Fraud Investigation

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  गुजराती और चीनी जोड़ी ने अमेरिकी कपल से ठगा 12 करोड़ रुपये का सोना

  25 वर्षीय पटेल को न्यूयॉर्क के ट्रोय में रहने वाले एक टंपति से 1 मिलियन की ठगी के आरोप में 29 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. वहीं वेनहुई सन को मैरीलैंड के एक दंपति के साथ 331,817 डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

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  20 साल से साधु बनकर रह रहा था 'मृत' ठग, सीबीआई ने आखिरकार ऐसे किया गिरफ्तार

  वी चलपथी राव ने 2002 में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी और इसके बाद से ही वह भेस बदल कर रह रहा था. 2007 में उसने दूसरी शादी की थी. इसकी बीद 2011 में उसकी पहली पत्नी ने कोर्ट में याचिका दर्ज कराते हुए उसको 'मृत' घोषित किए जाने की मांग की थी.

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  Deloitte नाइजीरियाई फर्म द्वारा किए गए 470 मिलियन डॉलर के बड़े घोटाले को देखने में कैसे रही विफल?

  नाइजीरिया कंपनी टिंगो के घोटाले के बाद US रेगुलेटर SEC की नजर इंटरनेशनल ऑडिटर डेलॉयट पर है.

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  पंजाब : AAP विधायक जसवंत सिंह बैंक फ्रॉड मामले में अरेस्ट, ED के 3-4 समन मिलने पर भी नहीं हुए थे पेश

  अमरगढ़ (Amargarh) से विधायक जसवंत सिंह गज्जण माजरा को सोमवार को ईडी ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के दौरान हिरासत में लिया था. बाद में उनकी गिरफ्तारी की खबर आई. AAP विधायक पर 40 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड का आरोप है.

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  बैंक ऋण धोखाधड़ी: ब्रिटिश पार्टी को ढाई करोड़ रुपए चंदा देने वाले कारोबारी के परिसरों पर छापा

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.

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  Paytm सहित कई ऑनलाइन पेमेंट कंपनी की चीनी ऋण ऐप मामले में ED ने ली तलाशी

  रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित/संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है.

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  अमेरिका में क्रिप्टो पिरामिड स्कीम में हुआ 30 करोड़ डॉलर का फ्रॉड

  अमेरिका में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले बढ़ने के कारण अथॉरिटीज ने इस सेगमेंट की स्क्रूटनी कड़ी कर दी है. पिछले महीने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर Ryan Felton के क्रिप्टो स्कैम करने का मामला सामना आया था

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  Cryptocurrency स्कैम में पूर्व IPS के खिलाफ चार्जशीट दायर

  पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने डिजिटल वॉलेट्स से जाली तरीके से करोड़ों रुपये अपने एकाउंट्स में ट्रांसफर कर पुलिस के साथ धोखाधड़ी की थी

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  देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एबीजी शिपयार्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू

  ईडी महाराष्ट्र और गुजरात में एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के परिसरों में 26 जगहों पर छापेमारी कर रही है. ये देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जा रहा है, जो 22 हज़ार करोड़ से ज्यादा का है. कंपनी ने 28 बैंकों से लोन लिया था. सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर केस दर्ज किया था

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  PNB घोटाला: 3 आरोपियों को CBI कस्टडी में भेजा गया, और अधिकारी भी संदेह के घेरे में

  मुंबई की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में गिरफ्तार तीन लोगों को 14 दिन के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने कहा कि इस घोटाले से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. सीबीआई ने अदालत से कहा है कि उसे मामले में पीएनबी के और अधिकारियों के संलिप्त होने का संदेह है. इस पूरे मामले के केन्द्र में रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी बैंक की ओर से शिकायत दर्ज करने से पहले ही देश छोड़कर बाहर जा चुका था.

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  PNB घोटाला : प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी, नीरव मोदी और चौकसी को सम्मन जारी

  पीएनबी घोटाला मामले में एजेंसियों ने नीरव मोदी और उसके पार्टनर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े के सिलसिले में अपनी धन शोधन जांच के तहत अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबार सहयोगी एवं आभूषण श्रृंखला प्रमोटर मेहुल चौकसी को शुक्रवारर को सम्मन जारी किया. इसके साथ ही ईडी ने आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों की जांच का दायरा बढ़ा दिया. बताया जा रहा है कि नीरव और चोकसी देश छोड़कर भाग गए हैं.

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  PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी में 5100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की

  आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए. यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर की गई है. एजेंसी ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी भागीदार मेहुल चौकसी के खिलाफ बुधवार को मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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  वेनेजुएला में संविधान सभा की बैठक स्थगित, चुनावी धोखाधड़ी की जांच शुरू

  विपक्ष के विरोध और धोखाधड़ी के दावों के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने संविधान सभा की पहली बैठक को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया है.

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  काले धन के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी का अगला बड़ा निशाना हैं फर्जी कंपनियां

  देश में फर्जी कंपनियों जिन्‍हें खोखा या मुखौटा कंपनियां भी कहा जाता है, के गोरखधंधे के खिलाफ सख्ती की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने गड़बड़ी करने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कार्यबल गठित किया है. सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी करने में लिप्त ऐसी कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने और सुप्त कंपनियों का पंजीकरण खत्म करने का भी निर्णय किया है.