Icici Bank Fraud
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बिपाशा बसु की बहन विजयता साइबर ठगी का शिकार, पार्सल डिलीवरी का झांसा देकर उड़ाए ₹1.8 लाख
विजयता ने पार्सल डिलीवरी समझकर https://deliveryin.com/in लिंक पर क्लिक किया और डिलीवरी चार्ज के नाम पर अपने ICICI Bank क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भर दीं. लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बैंक से मैसेज मिला कि उनके कार्ड से EUR 1,730.76 (लगभग ₹1.79 लाख) की ट्रांजैक्शन हुई है, जो फ्रांस के Hyatt Regency होटल में खर्च हुई.
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नागपुर के बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा? गरीब मजदूरों के नाम पर “फर्जी लोन” हुए मंजूर!
नागपुर के वाठोडा इलाके में रहने वाली वनश्री तरोने के नाम पर इस गिरोह ने ICICI बैंक से सात लाख रुपये का लोन निकाला था. लोन मंजूर होने के ठीक अगले ही दिन उनके खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए गए. प्रवीण मुधोलकर की रिपोर्ट...
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"₹13.5 करोड़ का फ्रॉड..." : US से लौटी महिला ने बैंक मैनेजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
श्वेता शर्मा नाम की महिला का कहना है कि उन्होंने अपने यूएस अकाउंट से ICICI बैंक के अकाउंट में 13.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.
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ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक की कहानी, जानें क्या है पूरा मामला
CICI Bank-Videocon Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में चंदा कोचर (Chanda Kochhar) पर मार्च 2018 में अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था.
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पूर्व बैंकर चंदा कोचर को CBI का गिरफ़्तार करना गैरकानूनी था : बॉम्बे हाईकोर्ट
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बड़ी राहत मिली है.
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CBI ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को किया गिरफ्तार, आज विशेष अदालत में होगी पेशी
Videocon Loan Fraud Case: ऐसा आरोप है कि वीडियोकॉन के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया है.
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Chanda Kochhar Arrest: लोन फ्रॉड केस में ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को CBI ने किया गिरफ्तार
Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar Arrest: आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकोन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था. वीडियोकॉन ग्रुप ने इस लोन में से 86 फीसदी (करीब 2810 करोड़ रुपये) नहीं चुकाए. 2017 में इस लोन को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) में डाल दिया गया.
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लोकसभा के पूर्व अधिकारी से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, बैंक कर्मचारी ने पत्नी के साथ लगाया चूना
बीएल आहूजा ने पुलिस को बताया कि वह बैंक कर्मचारी माहेश्वरी को 2013 से जानते थे, जब वह ICICI बैंक में काम करता था. आहूजा ने कहा कि माहेश्वरी ने उन्हें सलाह दी कि वह पैसे बैंक में रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में लगाएं. आहूजा ने 2018 में उन्हें 1 करोड़ रुपये के दो चेक दिए.
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बैंक को लाखों रुपये का चूना लगाने वाला गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बना कर्मचारियों की सैलरी स्लिप पर लिया लोन
आरोपी ने विदेश की नामी कम्पनी के नाम पर UAI SERVICES व MINDTREE नाम की दिल्ली में दो कम्पनियों को बनाकर सिर्फ 5 कर्मचारी रखे. दोनों कम्पनियों के सैलरी रजिस्टर अलग अलग किन्तु दोनों कम्पनियों में कर्मचारी यही 5 रखे गए. एक कम्पनी में राजेश शर्मा को मालिक दिखाया गया और दूसरी कम्पनी के मालिक के रूप में प्रदीप शर्मा को दिखाया गया.
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पूर्व CEO चंदा कोचर से रकम वसूली के लिए ICICI Bank पहुंचा हाईकोर्ट
कर्मचारी को किए गए भुगतान को वापस लेने का प्रावधान मुनाफा कम होने या फिर कर्मचारी के अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्थित में लागू किया जा सकता है. यह हलफनामा कोचर की उस याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी है। कोचर का कहना है कि उन्होंने बैंक को स्वेच्छा से छोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया.
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मंत्रालय का कर्मचारी बताकर आईसीआईसीआई बैंक को 93 लाख रुपये का चूना लगाया
आईसीआईसीआई बैंक को 17 व्यक्तियों ने खुद को श्रम मंत्रालय के कर्मचारी बताकर 93.80 लाख रुपये का चूना लगा दिया. आईसीआईसीआई बैंक के एक कर्मचारी की शिकायत पर अपराध शाखा में मामला दर्ज किया गया है.
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धोखाधड़ी में ICICI बैंक सबसे आगे, दूसरे स्थान पर SBI
आरबीआई ने स्वीकार किया है कि बैंकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं. धोखाधड़ी की सूची में आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे है.
