Cryptocurrency Fraud

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  260 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी केस में चार्जशीट दाखिल, CBI ने किया बड़ा खुलासा

  सीबीआई ने आरोपियों के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे. तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों से कई अहम सबूत मिले. इनमें ठगी के स्क्रिप्ट, पीड़ितों की डिटेल्स और नकली पुलिस अधिकारी बनकर किए गए फर्जी कॉल्स के रिकॉर्ड शामिल थे.

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  Explainer: क्या है Bitcoin, ये कैसे करती है काम? क्रिप्टो करेंसी में निवेश से कितना घाटा या मुनाफा?

  बिटकॉइन का इस्तेमाल आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने के लिए कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए एक फीस देनी पड़ती है. इसकी जगह आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी फीस काफ़ी कम होती है. 

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  सैम बैंकमैन-फ्रायड को FTX फ्रॉड मामले में 25 साल जेल की सजा, क्रिप्टोकरेंसी ग्राहकों से धोखाधड़ी के दोषी

  एफटीएक्स के सीईओ सैम (Sam Bankman) को 13 दिसंबर को बहामास से अरेस्ट किया गया था. बता दें सैम ने 11 नवंबर 2022 को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था. सैम की संपत्ति 15.2 अरब डॉलर थी, जो कि 24 घंटे में गिरकर 991.5 मिलियन डॉलर रह गई थी. 

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  क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के शिकार महाराष्ट्र के शख्स को 1 साल बाद वापस मिले 36 लाख रुपये

  आपको बता दें कि ‘क्रिप्टोकरंसी वॉलेट' एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो कई विभिन्न आकृति एवं आकार में आता है जिससे यूजर क्रिप्टोकरंसी को वहां रखते और इसका इस्तेमाल करते हैं.

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  अमेरिका में क्रिप्टो पिरामिड स्कीम में हुआ 30 करोड़ डॉलर का फ्रॉड

  अमेरिका में क्रिप्टो से जुड़े स्कैम के मामले बढ़ने के कारण अथॉरिटीज ने इस सेगमेंट की स्क्रूटनी कड़ी कर दी है. पिछले महीने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर Ryan Felton के क्रिप्टो स्कैम करने का मामला सामना आया था

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  अमेरिकी नागरिकों से 3 महीने के अंदर हुआ Rs 15 अरब का Crypto स्कैम!

  रिपोर्ट कहती है कि क्रिप्टो स्कैमों में जवान लोग ज्यादा फंसते हैं, इसके आंकड़े बताते हैं कि क्रिप्टो के रोमांस स्कैम में फंसने वाले ज्यादातर लोग 20 से 40 साल के एज ग्रुप के हैं

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  Cryptocurrency स्कैम में पूर्व IPS के खिलाफ चार्जशीट दायर

  पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने डिजिटल वॉलेट्स से जाली तरीके से करोड़ों रुपये अपने एकाउंट्स में ट्रांसफर कर पुलिस के साथ धोखाधड़ी की थी

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  क्रिप्टो स्कैमर Ruja Ignatova बनी यूरोप की मोस्ट वॉन्टेड अपराधी

  Ignatova ने इसके जरिए लगभग 175 देशों में इनवेस्टर्स से फंड जुटाया था. OneCoin के पूरी तरह स्कैम होने का खुलासा होने के बाद वह फरार होकर ग्रीस के एथेंस में पहुंच गई थी

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  स्कैम के कारण अमेरिका में गिरफ्तार हुए 'Frosties' NFT सीरीज के क्रिएटर्स

  NFT की रीसेल वैल्यू होती है. इसके साथ ही इनके होल्डर्स को अक्सर रिवॉर्ड भी मिलते हैं. Frosties खरीदने वालों को एक मेटावर्स गेम के जल्द एक्सेस औ आगामी Frosties सीजन के लिए एक्सक्लूसिव पास जैसे बेनेफिट देने का वादा किया गया था

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  क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED

  क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. हाल ही में महाराष्‍ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था. इसमें दो हजार से ज्‍यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है

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  Crypto Fraud : US में भारतीय-अमेरिकी सहित दो लोगों पर क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग स्कीम में शामिल होने का आरोप

  बॉयड और मेहतानी पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न धोखाधड़ी योजनाओं से लोगों से पैसे हासिल करने के लिए और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन लूटने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर साजिश रची.

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  Cryptocurrency Fraud : 124 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो धोखाधड़ी, दो भाई-बहनों पर हुआ केस

  जॉन बार्क्सडेल ने Ormeus Coin के माइनिंग असेट को लेकर इसके मूल्य और प्रॉफिट निकालने की क्षमता को लेकर झूठ बोला था. उसने ये भी झूठ बोला था कि इस कॉइन को जेनरेट करने के लिए 250 मिलियन डॉलर का माइनिंग ऑपरेश चल रहा है और इससे हर महीने 5 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू आ रहा है. 

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  दिल्ली के व्यवसायी से क्रिप्टोकरेंसी चुराकर फलस्तीनी संगठन हमास को भेजी गयी : पुलिस

  व्यवसायी ने 2019 में पश्चिम विहार थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने फर्जीवाड़ा करके उसके ‘वॉलेट' से ‘क्रिप्टोकरेंसी' कहीं और भेज दी है.

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  क्रिप्टो के बहाने निवेशकों को 1,200 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप, कारोबारी की संपत्तियां जब्त

  प्रवर्तन निदेशालय केरल के एक कारोबारी की संपत्तियां जब्त कर ली हैं. ईडी ने एक बयान में कहा कि निशाद के और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है. उन पर 'मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी' योजना लाकर जमाकर्ताओं को कथित तौर पर लुभाकर ठगने का आरोप है.

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  Binance : क्यों फ्रॉड के गंभीर आरोपों में फंसा है यह बड़ा Crypto Exchange? जानिए पूरा मामला

  कुछ देशों ने Binance को बैन कर दिया है, वहीं कुछ ने इसके ऑपरेशन बंद करवा दिए हैं. वहीं, कुछ ने चेतावनी दी है कि एक्सचेंज उनकी सीमा में रहकर अपने 'अवैध' काम न करे. यहां तक कि भारत में भी बाइनेंस के स्वामित्व वाला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX भी मनी लॉन्डरिंग के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के राडार के नीचे चल रहा है.