Cryptocurrency Fraud

• 

  जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 60 गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे शिकार

  पुलिस के अनुसार, यह गिरोह अब तक लाखों डॉलर की धोखाधड़ी कर चुका है. आरोपियों के कब्जे से हजारों अमेरिकी नागरिकों की निजी और बैंकिंग जानकारी, कॉल रिकॉर्डिंग और ठगी के दस्तावेज भी मिले हैं.

• 

  CBI ने 'ऑपरेशन चक्र-V' से तोड़ा क्रिप्टोकरेंसी टोकन फ्रॉड का मायाजाल, 5 गिरफ्तार

  2021 से 2023 के बीच देशभर में लोगों को लोन, नौकरी, निवेश और क्रिप्टोकरेंसी स्कीम्स के नाम पर ठगा गया. इसके लिए शेल कंपनियां (फर्जी कंपनियां) बनाई गईं. इन कंपनियों के जरिए फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए. ठगे गए पैसे को इन्हीं अकाउंट्स से क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेजा गया.

• 

  दिल्ली में ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़, क्रिप्टोकरेंसी से मुनाफे के नाम पर लाखों ठगे, पुलिस ने 6 को धर दबोचा

  ठगी गैंग के सदस्य पहले सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करते थे और फिर उन्हें USDT ट्रेडिंग में भारी मुनाफा होने का लालच देकर ‘Bitop’ ऐप डाउनलोड करवाते थे.

• 

  260 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी केस में चार्जशीट दाखिल, CBI ने किया बड़ा खुलासा

  सीबीआई ने आरोपियों के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे. तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों से कई अहम सबूत मिले. इनमें ठगी के स्क्रिप्ट, पीड़ितों की डिटेल्स और नकली पुलिस अधिकारी बनकर किए गए फर्जी कॉल्स के रिकॉर्ड शामिल थे.

• 

  Explainer: क्या है Bitcoin, ये कैसे करती है काम? क्रिप्टो करेंसी में निवेश से कितना घाटा या मुनाफा?

  बिटकॉइन का इस्तेमाल आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने के लिए कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए एक फीस देनी पड़ती है. इसकी जगह आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी फीस काफ़ी कम होती है. 

• 

  सैम बैंकमैन-फ्रायड को FTX फ्रॉड मामले में 25 साल जेल की सजा, क्रिप्टोकरेंसी ग्राहकों से धोखाधड़ी के दोषी

  एफटीएक्स के सीईओ सैम (Sam Bankman) को 13 दिसंबर को बहामास से अरेस्ट किया गया था. बता दें सैम ने 11 नवंबर 2022 को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था. सैम की संपत्ति 15.2 अरब डॉलर थी, जो कि 24 घंटे में गिरकर 991.5 मिलियन डॉलर रह गई थी. 

• 

  क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के शिकार महाराष्ट्र के शख्स को 1 साल बाद वापस मिले 36 लाख रुपये

  आपको बता दें कि ‘क्रिप्टोकरंसी वॉलेट' एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो कई विभिन्न आकृति एवं आकार में आता है जिससे यूजर क्रिप्टोकरंसी को वहां रखते और इसका इस्तेमाल करते हैं.

• 

  अमेरिका में क्रिप्टो पिरामिड स्कीम में हुआ 30 करोड़ डॉलर का फ्रॉड

  अमेरिका में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले बढ़ने के कारण अथॉरिटीज ने इस सेगमेंट की स्क्रूटनी कड़ी कर दी है. पिछले महीने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर Ryan Felton के क्रिप्टो स्कैम करने का मामला सामना आया था

• 

  अमेरिकी नागरिकों से 3 महीने के अंदर हुआ Rs 15 अरब का Crypto स्कैम!

  रिपोर्ट कहती है कि क्रिप्टो स्कैमों में जवान लोग ज्यादा फंसते हैं, इसके आंकड़े बताते हैं कि क्रिप्टो के रोमांस स्कैम में फंसने वाले ज्यादातर लोग 20 से 40 साल के एज ग्रुप के हैं

• 

  Cryptocurrency स्कैम में पूर्व IPS के खिलाफ चार्जशीट दायर

  पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने डिजिटल वॉलेट्स से जाली तरीके से करोड़ों रुपये अपने एकाउंट्स में ट्रांसफर कर पुलिस के साथ धोखाधड़ी की थी