Money Scams

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  शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज

  रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.

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  मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार

  इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.

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  कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"

  वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.

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  MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती

  ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.

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  ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी

  ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.

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  एनजीओ के नाम पर खाते, हाई रिटर्न स्कीम के नाम पर धोखा... 6 करोड़ का स्टॉक मार्केट फ्रॉड, दो गिरफ्तार

  दिल्‍ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को टारगेट करते थे. फर्जी आईपीओ फंडिंग और हाई-रिटर्न स्टॉक मार्केट स्कीम के नाम पर फंसाते थे.

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  कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला: CBI के छापे, मंत्री के अपनों तक पहुंचा सरकारी फंड

  देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन आठ युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पहले तो धुनाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया.

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  किस कानून के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति... सौरभ भारद्वाज

  सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, "भाजपा की उस महिला मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर, सरकारी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, यह अपने आप में बेहद ही विचारणीय और गंभीर मुद्दा है.

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  त्रिपुरा में बड़ा फर्जीवाड़ा, फेक सरकारी अफसर बनकर कर दिया 200 करोड़ का घोटाला

  ईडी को छापेमारी में त्रिपुरा सरकार के कई विभागों की नकली मुहरें और फर्जी आईडी के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के फर्जी पहचान पत्र मिले हैं.

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  पश्चिम बंगाल SSC घोटाला: दीवार कूदकर भाग रहे थे TMC विधायक, ED की टीम ने खेत में दौड़ाकर पकड़ा

  ED अधिकारियों ने बताया कि साहा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है. एजेंसी को शक है कि भर्ती घोटाले में भारी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है.

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  Gen Z की इन्वेस्टमेंट का दुश्मन बना सोशल मीडिया? जानें कैसे बदल रहा है निवेश का तरीका

  सोशल मीडिया Gen Z के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर गहरा असर डाल रहा है. SEBI ने हाल ही में Investor Risk Reduction Access (IRRA) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि नए इन्वेस्टर्स को गाइड किया जा सके.

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  ईडी ने ₹225.51 करोड़ की हेराफेरी मामले में चार्जशीट दाखिल की, पूर्व विधायक समेत 5 पर कार्रवाई

  चार्जशीट में सुनील कुमार बंसल, राम निवास (पूर्व HSVP अधिकारी और 2019-2024 के दौरान हरियाणा के पूर्व विधायक) और अन्य 3 आरोपियों को नामजद किया गया है. मामला पंचकूला सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से शुरू हुआ, जो HSVP के ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) की शिकायत पर आधारित थी. 

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  मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले में ED की कार्रवाई, अबतक 47 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

  छापे के दौरान विभिन्न बैंक खातों, एफडीआर और डिमैट खातों में रखी गई ₹47 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है. इसके अलावा, कई डिजिटल डिवाइसेज, अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं.

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  एमपी गजब है... किसानों पर खर्चने थे 5 करोड़, गाड़ियों पर उड़ा दी 90% रकम, कैग ने खोली पोल

  कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए बने फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट फंड (FDF) का अधिकतर पैसा 2017-18 से 2021-22 के बीच गाड़ियों के पेट्रोल और रखरखाव में उड़ा दिया गया.

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  कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क घोटाला : ED ने वन विभाग के 4 अधिकारियों खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  चार्जशीट में कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और राज्य को वित्तीय हानि के आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने इस मामले में आरोपियों की लगभग 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है.