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बिपाशा बसु की बहन विजयता साइबर ठगी का शिकार, पार्सल डिलीवरी का झांसा देकर उड़ाए ₹1.8 लाख
विजयता ने पार्सल डिलीवरी समझकर https://deliveryin.com/in लिंक पर क्लिक किया और डिलीवरी चार्ज के नाम पर अपने ICICI Bank क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भर दीं. लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बैंक से मैसेज मिला कि उनके कार्ड से EUR 1,730.76 (लगभग ₹1.79 लाख) की ट्रांजैक्शन हुई है, जो फ्रांस के Hyatt Regency होटल में खर्च हुई.
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नागपुर के वाठोडा इलाके में रहने वाली वनश्री तरोने के नाम पर इस गिरोह ने ICICI बैंक से सात लाख रुपये का लोन निकाला था. लोन मंजूर होने के ठीक अगले ही दिन उनके खाते से चार लाख रुपये निकाल लिए गए. प्रवीण मुधोलकर की रिपोर्ट...
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"₹13.5 करोड़ का फ्रॉड..." : US से लौटी महिला ने बैंक मैनेजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
श्वेता शर्मा नाम की महिला का कहना है कि उन्होंने अपने यूएस अकाउंट से ICICI बैंक के अकाउंट में 13.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.
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ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक की कहानी, जानें क्या है पूरा मामला
CICI Bank-Videocon Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में चंदा कोचर (Chanda Kochhar) पर मार्च 2018 में अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था.
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पूर्व बैंकर चंदा कोचर को CBI का गिरफ़्तार करना गैरकानूनी था : बॉम्बे हाईकोर्ट
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बड़ी राहत मिली है.
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CBI ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को किया गिरफ्तार, आज विशेष अदालत में होगी पेशी
Videocon Loan Fraud Case: ऐसा आरोप है कि वीडियोकॉन के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया है.
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Chanda Kochhar Arrest: लोन फ्रॉड केस में ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को CBI ने किया गिरफ्तार
Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar Arrest: आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकोन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था. वीडियोकॉन ग्रुप ने इस लोन में से 86 फीसदी (करीब 2810 करोड़ रुपये) नहीं चुकाए. 2017 में इस लोन को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) में डाल दिया गया.
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लोकसभा के पूर्व अधिकारी से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, बैंक कर्मचारी ने पत्नी के साथ लगाया चूना
बीएल आहूजा ने पुलिस को बताया कि वह बैंक कर्मचारी माहेश्वरी को 2013 से जानते थे, जब वह ICICI बैंक में काम करता था. आहूजा ने कहा कि माहेश्वरी ने उन्हें सलाह दी कि वह पैसे बैंक में रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में लगाएं. आहूजा ने 2018 में उन्हें 1 करोड़ रुपये के दो चेक दिए.
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बैंक को लाखों रुपये का चूना लगाने वाला गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बना कर्मचारियों की सैलरी स्लिप पर लिया लोन
आरोपी ने विदेश की नामी कम्पनी के नाम पर UAI SERVICES व MINDTREE नाम की दिल्ली में दो कम्पनियों को बनाकर सिर्फ 5 कर्मचारी रखे. दोनों कम्पनियों के सैलरी रजिस्टर अलग अलग किन्तु दोनों कम्पनियों में कर्मचारी यही 5 रखे गए. एक कम्पनी में राजेश शर्मा को मालिक दिखाया गया और दूसरी कम्पनी के मालिक के रूप में प्रदीप शर्मा को दिखाया गया.
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पूर्व CEO चंदा कोचर से रकम वसूली के लिए ICICI Bank पहुंचा हाईकोर्ट
कर्मचारी को किए गए भुगतान को वापस लेने का प्रावधान मुनाफा कम होने या फिर कर्मचारी के अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्थित में लागू किया जा सकता है. यह हलफनामा कोचर की उस याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी है। कोचर का कहना है कि उन्होंने बैंक को स्वेच्छा से छोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया.
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मंत्रालय का कर्मचारी बताकर आईसीआईसीआई बैंक को 93 लाख रुपये का चूना लगाया
आईसीआईसीआई बैंक को 17 व्यक्तियों ने खुद को श्रम मंत्रालय के कर्मचारी बताकर 93.80 लाख रुपये का चूना लगा दिया. आईसीआईसीआई बैंक के एक कर्मचारी की शिकायत पर अपराध शाखा में मामला दर्ज किया गया है.
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धोखाधड़ी में ICICI बैंक सबसे आगे, दूसरे स्थान पर SBI
आरबीआई ने स्वीकार किया है कि बैंकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं. धोखाधड़ी की सूची में आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे है.
