Loan Fraud
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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Fake Loan: कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा? इस तरह कर सकते हैं पता
Fake Loan Scam: आप ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल गया है. इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा.
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किसान क्रेडिट कार्ड से 'मुर्दे' ने लिया 4 लाख 30 हजार का लोन, जालसाजी का गजब मामला
महोबा के एक शख्स ने जब जमीन वरासत कराने के लिए खतौनी की नकल निकलवाई, तो उसे पता चला कि उसके दादा ने 2 साल पहले किसान क्रेडिट कार्ड से 4 लाख 30 हजार रुपये लोन लिया है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दादा की मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी है. फिर किसने लिया मृत व्यक्ति के नाम लोन...?
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फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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गुरुग्राम साइबर पुलिस ने लोन ऐप से वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9 गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक एक महिला ने तीन अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 3000 रुपये का ऋण लिया था और जब वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाई तो ऐप वाली कंपनी ने उसके फेसबुक पर ‘खराब पोस्ट’ डालकर परेशान किया और उसके वॉट्सऐप पर लगातार ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ भेजे जाते रहे.
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Scam Alerts: मार्केट में आया नया स्कैम, बैंक खाते में पैसे न होने पर भी लुट सकते हैं आप
Online scams: कई बार स्कैमर्स धोखाधड़ी के लिए आपको कॉल करके ओटोपी मांगने का तरीका अपनाते हैं, तो कई बार बैंक या फिर कोई सरकारी अधिकारी बताकर आपसे पैसे ऐठनें की कोशिश करते हैं.
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तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 6 जगहों पर ED की तलाशी, किसानों को लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
मत्स्य पालन करने वाले किसानों को तालाबों,टैंकों के निर्माण के लिए शोर्ट टर्म लोन (Loan Fraud Case) की मंजूरी देने के मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में आईडीबीआई बैंक की राजमुंदरी शाखा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया.
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महाराष्ट्र : नागपुर के 150 से ज्यादा किसानों से 113 करोड़ रुपये की ठगी; 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अधिकारी ने कहा, ‘‘बोल्ला ने धन वापस करने का वादा किया, लेकिन जब वह वादे से मुकर गया तो किसानों ने पुलिस से संपर्क किया. इन किसानों में से छह भूमिहीन हैं.’’ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनों की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
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मध्य प्रदेश : भोपाल में फर्जी लोन ऐप के चक्कर में फंसकर पूरे परिवार ने दे दी जान
दंपत्ति ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर अपनी भतीजी को भी मोबाइल के जरिए भेजा था. पुलिस ने मौके से 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दंपत्ति द्वारा लोन एप के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लेने वाली कंपनी पर युवक द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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बैंक ऋण धोखाधड़ी: ब्रिटिश पार्टी को ढाई करोड़ रुपए चंदा देने वाले कारोबारी के परिसरों पर छापा
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.
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बैंकों के लिए झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना खातों को फ्रॉड घोषित न करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.
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उत्तराखंड : चाइनीज लोन एप्स का भंडाफोड़, दिल्ली से गिरफ़्तार हुआ आरोपी
उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 300 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है. जो कि ओर बड़ा हो सकता है. केवल उत्तराखंड में ही 200 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं.
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ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक की कहानी, जानें क्या है पूरा मामला
CICI Bank-Videocon Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में चंदा कोचर (Chanda Kochhar) पर मार्च 2018 में अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था.
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पूर्व बैंकर चंदा कोचर को CBI का गिरफ़्तार करना गैरकानूनी था : बॉम्बे हाईकोर्ट
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बड़ी राहत मिली है.
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ICICI लोन फ्रॉड केस: चंदा कोचर और दीपक कोचर की अर्जी पर बॉम्बे HC शुक्रवार को करेगी सुनवाई
ICICI Loan Fraud Case: दीपक कोचर के वकील ने कहा कि उन्हें बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. दीपक कोचर के वकील ने अर्नब गोस्वामी जजमेंट का हवाला दिया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
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किसान क्रेडिट कार्ड से 'मुर्दे' ने लिया 4 लाख 30 हजार का लोन, जालसाजी का गजब मामला
महोबा के एक शख्स ने जब जमीन वरासत कराने के लिए खतौनी की नकल निकलवाई, तो उसे पता चला कि उसके दादा ने 2 साल पहले किसान क्रेडिट कार्ड से 4 लाख 30 हजार रुपये लोन लिया है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दादा की मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी है. फिर किसने लिया मृत व्यक्ति के नाम लोन...?
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सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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गुरुग्राम साइबर पुलिस ने लोन ऐप से वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9 गिरफ्तार
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