Ed Case
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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स्टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्ता को गिरफ्तार किया है.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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ED का बड़ा खुलासा, सोरोस से जुड़ी कंपनियों ने भारत में NGO को अवैध तरीके से की फंडिंग
ED सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है किअभी तक की जांच में पता चला है कि RSPL को SEDF से ₹18.64 करोड़ मिले, जो कि Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) के जरिए निवेश किया गया.
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लोगों की नौकरी की पैरवी आपने क्यों की... लैंड फॉर जॉब स्कैम में ED ने राबड़ी देवी से पूछे 50 सवाल
Land for Jobs Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है. एजेंसी के अनुसार, लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों- राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव ने अभ्यर्थियों के परिवारों से मामूली रकम पर जमीन हासिल कर ली थी.
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राबड़ी देवी ईडी के सामने हुई पेश; नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू, तेज प्रताप को भी तलब किया गया
तेज प्रताप यादव को भी मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया था. सूत्रों ने बताया कि हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक एजेंसी के समक्ष पेश होंगे या नहीं क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र जारी है.
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रान्या राव सोना तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन, कर्नाटक में कई जगहों की छापेमारी
ईडी ने गुरुवार को कथित सोना तस्करी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बेंगलुरु और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी की. इसी मामले में कन्नड एक्ट्रेस रान्या राव को अरेस्ट किया गया था.
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प्लॉट देने के नाम पर पैसे जुटाए और शेल कंपनियों में लगाए...! WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला गिरफ्तार
ईडी ने 27 फरवरी 2024 को पीएमएलए के तहत तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन उस दौरान आशीष भल्ला फरार रहे. और उन्होंने जांच में जुड़े कई लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की. आशीष भल्ला को 6 मार्च 2025 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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'USAID ने 2024 में 750 मिलियन डॉलर के 7 प्रोजेक्ट्स में किए फंड', वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से खुलासा
अमेरिकी एजेंसी USAID की फंडिंग को लेकर मचे बवाल के बीच वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया कि वित्तिय वर्ष 2024 में यूएसएआईडी ने भारत में 7 प्रोजेक्ट में फंड किए.
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चीनी लोन ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने लोन ऐप धोखेबाजों के निर्देश पर लगभग 500 फर्जी बैंक खाते तैयार किए, जिनमें ₹719 करोड़ की राशि जमा हुई.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी
Satyendra Jain Case : मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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ED ने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड के लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल की
29 जनवरी 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां बहाल करने का आदेश दिया. अब इन संपत्तियों का उपयोग बैंकों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा.
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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स्टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्ता को गिरफ्तार किया है.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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ED का बड़ा खुलासा, सोरोस से जुड़ी कंपनियों ने भारत में NGO को अवैध तरीके से की फंडिंग
ED सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है किअभी तक की जांच में पता चला है कि RSPL को SEDF से ₹18.64 करोड़ मिले, जो कि Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) के जरिए निवेश किया गया.
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लोगों की नौकरी की पैरवी आपने क्यों की... लैंड फॉर जॉब स्कैम में ED ने राबड़ी देवी से पूछे 50 सवाल
Land for Jobs Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है. एजेंसी के अनुसार, लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों- राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव ने अभ्यर्थियों के परिवारों से मामूली रकम पर जमीन हासिल कर ली थी.
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राबड़ी देवी ईडी के सामने हुई पेश; नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू, तेज प्रताप को भी तलब किया गया
तेज प्रताप यादव को भी मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया था. सूत्रों ने बताया कि हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक एजेंसी के समक्ष पेश होंगे या नहीं क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र जारी है.
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रान्या राव सोना तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन, कर्नाटक में कई जगहों की छापेमारी
ईडी ने गुरुवार को कथित सोना तस्करी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बेंगलुरु और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी की. इसी मामले में कन्नड एक्ट्रेस रान्या राव को अरेस्ट किया गया था.
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प्लॉट देने के नाम पर पैसे जुटाए और शेल कंपनियों में लगाए...! WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला गिरफ्तार
ईडी ने 27 फरवरी 2024 को पीएमएलए के तहत तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन उस दौरान आशीष भल्ला फरार रहे. और उन्होंने जांच में जुड़े कई लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की. आशीष भल्ला को 6 मार्च 2025 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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अमेरिकी एजेंसी USAID की फंडिंग को लेकर मचे बवाल के बीच वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया कि वित्तिय वर्ष 2024 में यूएसएआईडी ने भारत में 7 प्रोजेक्ट में फंड किए.
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चीनी लोन ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने लोन ऐप धोखेबाजों के निर्देश पर लगभग 500 फर्जी बैंक खाते तैयार किए, जिनमें ₹719 करोड़ की राशि जमा हुई.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी
Satyendra Jain Case : मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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ED ने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड के लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल की
29 जनवरी 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां बहाल करने का आदेश दिया. अब इन संपत्तियों का उपयोग बैंकों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा.
