Money Scams

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  ED ने 1.73 लाख पीड़ितों को लौटाए ₹127.69 करोड़, अब AI से तेज होगा रिफंड प्रोसेस

  रोज वैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से 1.73 लाख से ज्यादा निवेशकों को अब तक 127.69 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं. ED ने रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए AI आधारित सिस्टम लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है.

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  पश्चिम बंगाल PDS घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, 11 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 49 लाख नकद बरामद

  पश्चिम बंगाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 ठिकानों पर छापेमारी कर 18.4 लाख रुपये नकद, अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि गरीबों के लिए भेजे गए PDS गेहूं को अवैध रूप से डायवर्ट कर बांग्लादेश तक निर्यात किया गया.

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  गायब कर दिया पश्चिम बंगाल के लोगों के हक का गेंहू-चावल, ED की कोलकाता सहित इन जगहों पर रेड, खुल गया सारा खेल

  आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का गेहूं बड़े पैमाने पर गलत तरीके से हटा या बेचा गया था. ईडी अब इस पूरे धन शोधन नेटवर्क और उससे जुड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है.

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  असली नहीं 'AI' वाली हसीना! इंस्टाग्राम पर तहलका मचाने वाली 'एमिली हार्ट' का काला सच आया सामने

  कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल चाहिए और भारत के एक 22 साल के लड़के ने इसे सच कर दिखाया. जनाब ने घर बैठे-बैठे AI के जरिए एक ऐसी 'विदेशी हसीना' तैयार की, जिसने अमेरिका के बड़े-बड़े दिग्गजों और ट्रंप समर्थकों को अपना दीवाना बना लिया.

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  फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला

  ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.

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  गुरुग्राम लैंड स्कैम में बढ़ी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें, कोर्ट ने 9 आरोपियों को भेजा समन

  लैंड स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वाड्रा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नही लेना चाहिए. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है.

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  सुपौल में गजब घोटाला, 7 साल पहले मर चुके मदरसे के शिक्षक ने भी निकाल लिया एरियर; किया 1 करोड़ का घोटाला

  यह पूरा विवाद तब खुला जब मदरसा के वर्तमान हेडमास्टर और पूर्व हेडमास्टर के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई. जब मामला नहीं सुलझा, तो मदरसा के सचिव कलेक्ट्रेट में प्रमंडलीय आयुक्त की जनसुनवाई में पहुंच गए और लिखित शिकायत दे दी. पढ़ें सुपौल संवाददाता अभिषेक मिश्रा की यह रिपोर्ट.

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  132 खाते, एक नॉमिनी! ढोंगी बाबा अशोक खरात से जुड़ा बड़ा वित्तीय जाल उजागर, शिरडी पुलिस ने तेज की जांच

  Ashok Kharat Case: रेप आरोपी अशोक खरात से जुड़े 132 बैंक खाते जांच के दायरे में; एक ही नॉमिनी, ₹1.20 करोड़ के संदिग्ध लेन‑देन की शिरडी पुलिस कर रही जांच.

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  फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच

  ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.

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  सरकारी सब्सिडी घोटाले में आइजोल में पहली चार्जशीट दाखिल, 3.41 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा

  ईडी ने मिजोरम के आइजोल में सरकारी सब्सिडी घोटाले के एक बड़े मामले में पहली बार चार्जशीट दाखिल की है. इस केस में मुख्य आरोपी रवि गुलगुलिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों रुपये की सब्सिडी हेराफेरी का आरोप है.