Money Laundering Act
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
केरल के CM पिनाराई विजयन की बेटी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
- Wednesday March 27, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर |
जनवरी में केरल विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि उनकी बेटी ने उनकी पत्नी की सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग करके कंपनी शुरू की थी और उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं.
-
ndtv.in
-
दिल्ली शराब नीति मामला : के कविता को कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
- Tuesday March 26, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज |
Delhi Excise Policy Case: ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी.
-
ndtv.in
-
Explainer: ईडी ने DJB से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य मामले में केजरीवाल को समन भेजा, जानें पूरा मामला
- Sunday March 17, 2024
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: तिलकराज |
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड घूस मामले में तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ED का मामला सीबीआई की FIR और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित है.
-
ndtv.in
-
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
- Friday March 1, 2024
- Reported by: भाषा |
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
-
ndtv.in
-
हेमंत सोरेन को फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
- Monday February 5, 2024
- Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: तिलकराज |
Jharkhand Former CM Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है. अदालत ने ईडी से 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
-
ndtv.in
-
केजरीवाल, सोरेन और लालू... क्या सिर्फ विपक्ष पर ही होता है एक्शन? क्यों उठते हैं ED-CBI पर सवाल?
- Saturday February 3, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार |
ED की कार्रवाई लंबे समय से सुर्खियों में है. सरकार की दलील कि बेइमानों पर जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ED का एक्शन विपक्षी खेमे के नेताओं पर ही होता है. ED की जांच में तो अब सरकारें तक जा रही हैं.
-
ndtv.in
-
'लापता' झारखंड CM हेमंत सोरेन रांची पहुंचे, सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों संग कर रहे बैठक, ED कल करेगी पूछताछ
- Tuesday January 30, 2024
- Edited by: तिलकराज |
प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के एक मामले की जांच के संबंध में पूछताछ करने के लिए सोमवार को हेमंत सोरेन के दक्षिण दिल्ली स्थित 5/1 शांति निकेतन आवास पहुंची और 13 घंटे से अधिक समय तक वहां डेरा डाले रही.
-
ndtv.in
-
झारखंड सीएम के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची ED की टीम, नहीं मिले हेमंत सोरेन
- Monday January 29, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज |
सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजकर पूछा था कि क्या वह 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं?
-
ndtv.in
-
ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची
- Saturday January 20, 2024
- Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: तिलकराज |
ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची. रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.
-
ndtv.in
-
सरकार ने बाइनेंस और क्यूकॉइन सहित 9 विदेशी Crypto प्लेटफॉर्म्स को भेजा नोटिस
- Friday December 29, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बाइनेंस और क्यूकॉइन के अलावा हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफेनेक्स को भी एफआईयू ने नोटिस भेजा है.
-
ndtv.in
-
ED ने एमवे इंडिया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, अवैध 'मनी सर्कुलेशन स्कीम' को बढ़ावा देने का आरोप
- Monday November 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार |
ईडी की जांच में पता चला है कि एमवे एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम ऑपरेट कर रहा है. मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए ग्राहकों से बड़ी रकम जुटाई गई है. इस धोखाधड़ी से एमवे ने कुल 4050.21 करोड़ रुपये की कमाई की है.
-
ndtv.in
-
मनी लॉन्डरिंग केस में ‘आप’ के विधायक अमानतु्ल्ला खान के तीन करीबियों को ED ने किया गिरफ्तार
- Sunday November 12, 2023
- Reported by: भाषा |
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज धनशोधन (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक खान (49) के विभिन्न परिसरों पर पिछले महीने छापे मारे थे.
-
ndtv.in
-
सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला
- Wednesday October 18, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
-
ndtv.in
-
संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी, ED ने कोर्ट में कहा-सवालों का ठीक से नहीं दे रहे जवाब
- Tuesday October 10, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार |
रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.
-
ndtv.in
-
Delhi Liquor Policy Case: कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ED रिमांड पर भेजा
- Thursday October 5, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार |
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है. इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था. संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है
-
ndtv.in
-
केरल के CM पिनाराई विजयन की बेटी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
- Wednesday March 27, 2024
- Edited by: सचिन झा शेखर |
जनवरी में केरल विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि उनकी बेटी ने उनकी पत्नी की सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग करके कंपनी शुरू की थी और उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं.
