Loan Fraud

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  समाजवादी पार्टी के नेता विनय तिवारी के 8 ठिकानों पर ED की रेड, फर्जी तरीके से लोन लेने का मामला

  विनय शंकर तिवारी पर फर्जी तरीके से बैंकों से करोड़ों रुपये लोन लेने के आरोप है. बता दें कि विनय शंकर तिवारी यूपी के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं.

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  बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में कुख्यात ठग गिरफ्तार, मरे हुए लोगों के नाम पर जानिए कैसे लेता था लोन

  Bank Loan Fraud Case Delhi: आरोपी के खुलासों के आधार पर उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है. फर्जी दस्तावेज, रबर स्टैंप और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बरामदगी जारी है.

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  स्‍टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्‍या है पूरा मामला 

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्‍ता को गिरफ्तार किया है.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार

  रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.

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  Fake Loan: कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा? इस तरह कर सकते हैं पता

  Fake Loan Scam: आप ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल गया है. इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा.

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  किसान क्रेडिट कार्ड से 'मुर्दे' ने लिया 4 लाख 30 हजार का लोन, जालसाजी का गजब मामला

  महोबा के एक शख्‍स ने जब जमीन वरासत कराने के लिए खतौनी की नकल निकलवाई, तो उसे पता चला कि उसके दादा ने 2 साल पहले किसान क्रेडिट कार्ड से 4 लाख 30 हजार रुपये लोन लिया है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दादा की मृत्‍यु 20 साल पहले हो चुकी है. फिर किसने लिया मृत व्‍यक्ति के नाम लोन...?

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  फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था. 

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  गुरुग्राम साइबर पुलिस ने लोन ऐप से वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9 गिरफ्तार

  पुलिस के मुताबिक एक महिला ने तीन अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 3000 रुपये का ऋण लिया था और जब वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाई तो ऐप वाली कंपनी ने उसके फेसबुक पर ‘खराब पोस्ट’ डालकर परेशान किया और उसके वॉट्सऐप पर लगातार ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ भेजे जाते रहे.

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  Scam Alerts: मार्केट में आया नया स्कैम, बैंक खाते में पैसे न होने पर भी लुट सकते हैं आप

  Online scams: कई बार स्कैमर्स धोखाधड़ी के लिए आपको कॉल करके ओटोपी मांगने का तरीका अपनाते हैं, तो कई बार बैंक या फिर कोई सरकारी अधिकारी बताकर आपसे पैसे ऐठनें की कोशिश करते हैं.

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  तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 6 जगहों पर ED की तलाशी, किसानों को लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप

  मत्स्य पालन करने वाले किसानों को तालाबों,टैंकों के निर्माण के लिए शोर्ट टर्म लोन (Loan Fraud Case) की मंजूरी देने के मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में आईडीबीआई बैंक की राजमुंदरी शाखा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया.

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  महाराष्ट्र : नागपुर के 150 से ज्यादा किसानों से 113 करोड़ रुपये की ठगी; 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

  अधिकारी ने कहा, ‘‘बोल्ला ने धन वापस करने का वादा किया, लेकिन जब वह वादे से मुकर गया तो किसानों ने पुलिस से संपर्क किया. इन किसानों में से छह भूमिहीन हैं.’’ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनों की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

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  मध्य प्रदेश : भोपाल में फर्जी लोन ऐप के चक्कर में फंसकर पूरे परिवार ने दे दी जान

  दंपत्ति ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर अपनी भतीजी को भी मोबाइल के जरिए भेजा था. पुलिस ने मौके से 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दंपत्ति द्वारा लोन एप के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लेने वाली कंपनी पर युवक द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

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  बैंक ऋण धोखाधड़ी: ब्रिटिश पार्टी को ढाई करोड़ रुपए चंदा देने वाले कारोबारी के परिसरों पर छापा

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.

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  बैंकों के लिए झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना खातों को फ्रॉड घोषित न करें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.