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400 करोड़ के पोंजी घोटाले में ED का एक्शन, 13.41 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने 400 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए DB Stock Consultancy और इसके मालिक दीपांकर बर्मन से संबंधित 13.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जांच में हजारों निवेशकों से ठगी और बिना RBI अनुमति के स्कीम चलाने का खुलासा हुआ है.
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UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस
लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
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308 करोड़ का MLM पोंजी घोटाला: 16,927 निवेशकों से ठगी, ED ने कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ईडी ने झारखंड के बड़े एमएलएम पोंजी घोटाले में Maxizone Touch Pvt. Ltd. और उसके डायरेक्टर्स चंदर भूषण सिंह व स्म्ति प्रियंका के खिलाफ PMLA के तहत रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
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22 करोड़ दो... भारी मुनाफा होगा, 3 माह में बुजुर्ग गंवा बैठा जिंदगी भर की कमाई, पुणे की कहानी हिला देगी
जांच में सामने आया है कि यह पूरी साजिश अक्टूबर 2025 से 12 जनवरी 2026 के बीच रची गई. महज 90 दिनों के भीतर, जालसाजों ने बुजुर्ग को इस कदर अपने झांसे में लिया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई उनके हवाले कर दी.
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Share Market Alert: डूब जाएंगे पैसे! 'सोशल मीडिया पर इन 5 लोगों से न लें ज्ञान', NSE की ये चेतावनी नहीं मानी तो बुरे फंसेंगे
NSE ने निवेशकों से अपील की है कि वे इन 5 में से किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न देने वाली स्कीम या प्रोडक्ट को सब्सक्राइब न करें, क्योंकि यह गैरकानूनी है.
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SEBI Check टूल और @valid UPI: शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसे तो ये 2 नई सुविधाएं जान लें, फ्रॉड से बचे रहेंगे
SEBI ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे हमेशा यह सुनिश्चित करें कि भुगतान करते समय UPI हैंडल @valid पर खत्म हो रहा हो और उस पर ग्रीन थम्स-अप सिंबल दिखाई दे.
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IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग
कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.
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इंवेस्टमेंट के नाम पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी समेत 2 को दबोचा
गिरफ्तार आरोपियों हेतुल रमेशचंद्र रांका (38) और ओमकार शिवशंकर सिंह (45) ने मुंबई के गोरेगांव (पश्चिम) इलाके में स्थित अपने ऑफिस से फर्जी तरीके से ‘एजे एंटरप्राइजेज’ नामक कंपनी के नाम पर निवेश योजना चलाई.
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जेनसोल इंजीनियरिंग का शेयर 95% से अधिक टूटा, निवेशकों के 4,000 करोड़ डूबे,सेबी ने खोला फ्रॉड का पूरा खेल
Jensol Engineering Stock Crash: फिलहाल जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयर में भारी गिरावट जारी है, और जब तक कानूनी जांच पूरी नहीं होती, तब तक इसमें स्थिरता की उम्मीद कम ही है.
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अमेरिका में क्रिप्टो पिरामिड स्कीम में हुआ 30 करोड़ डॉलर का फ्रॉड
अमेरिका में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले बढ़ने के कारण अथॉरिटीज ने इस सेगमेंट की स्क्रूटनी कड़ी कर दी है. पिछले महीने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर Ryan Felton के क्रिप्टो स्कैम करने का मामला सामना आया था
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ईडी ने झारखंड के बड़े एमएलएम पोंजी घोटाले में Maxizone Touch Pvt. Ltd. और उसके डायरेक्टर्स चंदर भूषण सिंह व स्म्ति प्रियंका के खिलाफ PMLA के तहत रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
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अमेरिका में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले बढ़ने के कारण अथॉरिटीज ने इस सेगमेंट की स्क्रूटनी कड़ी कर दी है. पिछले महीने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर Ryan Felton के क्रिप्टो स्कैम करने का मामला सामना आया था
