Enforcement Direcorate

• 

  6.75 किलो गोल्ड, करोड़ों की नकदी... कांग्रेस विधायक के घर और कंपनियों पर ED के छापे में क्या-क्या मिला?

  मामला कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश सैल और उनके कारोबार व कंपनियों द्वारा मिलीभगत करके लाखों मीट्रिक टन लौह अयस्क का अवैध रूप से निर्यात करने से जुड़ा है.

• 

  ईडी ने जेल के अंदर पूछताछ के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया

  पूछताछ के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के बाद शेख की गिरफ्तारी दिखाई गई, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं.

• 

  "आरोपी को जेल में रखने के लिए बार-बार चार्जशीट नहीं फाइल कर सकते" : ED से बोली सुप्रीम कोर्ट

  अदालत ने कहा,"इस मामले में शख्स पिछले 18 महीनों से जेल में बंद है. यह अब हमें परेशान कर रहा है. कुछ मामलों में हम इसे उठाएंगे और आपको इससे अवगत कराएंगे. जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए."

• 

  ED ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को किया तलब, 3 दिन पहले हुए हैं रिटायर

  मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को 5 जुलाई को तलब किया है. मनी लांड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने उन्हें समन भेजा है.

• 

  दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के घर छापेमारी में मिला करोड़ों का कैश

  Satyendar Jain News :प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सात ठिकानों पर ये छापेमारी की. दावा किया जा रहा है कि इसमें प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला. जबकि एक अन्य सहयोगी वैभव जैन के यहां  41.5 लाख कैश 133 सोने के सिक्के मिले.

• 

  पत्रकार राणा अय्यूब ने 1.77 करोड़ की राशि जब्‍त करने पर दिया ये जवाब 

  ईडी के सूत्रों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अय्यूब और उनके परिवार के नाम पर एफडी और बैंक खातों को संलग्न करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था.

• 

  PMC Bank फ्रॉड केस में जांच का सामना कर रहे HDIL ग्रुप पर एक्शन! 233 करोड़ के शेयर कुर्क

  PMC Bank Fraud : प्रवर्तन निदेशालय ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह की कंपनियों के 233 करोड़ रुपये के अंशिक रूप से चुकता बाध्यकारी परिवर्तनीय तरजीही शेयरों को कुर्क किया है.

• 

  आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने बीजेपी पर लगाया 'बदले की राजनीति' का आरोप

  सीबीआई ने कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार के 14 परिसरों पर सोमवार को छापेमारी की और एजेंसी ने दावा किया कि 57 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. इस पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा,'' यह छापा मेरे खिलाफ भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति का एक और कदम है. कोरोना और भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने के बाद से कांग्रेस लोगों की ओर से लड़ रही थी. इस तरह के छापे मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने से नहीं रोकेंगे. हम लोगों की अदालत में इस तरह की रणनीति के खिलाफ जीतेंगे.'' 

• 

  ED ने पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की 89 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोयडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और उसके परिवार की 89 लाख रुपये की कीमत की प्रॉपर्टी कुर्क (अटैच) की है. अटैच प्रॉपर्टी में रिहायशी घर, एक कामर्शियल प्रॉपर्टी और कुछ खेती की जमीन शामिल है.

• 

  गुजरात की दवा कंपनी के प्रमोटर संदेशरा बंधु 5000 करोड़ की धोखाधड़ी कर देश छोड़कर भागे

  प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पूर्व में कुछ आरोप पत्र दायर किये थे. इन्हें अभियोजन शिकायत भी कहा जाता है. एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में संदेसरा बंधुओं- चेतन जयंतीलाल संदेसरा और नितिन जयंतीलाल संदेसरा और उनकी वडोदरा स्थित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पिछले साल अक्तूबर में पीएमएलए का मामला दर्ज किया था.

• 

  भारत आने और कानून का सामना करने को तैयार है विजय माल्या : सूत्र

  आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि माल्या ने भारतीय अधिकारियों को कुछ इसी तरह का संकेत दिया है.

• 

  2G केस: SC ने कहा- 6 महीने में पूरी हो जांच, पूछा- आखिर कौन जांच में बाधा बना हुआ है

  कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि ये देश के लिए एक अहम मामला है और देश को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता. इतने साल बाद भी आखिरकार जांच पूरी क्यों नहीं हुई. आखिर कौन है जो जांच में बाधा बना हुआ है. 

• 

  नीरव मोदी पर कसा शिकंजा: 9 लग्ज़री कारें जब्‍त और 7 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज

  पंजाब नेशनल बैंक में देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के आरोपी नीरव मोदी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को नीरव मोदी और उनकी कंपनियों की 9 महंगे कार जब्त किए हैं.

• 

  PNB में 2011 से हो रहा घोटाला, इस वजह से नहीं आया पकड़ में!

  देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले की जांच में सीबीआई और ईडी दो बड़ी एजेंसियां लगी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि साल 2011 से शुरू हुआ ओवरसीज लोन घोटाला पहले पकड़ में क्यों नहीं आया? और कैसे 2 अदना से बैंक अधिकारी बिना किसी को भनक लगे घोटाले में नीरव मोदी की मदद करते रहे?

• 

  नोटबंदी के बाद 3,700 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा मामलों की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय

  नोटबंदी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 3,700 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला सौदों की जांच कर रहा है. इन मामलों से 9,935 करोड़ रुपये की संपत्ति जुड़ी है. गुरुवार को एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि नोटबंदी के बाद काले धन के सृजन पर अपनी कार्रवाई के तहत इन मामलो की जांच कर रहा है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन मामलों में जोखिम आकलन का भी काम किया है. पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद ये मामले दर्ज हुए हैं.