-
ndtv.in
-
दिल्ली शराब नीति मामला : के कविता को कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
- Tuesday March 26, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज |
Delhi Excise Policy Case: ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी.
-
ndtv.in
-
Explainer: ईडी ने DJB से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य मामले में केजरीवाल को समन भेजा, जानें पूरा मामला
- Sunday March 17, 2024
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: तिलकराज |
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड घूस मामले में तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ED का मामला सीबीआई की FIR और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित है.
-
ndtv.in
-
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
- Friday March 1, 2024
- Reported by: भाषा |
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
-
ndtv.in
-
हेमंत सोरेन को फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
- Monday February 5, 2024
- Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: तिलकराज |
Jharkhand Former CM Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है. अदालत ने ईडी से 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
-
ndtv.in
-
केजरीवाल, सोरेन और लालू... क्या सिर्फ विपक्ष पर ही होता है एक्शन? क्यों उठते हैं ED-CBI पर सवाल?
- Saturday February 3, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार |
ED की कार्रवाई लंबे समय से सुर्खियों में है. सरकार की दलील कि बेइमानों पर जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ED का एक्शन विपक्षी खेमे के नेताओं पर ही होता है. ED की जांच में तो अब सरकारें तक जा रही हैं.
-
ndtv.in
-
'लापता' झारखंड CM हेमंत सोरेन रांची पहुंचे, सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों संग कर रहे बैठक, ED कल करेगी पूछताछ
- Tuesday January 30, 2024
- Edited by: तिलकराज |
प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के एक मामले की जांच के संबंध में पूछताछ करने के लिए सोमवार को हेमंत सोरेन के दक्षिण दिल्ली स्थित 5/1 शांति निकेतन आवास पहुंची और 13 घंटे से अधिक समय तक वहां डेरा डाले रही.
-
ndtv.in
-
झारखंड सीएम के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची ED की टीम, नहीं मिले हेमंत सोरेन
- Monday January 29, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज |
सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजकर पूछा था कि क्या वह 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं?
-
ndtv.in
-
ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची
- Saturday January 20, 2024
- Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: तिलकराज |
ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची. रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.
-
ndtv.in
-
सरकार ने बाइनेंस और क्यूकॉइन सहित 9 विदेशी Crypto प्लेटफॉर्म्स को भेजा नोटिस
- Friday December 29, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बाइनेंस और क्यूकॉइन के अलावा हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफेनेक्स को भी एफआईयू ने नोटिस भेजा है.
-
ndtv.in
-
ED ने एमवे इंडिया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, अवैध 'मनी सर्कुलेशन स्कीम' को बढ़ावा देने का आरोप
- Monday November 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार |
ईडी की जांच में पता चला है कि एमवे एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम ऑपरेट कर रहा है. मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए ग्राहकों से बड़ी रकम जुटाई गई है. इस धोखाधड़ी से एमवे ने कुल 4050.21 करोड़ रुपये की कमाई की है.
-
ndtv.in
-
मनी लॉन्डरिंग केस में ‘आप’ के विधायक अमानतु्ल्ला खान के तीन करीबियों को ED ने किया गिरफ्तार
- Sunday November 12, 2023
- Reported by: भाषा |
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज धनशोधन (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक खान (49) के विभिन्न परिसरों पर पिछले महीने छापे मारे थे.
-
ndtv.in
-
सुप्रीम कोर्ट PMLA प्रावधानों की करेगा समीक्षा, ED की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने लिया फैसला
- Wednesday October 18, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
-
ndtv.in
-
संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी, ED ने कोर्ट में कहा-सवालों का ठीक से नहीं दे रहे जवाब
- Tuesday October 10, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार |
रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.
-
ndtv.in
-
Delhi Liquor Policy Case: कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ED रिमांड पर भेजा
- Thursday October 5, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार |
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है. इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था. संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है
-
ndtv.in