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पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त, जानें कैसे लगाया बैंक को करोड़ों का चूना
आरोप है कि 2017–2019 के दौरान पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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मुंबई: ED ने अवैध निर्माण घोटाला मामले में बिल्डर्स समेत 4 को धर दबोचा, व्हाट्सऐप चैट से बड़ा खुलासा
ईडी ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में व्हाट्सएप चैट भी मिली है. यह चैट डिप्टी टाउन प्लानर और नगर आयुक्त के बीच की है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है.
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मुंबई: रेड के लिए पहुंची ED की टीम, अधिकारी ने नहीं खोला गेट, 1 घंटे कराया इंतजार, फिर जो हुआ...
ईडी सूत्रों का दावा है कि अनिल पवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उस समय नष्ट कर दिए गए जब अधिकारी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे. आगे क्या हुआ, पढ़ें मनोज सात्वी की रिपोर्ट.
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मुंबई में चार जगहों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की नकदी जब्त, कैश गिनने वाली मशीनें भी मिलीं
ईडी की छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 3.3 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, लग्ज़री घड़ियां, आभूषण, विदेशी मुद्रा, प्रीमियम वाहन और कई नकदी गिनने वाली मशीनें ज़ब्त कीं.
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क्या है 25 हजार करोड़ का MSCB घोटाला, जिसमें ईडी ने शरद पवार के विधायक पौत्र को घेर लिया है!
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) का पूरा घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है. इस घोटाले से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रोहित पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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एक्टर डीनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इस घोटाले में हो रहा एक्शन
मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच जब से तेज हुई है, तब से डीनो मोरिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
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KGS शुगर पर 350 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में ED की छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त
ईडी ने यह जांच कदीम जालना पुलिस स्टेशन, जिला जालना, महाराष्ट्र द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी. आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर आरोप हैं.
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त, जानें कैसे लगाया बैंक को करोड़ों का चूना
आरोप है कि 2017–2019 के दौरान पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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मुंबई: ED ने अवैध निर्माण घोटाला मामले में बिल्डर्स समेत 4 को धर दबोचा, व्हाट्सऐप चैट से बड़ा खुलासा
ईडी ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में व्हाट्सएप चैट भी मिली है. यह चैट डिप्टी टाउन प्लानर और नगर आयुक्त के बीच की है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है.
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मुंबई: रेड के लिए पहुंची ED की टीम, अधिकारी ने नहीं खोला गेट, 1 घंटे कराया इंतजार, फिर जो हुआ...
ईडी सूत्रों का दावा है कि अनिल पवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उस समय नष्ट कर दिए गए जब अधिकारी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे. आगे क्या हुआ, पढ़ें मनोज सात्वी की रिपोर्ट.
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मुंबई में चार जगहों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की नकदी जब्त, कैश गिनने वाली मशीनें भी मिलीं
ईडी की छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 3.3 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, लग्ज़री घड़ियां, आभूषण, विदेशी मुद्रा, प्रीमियम वाहन और कई नकदी गिनने वाली मशीनें ज़ब्त कीं.
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क्या है 25 हजार करोड़ का MSCB घोटाला, जिसमें ईडी ने शरद पवार के विधायक पौत्र को घेर लिया है!
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) का पूरा घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है. इस घोटाले से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रोहित पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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एक्टर डीनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इस घोटाले में हो रहा एक्शन
मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच जब से तेज हुई है, तब से डीनो मोरिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
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KGS शुगर पर 350 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में ED की छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त
ईडी ने यह जांच कदीम जालना पुलिस स्टेशन, जिला जालना, महाराष्ट्र द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी. आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर आरोप हैं.
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
