Cbi Fraud Case

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  सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई

  सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई, उसे इंटरपोल के सहयोग से लाया गया.

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  उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे

  जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.

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  हाई-टेक इमेज सर्च टूल्स से मिला सुराग, CBI ने बैंक फ्रॉड केस में 20 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

  सीबीआई ने इस लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया. एजेंसी ने इमेज सर्च और चेहरे की पहचान करने वाले एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल किया. जब पुराने फोटो से मेल खाता एक डिजिटल सुराग मिला, तो CBI ने फील्ड वेरिफिकेशन कर इंदौर में इनकी मौजूदगी की पुष्टि की.

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  बैंक फ्रॉड केस में 47 साल बाद भगोड़ा आरोपी पकड़ा गया, साल 1978 का है मामला

  आरोप था कि ब्रांच मैनेजर ने सतीश कुमार आनंद के साथ मिलकर बैंक को धोखा दिया. उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर फर्जी बिल और डिलीवरी की झूठी जानकारी देकर ₹5.69 लाख का लोन पास करवा लिया.

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  ऑपरेशन चक्र में CBI की बड़ी कामयाबी, जापानी नागरिकों को ठगने वाले 6 साइबर ठग गिरफ्तार

  सीबीआई ने आरोपियों को दबोचने के लिए जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी और Microsoft कंपनी के साथ मिलकर जांच की.

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  UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई

  ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.

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  260 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी केस में चार्जशीट दाखिल, CBI ने किया बड़ा खुलासा

  सीबीआई ने आरोपियों के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे. तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों से कई अहम सबूत मिले. इनमें ठगी के स्क्रिप्ट, पीड़ितों की डिटेल्स और नकली पुलिस अधिकारी बनकर किए गए फर्जी कॉल्स के रिकॉर्ड शामिल थे.

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  फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था. 

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  20 साल से साधु बनकर रह रहा था 'मृत' ठग, सीबीआई ने आखिरकार ऐसे किया गिरफ्तार

  वी चलपथी राव ने 2002 में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी और इसके बाद से ही वह भेस बदल कर रह रहा था. 2007 में उसने दूसरी शादी की थी. इसकी बीद 2011 में उसकी पहली पत्नी ने कोर्ट में याचिका दर्ज कराते हुए उसको 'मृत' घोषित किए जाने की मांग की थी.

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  सीबीआई ने ₹75 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में निंबस ग्रुप के निदेशकों को किया नामित

  बैंक का आरोप है कि निंबस कम्युनिकेशंस ऋण राशि चुकाने में विफल रही. साथ ही उसने "बेईमानी और धोखाधड़ी से उक्त राशि को इंडिया इंफोलाइन के साथ अपनी ऋण देनदारी को चुकाने के लिए उपयोग किया."

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  CBI ने एक निजी कंपनी के सीएमडी को किया गिरफ्तार, करीब 289.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

  इस मामले में कंपनी पर आरोप लगाया गया कि ऋणदाता बैंकों को सूचित किए बिना उक्त होटल-कम-कमर्शियल बिल्डिंग के कई कमर्शियल/रिटेल/ऑफिस स्पेस अलग-अलग पार्टियों को बेच दिए थे और इन खरीदारों से प्राप्त रकम को दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया था.

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  रिलायंस इंश्योरेंस फ्रॉड केस: CBI ने दर्ज किया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच उनके कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी.

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  सीबीआई ने नीदरलैंड में स्थित कंपनी के खिलाफ 151 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नीदरलैंड (Netherlands) स्थित कंपनी बल्लारपुर इंटरनेशनल होल्डिंग्स (BIH) बीवी के खिलाफ 151 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले (Bank Scams) को लेकर एफआईआर दर्ज की है.

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  CBI ने PNB की शिकायत पर निजी कंपनी समेत कई लोगों पर दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

  आरोप है कि निजी कंपनी ने 10 बैंकों के संघ से 1688.41 करोड़ का लोन लिया और फिर कंपनी के अकाउंट को संघ के प्रमुख बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में साल 2018 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया. बाद में कंपनी के अकाउंट को कंसोर्टियम बैंकों के सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी के रूप में भी घोषित किया गया था.

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  पूर्व बैंकर चंदा कोचर को CBI का गिरफ़्तार करना गैरकानूनी था : बॉम्बे हाईकोर्ट

  आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बड़ी राहत मिली है.