग और संदेश

  नोएडा में 500 करोड़ रुपए की कथित ठगी के मामले में गिरफ्तार किये गये वेब वर्क कंपनी के मालिक अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा को शनिवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने दोनों की हिरासत मांगी.

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  ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाला : अनुभव मित्तल पुलिस रिमांड पर , पत्नी का घर भी सील

  लाइक करने पर पैसा कमाने का लालच देकर करीब 3700 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले अनुभव मित्तल को नोएडा की एक अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सिविल जज ने ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की सुनवाई में मुख्य आरोपी मित्तल को पुलिस हिरासत में भेज दिया और अब पुलिस उनसे इस घोटाले के बारे में पूछताछ करेगी.

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  सोशल ट्रेडिंग घोटाला : 3000 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजे जाने का शक

  सोशल ट्रेडिंग के जरिये ठगी के मामले में 8000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं. शिकायतें नाइजीरिया, मस्कट और केन्या से भी आ रहीं हैं. यानी दुनिया भर से लोगों ने अनुभव मित्तल की कंपनी में पैसा लगाया है. हालांकि जांच एजेंसी को अभी तक अनुभव मित्तल के खातों से 3700 करोड़ में से 524 करोड़ की ही रकम मिली है, इसलिए शक है कि नोटबंदी के दौरान पैसा देश से बाहर भेजा गया है. इस मामले में बैंक के कई अधिकारी भी शक के दायरे में हैं.

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  नोएडा का 'Like' (3700 करोड़) घोटाला : अनुभव के 10 खातों की जांच शूरू, ऐसे लगाया लाखों को चूना

  3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के बड़े मामले की परतें लगातार खुल रही हैं. उससे नए और चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं. लाखों लोगों को सोशल मीडिया पर लाइक्स के ज़रिये ठगने के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स को अब तक 6 हजार से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है जिस पर तफ्तीश जारी है