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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.
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क्या है 1×BET ऐप, युवराज, शिखर धवन और अब सुरेश रैना... ईडी के सामने पेशी आज
वनएक्सबेट ने सुरेश रैना को रेस्पोंसिबल गेमिंग एंबेसेडर का नाम दिया था. बता दें कि सुरेश रैना भारत के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं. उन्हें बेहतरीन फील्डर भी माना जाता है.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है.
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ईडी ने सूरत में 204 करोड़ के डायमंड घोटाले का किया खुलासा, यूनिवर्सल जेम्स के मालिक की संपत्ति अटैच
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), सूरत को इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जांच के दौरान दो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स की पड़ताल की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी सामने आई.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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संजय राऊत की किताब: 5 बड़े दावे
इस किताब का नाम है ‘नरकातलं स्वर्ग’ (नरक में स्वर्ग). इसमें राऊत ने सिर्फ जेल में बिताए अपने दिन ही नहीं बताए, बल्कि कई खुलासे भी किए हैं. संजय राऊत को जुलाई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत पात्रा चाल मामले में गिरफ्तार किया था.
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LIVE : शनिवार सुबह 10 बजे किया जाएगा पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार
केंद्र सरकार ने सोमवार को ED में चार आईआरएस और एक आईपीएस अधिकारी सहित पांच विशेष निदेशकों की नियुक्ति की.
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राबड़ी देवी ईडी के सामने हुई पेश; नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू, तेज प्रताप को भी तलब किया गया
तेज प्रताप यादव को भी मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया था. सूत्रों ने बताया कि हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक एजेंसी के समक्ष पेश होंगे या नहीं क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र जारी है.
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ED ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को भेजा समन
मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तेजप्रताप सिंह और राबड़ी देवी को बुलाया गया है. वहीं बुधवार को लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
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केरल में सीएसआर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई इलाकों में मारे छापे
अब तक की जांच में पता चला है कि विभिन्न बैंक खातों में करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं. हालांकि, ऐसा संदेह है कि इससे भी अधिक रकम इकट्ठी की गई है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कुल कितने लोग इस घोटाले के शिकार हुए हैं
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को ईडी का समन, जानें क्या है पूरा मामला
पोर्नोग्राफी मामले में बॉलीवुड प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के कई ठिकानों पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेड डाली थी, जिसके बाद अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
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पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा के घर-दफ्तर पर ED की छापेमारी और पूछताछ, जानें- मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर और आफिस पर छापेमारी की है. इसके साथ ही राज से पूछताछ भी हो रही है.
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Delhi : साइबर क्राइम से जुड़े मामले की जांच के लिए पहुंची ईडी की टीम पर हमला, असिस्टेंट डायरेक्टर घायल
ईडी की टीम पीपीपीवाईएल साइबर एप फ्रॉड केस की जांच के लिए पहुंची थी. ईडी की टीम पर आरोपी अशोक शर्मा और उसके परिवार के लोगों ने हमला किया. ईडी ने इसपर लोकल थाने में मामला दर्ज कराया है और घटना में एक असिस्टेंट डायरेक्टर घायल हो गया है.
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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.
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क्या है 1×BET ऐप, युवराज, शिखर धवन और अब सुरेश रैना... ईडी के सामने पेशी आज
वनएक्सबेट ने सुरेश रैना को रेस्पोंसिबल गेमिंग एंबेसेडर का नाम दिया था. बता दें कि सुरेश रैना भारत के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं. उन्हें बेहतरीन फील्डर भी माना जाता है.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है.
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ईडी ने सूरत में 204 करोड़ के डायमंड घोटाले का किया खुलासा, यूनिवर्सल जेम्स के मालिक की संपत्ति अटैच
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), सूरत को इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जांच के दौरान दो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स की पड़ताल की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी सामने आई.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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संजय राऊत की किताब: 5 बड़े दावे
इस किताब का नाम है ‘नरकातलं स्वर्ग’ (नरक में स्वर्ग). इसमें राऊत ने सिर्फ जेल में बिताए अपने दिन ही नहीं बताए, बल्कि कई खुलासे भी किए हैं. संजय राऊत को जुलाई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत पात्रा चाल मामले में गिरफ्तार किया था.
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LIVE : शनिवार सुबह 10 बजे किया जाएगा पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार
केंद्र सरकार ने सोमवार को ED में चार आईआरएस और एक आईपीएस अधिकारी सहित पांच विशेष निदेशकों की नियुक्ति की.
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राबड़ी देवी ईडी के सामने हुई पेश; नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू, तेज प्रताप को भी तलब किया गया
तेज प्रताप यादव को भी मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया था. सूत्रों ने बताया कि हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक एजेंसी के समक्ष पेश होंगे या नहीं क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र जारी है.
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ED ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को भेजा समन
मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तेजप्रताप सिंह और राबड़ी देवी को बुलाया गया है. वहीं बुधवार को लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
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केरल में सीएसआर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई इलाकों में मारे छापे
अब तक की जांच में पता चला है कि विभिन्न बैंक खातों में करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं. हालांकि, ऐसा संदेह है कि इससे भी अधिक रकम इकट्ठी की गई है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कुल कितने लोग इस घोटाले के शिकार हुए हैं
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को ईडी का समन, जानें क्या है पूरा मामला
पोर्नोग्राफी मामले में बॉलीवुड प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के कई ठिकानों पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेड डाली थी, जिसके बाद अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
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पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा के घर-दफ्तर पर ED की छापेमारी और पूछताछ, जानें- मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर और आफिस पर छापेमारी की है. इसके साथ ही राज से पूछताछ भी हो रही है.
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Delhi : साइबर क्राइम से जुड़े मामले की जांच के लिए पहुंची ईडी की टीम पर हमला, असिस्टेंट डायरेक्टर घायल
ईडी की टीम पीपीपीवाईएल साइबर एप फ्रॉड केस की जांच के लिए पहुंची थी. ईडी की टीम पर आरोपी अशोक शर्मा और उसके परिवार के लोगों ने हमला किया. ईडी ने इसपर लोकल थाने में मामला दर्ज कराया है और घटना में एक असिस्टेंट डायरेक्टर घायल हो गया है.
