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नकली ED अधिकारी बनकर कोरोबारियों को लगाते थे चूना, मास्टरमाइंड अरेस्ट
FIR के अनुसार- जिन्नार अली और उसके साथी एक आपराधिक साजिश के तहत खुद को ED का अधिकारी बताकर, कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते थे.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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1460 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CA अनंत अग्रवाल गिरफ्तार, ED कर रही है जांच
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि अनंत अग्रवाल ने UCO बैंक के पूर्व चेयरमैन सुभोध कुमार गोयल के इशारे पर ब्लैक मनी को वाइट करने का पूरा नेटवर्क तैयार किया था.
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ED के लगाए 10 करोड़ जुर्माने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ललित मोदी, नहीं मिली राहत
ललित मोदी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कार्यवाही में अन्य लोग भी पक्षकार थे. एन श्रीनिवासन को अनुमति दी गई, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई.
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पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई
ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
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असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप
ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.
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बिहार : एग्जाम पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव मुखिया के ठिकानों पर छापेमारी
ईडी की तरफ से यह कार्रवाई पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई है.
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दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर की छापेमारी
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. एसीबी ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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ऑनलाइन बेटिंग केस में युवी, हरभजन और रैना से पूछताछ, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला पर भी ED की नजर
ऑनलाइन बेटिंग को लेकर भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ियों से ईडी की पूछताछ हुई. वहीं बॉलीवुड हस्तियों से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है.
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रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए ED ने भेजा समन : सूत्र
प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्हें संजय भंडारी केस में समन भेजा गया है. पिछले मंगलवार को भी वाड्रा को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे.
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कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी
ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.
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एक हफ्ते से फरार था ज़ेब्रा 'एड', सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, अब हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ा गया
बीते एक हफ्ते से भाग रहा 'एड' नाम का ज़ेब्रा आखिरकार रविवार को सुरक्षित पकड़ गया. एड की भागदौड़ की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी, जिससे वह एक वायरल स्टार बन गया.
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नकली ED अधिकारी बनकर कोरोबारियों को लगाते थे चूना, मास्टरमाइंड अरेस्ट
FIR के अनुसार- जिन्नार अली और उसके साथी एक आपराधिक साजिश के तहत खुद को ED का अधिकारी बताकर, कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते थे.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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1460 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CA अनंत अग्रवाल गिरफ्तार, ED कर रही है जांच
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि अनंत अग्रवाल ने UCO बैंक के पूर्व चेयरमैन सुभोध कुमार गोयल के इशारे पर ब्लैक मनी को वाइट करने का पूरा नेटवर्क तैयार किया था.
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ED के लगाए 10 करोड़ जुर्माने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ललित मोदी, नहीं मिली राहत
ललित मोदी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कार्यवाही में अन्य लोग भी पक्षकार थे. एन श्रीनिवासन को अनुमति दी गई, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई.
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पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई
ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
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असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप
ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.
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बिहार : एग्जाम पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव मुखिया के ठिकानों पर छापेमारी
ईडी की तरफ से यह कार्रवाई पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई है.
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दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर की छापेमारी
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. एसीबी ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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ऑनलाइन बेटिंग केस में युवी, हरभजन और रैना से पूछताछ, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला पर भी ED की नजर
ऑनलाइन बेटिंग को लेकर भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ियों से ईडी की पूछताछ हुई. वहीं बॉलीवुड हस्तियों से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है.
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रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए ED ने भेजा समन : सूत्र
प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्हें संजय भंडारी केस में समन भेजा गया है. पिछले मंगलवार को भी वाड्रा को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे.
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कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी
ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.
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एक हफ्ते से फरार था ज़ेब्रा 'एड', सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, अब हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ा गया
बीते एक हफ्ते से भाग रहा 'एड' नाम का ज़ेब्रा आखिरकार रविवार को सुरक्षित पकड़ गया. एड की भागदौड़ की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी, जिससे वह एक वायरल स्टार बन गया.
