Investor Fraud

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  IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग

  कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.

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  इंवेस्‍टमेंट के नाम पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुख्‍य आरोपी समेत 2 को दबोचा

  गिरफ्तार आरोपियों हेतुल रमेशचंद्र रांका (38) और ओमकार शिवशंकर सिंह (45) ने मुंबई के गोरेगांव (पश्चिम) इलाके में स्थित अपने ऑफिस से फर्जी तरीके से ‘एजे एंटरप्राइजेज’ नामक कंपनी के नाम पर निवेश योजना चलाई.

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  जेनसोल इंजीनियरिंग का शेयर 95% से अधिक टूटा, निवेशकों के 4,000 करोड़ डूबे,सेबी ने खोला फ्रॉड का पूरा खेल

  Jensol Engineering Stock Crash: फिलहाल जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयर में भारी गिरावट जारी है, और जब तक कानूनी जांच पूरी नहीं होती, तब तक इसमें स्थिरता की उम्मीद कम ही है.

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  अमेरिका में क्रिप्टो पिरामिड स्कीम में हुआ 30 करोड़ डॉलर का फ्रॉड

  अमेरिका में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले बढ़ने के कारण अथॉरिटीज ने इस सेगमेंट की स्क्रूटनी कड़ी कर दी है. पिछले महीने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर Ryan Felton के क्रिप्टो स्कैम करने का मामला सामना आया था

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  क्रिप्टो स्कैमर Ruja Ignatova बनी यूरोप की मोस्ट वॉन्टेड अपराधी

  Ignatova ने इसके जरिए लगभग 175 देशों में इनवेस्टर्स से फंड जुटाया था. OneCoin के पूरी तरह स्कैम होने का खुलासा होने के बाद वह फरार होकर ग्रीस के एथेंस में पहुंच गई थी

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  क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED

  क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. हाल ही में महाराष्‍ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था. इसमें दो हजार से ज्‍यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है

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  मुंबई में निवेशकों को लालच देकर ठगी के मामले का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

  मुंबई पुलिस ने वेबसाइटों के जरिए निवेशकों को ठगने के मामले का खुलासा किया है. डीसीपी जोन 9 के अभिषेक त्रिमुखे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टरों को ठगने के मामले का पर्दाफाश किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी आमिर याकूब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ईशा अहमद खान ब्रिटेन का रहने वाला है और फरार है. उन्होंने बताया कि 5 से 6 अलग-अलग तरह की वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा गया है.

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  बेंगलुरु: निवेशकों को चूना लगाने के मामले में पूर्व पत्रकार सहित 5 गिरफ्तार

  डीसीपी दक्षिण डॉक्टर एस डी शरनप्पा ने‘बताया, ‘‘ पिछले सप्ताह हमने उन्हें हिरासत में लिया था. हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं.’’