Ed Raids

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  फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा

  छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.

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  ED की ISIS लिंक्ड मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, 40 ठिकानों पर छापेमारी, ₹9.70 करोड़ की नकदी और सोना जब्त

  छापेमारी के दौरान ED को कई आपत्तिजनक दस्तावेज,कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला साहित्य,डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत भी मिले हैं. साथ ही आरोपियों और उनके करीबी लोगों की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.

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  महाराष्‍ट्र में ED की 40 जगह ताबड़तोड़ छापेमारी, जानिए रेड में क्‍या सामने आया

  महाराष्‍ट्र के ठाणे जिले में ED और ATS की संयुक्त टीमों ने आधी रात से लगातार बड़ी छापेमारी ऑपरेशन चलाया है. कार्रवाई ठाणे के पडघा इलाके से सटे बोरीवली गांव में की गई, जहां आतंकी गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लेनदेन के शक के आधार पर यह छापेमारी की गईं.

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  'अल फलाह' के बाद महाराष्ट्र के इस ट्रस्ट पर ED का एक्शन, 406 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे की जांच शुरू

  गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था. मंत्रालय को जांच में पता चला था कि ट्रस्ट ने विदेशी दान उन गैर-पंजीकृत संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, जिनके पास FCRA की अनुमति नहीं थी, जो नियमों का उल्लंघन है. ईडी अब PMLA के तहत इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पैसे के लेन-देन और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके.

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  देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज इंस्पेक्शन घोटाले के केंद्र में गुरु जी से लेकर धर्मगुरु

  देश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज इंस्पेक्शन घोटाला सामने आया है, जिसमें धार्मिक छवि के पीछे छिपा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है. CBI और ED की जांच में वाराणसी के कथित ‘गुरुजी’ इंदर बाली मिश्रा और मध्य प्रदेश के धर्मगुरु रावतपुरा सरकार का नाम सामने आया है. आरोप है कि मेडिकल कॉलेजों की मान्यता दिलाने के लिए गोपनीय दस्तावेज लीक किए गए और करोड़ों रुपये की रिश्वत हवाला चैनलों के जरिए पहुंचाई गई.

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  पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त, जानें कैसे लगाया बैंक को करोड़ों का चूना

  आरोप है कि 2017–2019 के दौरान पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.

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  मिज़ोरम - म्यांमार बॉर्डर पर ED की बड़ी कार्रवाई, बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़

  ED की जांच मिज़ोरम पुलिस की उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें 4.724 किलो हेरोइन बरामद हुई थी. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपये बताई गई थी.

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  अवैध खनन कर कैश में खरीदी प्रॉपर्टी, हैदराबाद में ED ने अटैच की 80.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  Hyderabad Raid: जांच के दौरान ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से बड़ी संख्या में असली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए. ये भी पता चला कि ये प्रॉपर्टीज़ भले ही अलग-अलग लोगों के नाम पर थीं, लेकिन असली मालिक गुडेम माधुसूदन रेड्डी ही हैं.

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  कोयला माफिया पर ED का शिकंजा, पश्चिम बंगाल-झारखंड के 44 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की नकदी-गहने बरामद

  अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में झारखंड में ईडी ने 20 ठिकानों पर छापेमारी की है. वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता के 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई है.

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  ED की धनबाद में मेगा छापेमारी, बीसीसीएल के बहुचर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के 18 ठिकानों पर मचा हड़कंप

  ईडी की यह जांच कोयले के काले कारोबार, अनियमित ठेके और धन के अवैध लेनदेन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है. छापेमारी कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित कागजात को अपने कब्जे में लिया है.

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  सूटकेसों में भरी नोटों की गड्डियां और करोड़ों के गहने.... बंगाल, झारखंड में कोयला कारोबारियों के ठिकानों से मिला खजाना

  ईडी की इस संयुक्त कार्रवाई को कोयला माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है. जांच एजेंसी के अनुसार, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं.

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  पहले जमीन दान, फिर फर्जी दस्तावेजों से हासिल कर बेचा... ED ने चेन्नई समेत इन 15 जगहों पर मारे छापे

  ईडी ने तलाशी के दौरान 1.56 करोड़ कैश, 74 लाख का सोना बरामद किया, जबकि 8.4 करोड़ का बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. यानी कुल मिलाकर 18.10 करोड़ की संपत्तियां जब्त और फ्रीज की गई हैं.

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  7 साल में 415 करोड़ की कमाई! कैसे फली-फूली अल फलाह यूनिवर्सिटी, एक ही पैन नंबर से सारा खेल

  Al Falah University: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है. उसने सात साल में कैसे 450 करोड़ रुपये की कमाई की, इसका सवाल तलाशने में ईडी और अन्य जांच एजेंसियां जुटी हैं.

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  अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ED रेड, दिल्ली से फरीदाबाद तक टीमों ने धावा बोला

  ED Raid in Al Falah University: दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है. उसके ओखला दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई है.

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  जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्‍ड्रिंग केस में गिरफ्तारी

  प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्‍ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.