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अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर गैंग पर ED की छापेमारी, 31 बैंक अकाउंट और एक लॉकर फ्रीज
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ED ने 4 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट पर छापेमारी की. कार्रवाई में लगभग 12,000 USD के बराबर क्रिप्टो, 13.5 लाख नकद, दस्तावेज/डिवाइस जब्त हुए और 31 बैंक अकाउंट व एक लॉकर फ्रीज़ किए गए; ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड‑क्रिप्टो‑हवाला चैनलों से खपाई जाती थी.
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राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन
- Monday January 19, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
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फेमस हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर यूपी में 32 FIR: करोड़ों के क्रिप्टो घोटाले का आरोप, लुकआउट नोटिस जारी
- Thursday October 16, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Jawed Habib देश के जाने-माने हेयरस्टाइलिस्ट और सेलेब्रिटी आइकन हैं.अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह भारत में अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेश फ्रॉड में से एक हो सकता है.
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ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी
- Wednesday August 6, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: Sachin Jha Shekhar
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.
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ऑनलाइन प्यार की खोज में महिला को लगा करोड़ों का चूना, गंवा बैठी घर-बार
- Wednesday February 19, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
हाल ही में ऑनलाइन प्यार की तलाश में एक महिला को धोखा मिला, जिसके चक्कर में उसे अपने जिंदगी भर की कमाई 4.3 करोड़ रुपये गंवाने पड़े.
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Explainer: क्या है Bitcoin, ये कैसे करती है काम? क्रिप्टो करेंसी में निवेश से कितना घाटा या मुनाफा?
- Monday December 16, 2024
- Reported by: सुशील बहुगुणा
बिटकॉइन का इस्तेमाल आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने के लिए कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए एक फीस देनी पड़ती है. इसकी जगह आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी फीस काफ़ी कम होती है.
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Cryptocurrency स्कैम में पूर्व IPS के खिलाफ चार्जशीट दायर
- Wednesday June 8, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: आकाश आनंद
पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने डिजिटल वॉलेट्स से जाली तरीके से करोड़ों रुपये अपने एकाउंट्स में ट्रांसफर कर पुलिस के साथ धोखाधड़ी की थी
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क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED
- Tuesday March 15, 2022
- Edited by: आकाश आनंद
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था. इसमें दो हजार से ज्यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है
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Binance : क्यों फ्रॉड के गंभीर आरोपों में फंसा है यह बड़ा Crypto Exchange? जानिए पूरा मामला
- Monday August 23, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
कुछ देशों ने Binance को बैन कर दिया है, वहीं कुछ ने इसके ऑपरेशन बंद करवा दिए हैं. वहीं, कुछ ने चेतावनी दी है कि एक्सचेंज उनकी सीमा में रहकर अपने 'अवैध' काम न करे. यहां तक कि भारत में भी बाइनेंस के स्वामित्व वाला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX भी मनी लॉन्डरिंग के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के राडार के नीचे चल रहा है.
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दिल्ली में बिटकॉइन के नाम पर ठगी करने वाले दो लोग पुलिस की गिरफ्त में
- Saturday April 21, 2018
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
बिटकॉइन का क्रेज जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे इसके नाम पर ठगी भी बढ़ती जा रही है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही गैंग को पकड़ा है जिसने बिटकॉइन में निवेश करवाने के नाम पर 5000 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए. भारत में बिटकॉइन पर पाबंदी है.
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अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर गैंग पर ED की छापेमारी, 31 बैंक अकाउंट और एक लॉकर फ्रीज
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ED ने 4 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट पर छापेमारी की. कार्रवाई में लगभग 12,000 USD के बराबर क्रिप्टो, 13.5 लाख नकद, दस्तावेज/डिवाइस जब्त हुए और 31 बैंक अकाउंट व एक लॉकर फ्रीज़ किए गए; ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड‑क्रिप्टो‑हवाला चैनलों से खपाई जाती थी.
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- Monday January 19, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
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फेमस हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर यूपी में 32 FIR: करोड़ों के क्रिप्टो घोटाले का आरोप, लुकआउट नोटिस जारी
- Thursday October 16, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Jawed Habib देश के जाने-माने हेयरस्टाइलिस्ट और सेलेब्रिटी आइकन हैं.अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह भारत में अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेश फ्रॉड में से एक हो सकता है.
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ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी
- Wednesday August 6, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: Sachin Jha Shekhar
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.
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ऑनलाइन प्यार की खोज में महिला को लगा करोड़ों का चूना, गंवा बैठी घर-बार
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- Written by: शालिनी सेंगर
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बिटकॉइन का इस्तेमाल आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने के लिए कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए एक फीस देनी पड़ती है. इसकी जगह आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी फीस काफ़ी कम होती है.
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Cryptocurrency स्कैम में पूर्व IPS के खिलाफ चार्जशीट दायर
- Wednesday June 8, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: आकाश आनंद
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क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED
- Tuesday March 15, 2022
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क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था. इसमें दो हजार से ज्यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है
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Binance : क्यों फ्रॉड के गंभीर आरोपों में फंसा है यह बड़ा Crypto Exchange? जानिए पूरा मामला
- Monday August 23, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
कुछ देशों ने Binance को बैन कर दिया है, वहीं कुछ ने इसके ऑपरेशन बंद करवा दिए हैं. वहीं, कुछ ने चेतावनी दी है कि एक्सचेंज उनकी सीमा में रहकर अपने 'अवैध' काम न करे. यहां तक कि भारत में भी बाइनेंस के स्वामित्व वाला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX भी मनी लॉन्डरिंग के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के राडार के नीचे चल रहा है.
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- Saturday April 21, 2018
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बिटकॉइन का क्रेज जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे इसके नाम पर ठगी भी बढ़ती जा रही है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही गैंग को पकड़ा है जिसने बिटकॉइन में निवेश करवाने के नाम पर 5000 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए. भारत में बिटकॉइन पर पाबंदी है.
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