Cbi Fraud Case

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  अनिल अंबानी समूह पर मुंबई में 17 ठिकानों पर CBI का छापा, 27 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के हैं आरोप

  CBI Raids on Anil Ambani Companies: इन कंपनियों और इनके डायरेक्टर्स पर बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के फंड में कथित गड़बड़ी और धोखाधड़ी का आरोप है. सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें कंपनियों के डायरेक्टर्स के घर और उन इंटरमीडियरी कंपनियों के दफ्तर शामिल हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड को दूसरी जगह डाइवर्ट करने में किया गया था.

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  RCOM बैंक धोखाधड़ी केस में CBI-ED ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, याचिकाकर्ता ने पूछा-गिरफ्तारी क्यों नहीं?

  रिलायंस कम्यूनिकेशन से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी केस में CBI और ED ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है. चीफ जस्टिस ने भरोसा दिया है कि रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले अनिल अंबानी के पक्ष को भी सुना जाएगा.

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  डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा एक्शन, 9,400 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट बंद, सुप्रीम कोर्ट में हुआ खुलासा

  डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,400 से अधिक अकाउंट बंद किए हैं. यह जानकारी अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जहां इस तरह के साइबर मामलों की सुनवाई चल रही है.

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  NGO की आड़ में बाप-बेटे ने बनाई गैंग, रिटायर्ड बैंककर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर ऐंठे 67 लाख रुपये

  साइबर ठगी के मामले में पटना से पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल में कई खुलासे हुए हैं. पढ़िए मणि भूषण शर्मा की रिपोर्ट.

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  फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला

  ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.

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  कानपुर BOI घोटाले में बड़ा फैसला: 5 दोषियों को 3 साल की सजा, बैंक को ₹41.50 लाख का नुकसान कैसे पहुंचाया?

  Kanpur Bank Fraud Case: लखनऊ की विशेष CBI कोर्ट ने कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया घोटाले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और ₹3.4 लाख का जुर्माना लगाया है. फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब ₹41.50 लाख की धोखाधड़ी सामने आई है.

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  दिल्ली की सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्ट ठगी: CBI के पास मामला, 23 करोड़ ठगने वालों का पूरा नेटवर्क खंगालेगी एजेंसी

  Digital Arrest Scam Case: दिल्ली में एक बड़ा डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड मामला सामने आया है, जिसमें एक 78 साल के रिटायर्ड बैंकर से 22.92 करोड़ रुपये ठगे गए. ठगों ने खुद को पुलिस और सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी और पैसे ट्रांसफर करवाए.

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  40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल तक पहुंची CBI जांच की आंच, 228 करोड़ के फ्रॉड मामले में सुबह से शाम तक हुई पूछताछ

  CBI ने इससे पहले शुक्रवार को भी जय अनमोल से पूछताछ की थी, जबकि 9 दिसंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में जय अनमोल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान भी चलाया था.

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  228 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI का एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल से दूसरे दिन भी पूछताछ

  228 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से दूसरे दिन भी पूछताछ की. दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में उनसे करीब छह घंटे तक सवाल‑जवाब किए गए.

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  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, CBI ने PNB धोखाधड़ी मामले में दर्ज की FIR, लगाई ये धाराएं

  सीबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से 1085 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है.

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  PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच

  ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.

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  25 साल से फरार टेलीकॉम घोटाले का आरोपी CBI के हत्थे चढ़ा, जानें कैसे दबोचा गया

  टेलीकॉम फ्रॉड के 1995 के केस में 25 साल से फरार आरोपी पी.एम. अब्दुल रज्जाक को CBI ने तमिलनाडु के सेलम से गिरफ्तार किया.

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  बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट

  CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.