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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया
मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420
धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.
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पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त, जानें कैसे लगाया बैंक को करोड़ों का चूना
आरोप है कि 2017–2019 के दौरान पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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मुंबई: ED ने अवैध निर्माण घोटाला मामले में बिल्डर्स समेत 4 को धर दबोचा, व्हाट्सऐप चैट से बड़ा खुलासा
ईडी ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में व्हाट्सएप चैट भी मिली है. यह चैट डिप्टी टाउन प्लानर और नगर आयुक्त के बीच की है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है.
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मुंबई: रेड के लिए पहुंची ED की टीम, अधिकारी ने नहीं खोला गेट, 1 घंटे कराया इंतजार, फिर जो हुआ...
ईडी सूत्रों का दावा है कि अनिल पवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उस समय नष्ट कर दिए गए जब अधिकारी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे. आगे क्या हुआ, पढ़ें मनोज सात्वी की रिपोर्ट.
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मुंबई में चार जगहों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की नकदी जब्त, कैश गिनने वाली मशीनें भी मिलीं
ईडी की छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 3.3 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, लग्ज़री घड़ियां, आभूषण, विदेशी मुद्रा, प्रीमियम वाहन और कई नकदी गिनने वाली मशीनें ज़ब्त कीं.
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क्या है 25 हजार करोड़ का MSCB घोटाला, जिसमें ईडी ने शरद पवार के विधायक पौत्र को घेर लिया है!
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) का पूरा घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है. इस घोटाले से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रोहित पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया
मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420
धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.
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पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त, जानें कैसे लगाया बैंक को करोड़ों का चूना
आरोप है कि 2017–2019 के दौरान पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त
ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.
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मुंबई: ED ने अवैध निर्माण घोटाला मामले में बिल्डर्स समेत 4 को धर दबोचा, व्हाट्सऐप चैट से बड़ा खुलासा
ईडी ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में व्हाट्सएप चैट भी मिली है. यह चैट डिप्टी टाउन प्लानर और नगर आयुक्त के बीच की है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है.
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मुंबई: रेड के लिए पहुंची ED की टीम, अधिकारी ने नहीं खोला गेट, 1 घंटे कराया इंतजार, फिर जो हुआ...
ईडी सूत्रों का दावा है कि अनिल पवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उस समय नष्ट कर दिए गए जब अधिकारी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे. आगे क्या हुआ, पढ़ें मनोज सात्वी की रिपोर्ट.
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मुंबई में चार जगहों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की नकदी जब्त, कैश गिनने वाली मशीनें भी मिलीं
ईडी की छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 3.3 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, लग्ज़री घड़ियां, आभूषण, विदेशी मुद्रा, प्रीमियम वाहन और कई नकदी गिनने वाली मशीनें ज़ब्त कीं.
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क्या है 25 हजार करोड़ का MSCB घोटाला, जिसमें ईडी ने शरद पवार के विधायक पौत्र को घेर लिया है!
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) का पूरा घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है. इस घोटाले से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रोहित पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
