Cbi Fraud Case

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  40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल तक पहुंची CBI जांच की आंच, 228 करोड़ के फ्रॉड मामले में सुबह से शाम तक हुई पूछताछ

  CBI ने इससे पहले शुक्रवार को भी जय अनमोल से पूछताछ की थी, जबकि 9 दिसंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में जय अनमोल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान भी चलाया था.

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  228 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI का एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल से दूसरे दिन भी पूछताछ

  228 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से दूसरे दिन भी पूछताछ की. दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में उनसे करीब छह घंटे तक सवाल‑जवाब किए गए.

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  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, CBI ने PNB धोखाधड़ी मामले में दर्ज की FIR, लगाई ये धाराएं

  सीबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से 1085 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है.

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  PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच

  ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.

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  25 साल से फरार टेलीकॉम घोटाले का आरोपी CBI के हत्थे चढ़ा, जानें कैसे दबोचा गया

  टेलीकॉम फ्रॉड के 1995 के केस में 25 साल से फरार आरोपी पी.एम. अब्दुल रज्जाक को CBI ने तमिलनाडु के सेलम से गिरफ्तार किया.

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  बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट

  CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.

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  फेक व्हाट्सएप ग्रुप, 500% का रिटर्न, ऐसे हुई पूर्व CBI जॉइंट डायरेक्टर के घर 2.58 करोड़ की 'डिजिटल डकैती'

  Digital Fraud: पुलिस फिलहाल जुड़े हुए खातों में बचे हुए फंड को फ्रीज करने और अपराधियों का पता लगाने पर काम कर रही है. इस हाई-प्रोफाइल मामले के बाद पुलिस ने जनता को जरूरी चेतावनी जारी की है कि वे ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले वेरिफाई करें.

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  43 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा देकर ठगे लाखों रुपये, बिहार के बांका से CBI ने किया गिरफ्तार

  बिहार के बांका से सीबीआई की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये लोग करोड़ों रुपये का लोन दिलाने के बहाने लोगों से लाखों रुपये ठग लेते थे. खुद को ये लोग सरकारी अफसर बताते हैं, जिससे लोग इनके झांसे में आ जाते थे.