Ed Case
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार
पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
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लोगों को परेशान ना करें, दायरे में रहकर काम कीजिए : जानिए HC ने क्यों ठोका ED पर 1 लाख रुपये का जुर्माना
ईडी पर जुर्माना लगाते हुए न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक ‘‘कड़ा संदेश’’ जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को परेशान न किया जाए.
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सिद्धारमैया से जुड़े किस मामले में 300 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई जब्त? समझिए पूरा मामला
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah Case: ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. समझिए मामला...
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बीपीएसएल बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 486 करोड़ रुपये की संपति जब्त की
जांच में सामने आया कि BPSL और उसके प्रमोटरों ने बैंक के धन को निजी निवेशों जैसे शेयर और संपत्तियों में डायवर्ट किया. साथ ही खातों में फर्जी खर्च, खरीद और संपत्तियां दिखाकर बैंकों के पैसों को नकद के रूप में निकाल लिया गया.
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MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कईयों पर ED का बड़ा एक्शन, 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क
MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कई लोगों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : 6 दिनों के ED रिमांड पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा
Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में कवासी लखमा को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है.
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चीन-हांगकांग से कनेक्शन! 1858 करोड़ रुपये के क्रिप्टो लेनदेन केस में जसप्रीत सिंह बग्गा गिरफ्तार
जसप्रीत सिंह बग्गा ने मनीदीप मागो और संजय सेठी के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की नकद रकम को संभाला. ये रकम नकद इकठ्ठा करने के बाद उनके कीर्ति नगर स्थित घर में जमा होती थी, जिसे बाद में हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश भेजा जाता था.
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शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी.
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एक्शन में ED: मालेगांव वोट जिहाद और टेरर फंडिंग केस में 2 गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहे थे कोशिश
इन दोनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इन्हें मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.
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हरियाणा के पूर्व कांग्रेस MLA को SC ने दी बड़ी राहत, ED पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने लगातार 15 घंटे पूछताछ करने को कठोर और अमानवीय बर्ताव बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को याचिका खारिज करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसके तहत कहा गया था कि सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी.
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MP में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की छापेमारी के दौरान 33 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
आयकर विभाग ने भोपाल में चेतन सिंह गौर के वाहन से 52 किलो सोने के बिस्कुट और 11 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे. चेतन सिंह गौर, सौरभ शर्मा का करीबी सहयोगी है.
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शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, LG ने ईडी को दी मंजूरी
AAP के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ गई हैं. LG ने शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश
तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.
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महादेव बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, अटैच की 387 करोड़ की संपत्ति
महादेव बेटिंग ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप था, जो हाल ही में भारत में काफी चर्चा में रहा था. इस ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध सट्टेबाजी का कारोबार चलाया जा रहा था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले की जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इस मामले में पूछताछ की गई. इस ऐप के पीछे राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का हाथ होने के आरोप भी लगे थे.
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार
पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
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लोगों को परेशान ना करें, दायरे में रहकर काम कीजिए : जानिए HC ने क्यों ठोका ED पर 1 लाख रुपये का जुर्माना
ईडी पर जुर्माना लगाते हुए न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक ‘‘कड़ा संदेश’’ जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को परेशान न किया जाए.
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सिद्धारमैया से जुड़े किस मामले में 300 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई जब्त? समझिए पूरा मामला
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah Case: ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. समझिए मामला...
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बीपीएसएल बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 486 करोड़ रुपये की संपति जब्त की
जांच में सामने आया कि BPSL और उसके प्रमोटरों ने बैंक के धन को निजी निवेशों जैसे शेयर और संपत्तियों में डायवर्ट किया. साथ ही खातों में फर्जी खर्च, खरीद और संपत्तियां दिखाकर बैंकों के पैसों को नकद के रूप में निकाल लिया गया.
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MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कईयों पर ED का बड़ा एक्शन, 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क
MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कई लोगों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : 6 दिनों के ED रिमांड पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा
Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में कवासी लखमा को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है.
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चीन-हांगकांग से कनेक्शन! 1858 करोड़ रुपये के क्रिप्टो लेनदेन केस में जसप्रीत सिंह बग्गा गिरफ्तार
जसप्रीत सिंह बग्गा ने मनीदीप मागो और संजय सेठी के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की नकद रकम को संभाला. ये रकम नकद इकठ्ठा करने के बाद उनके कीर्ति नगर स्थित घर में जमा होती थी, जिसे बाद में हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश भेजा जाता था.
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शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी.
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एक्शन में ED: मालेगांव वोट जिहाद और टेरर फंडिंग केस में 2 गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहे थे कोशिश
इन दोनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इन्हें मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.
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हरियाणा के पूर्व कांग्रेस MLA को SC ने दी बड़ी राहत, ED पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने लगातार 15 घंटे पूछताछ करने को कठोर और अमानवीय बर्ताव बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को याचिका खारिज करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसके तहत कहा गया था कि सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी.
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आयकर विभाग ने भोपाल में चेतन सिंह गौर के वाहन से 52 किलो सोने के बिस्कुट और 11 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे. चेतन सिंह गौर, सौरभ शर्मा का करीबी सहयोगी है.
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शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, LG ने ईडी को दी मंजूरी
AAP के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ गई हैं. LG ने शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश
तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.
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महादेव बेटिंग ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, अटैच की 387 करोड़ की संपत्ति
महादेव बेटिंग ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप था, जो हाल ही में भारत में काफी चर्चा में रहा था. इस ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध सट्टेबाजी का कारोबार चलाया जा रहा था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले की जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इस मामले में पूछताछ की गई. इस ऐप के पीछे राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का हाथ होने के आरोप भी लगे थे.
