15 Crore Fraud
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Jet एयरवेज के नरेश गोयल से जोड़ा नाम, मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप... CBI डायरेक्टर बन की 15 करोड़ की ठगी
कर्नाटक के बेलगावी में एक व्यापारी को सीबीआई डायरेक्टर बनकर फोन कर 15 करोड़ 45 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया. आरोपी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवा रहे थे.
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400 करोड़ के पोंजी घोटाले में ED का एक्शन, 13.41 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने 400 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए DB Stock Consultancy और इसके मालिक दीपांकर बर्मन से संबंधित 13.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जांच में हजारों निवेशकों से ठगी और बिना RBI अनुमति के स्कीम चलाने का खुलासा हुआ है.
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1,740 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में बेस्ट फूड्स के पूर्व MD गिरफ्तार, ED ने की बड़ी कार्रवाई
ED ने 15 से 17 जुलाई 2025 के बीच करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5 लग्ज़री गाड़ियां फ्रीज कीं.
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4000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप, हिमाचल प्रदेश का शातिर कारोबारी गिरफ्तार
आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर आर के सिंह के मुताबिक आरोपी की कंपनी के द्वारा 15 बैंकों से 1528 करोड़ की ठगी की गई है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. इसी तरह आरोपी की एक दूसरी कंपनी के जरिये 9 बैंकों से 555 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है.
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531 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पीईसी के पूर्व सीएमडी और अफसरों पर केस दर्ज
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सरकारी उपक्रम पीईसी लिमिटेड के साथ 531 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में कंपनी के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) एके मीरचंदानी, कंपनी के कुछ सेवारत और पूर्व अधिकारियों तथा दो निजी कंपनियों सहित 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
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Jet एयरवेज के नरेश गोयल से जोड़ा नाम, मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप... CBI डायरेक्टर बन की 15 करोड़ की ठगी
कर्नाटक के बेलगावी में एक व्यापारी को सीबीआई डायरेक्टर बनकर फोन कर 15 करोड़ 45 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया. आरोपी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवा रहे थे.
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400 करोड़ के पोंजी घोटाले में ED का एक्शन, 13.41 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने 400 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए DB Stock Consultancy और इसके मालिक दीपांकर बर्मन से संबंधित 13.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जांच में हजारों निवेशकों से ठगी और बिना RBI अनुमति के स्कीम चलाने का खुलासा हुआ है.
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1,740 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में बेस्ट फूड्स के पूर्व MD गिरफ्तार, ED ने की बड़ी कार्रवाई
ED ने 15 से 17 जुलाई 2025 के बीच करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5 लग्ज़री गाड़ियां फ्रीज कीं.
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4000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप, हिमाचल प्रदेश का शातिर कारोबारी गिरफ्तार
आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर आर के सिंह के मुताबिक आरोपी की कंपनी के द्वारा 15 बैंकों से 1528 करोड़ की ठगी की गई है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. इसी तरह आरोपी की एक दूसरी कंपनी के जरिये 9 बैंकों से 555 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है.
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531 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पीईसी के पूर्व सीएमडी और अफसरों पर केस दर्ज
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सरकारी उपक्रम पीईसी लिमिटेड के साथ 531 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में कंपनी के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) एके मीरचंदानी, कंपनी के कुछ सेवारत और पूर्व अधिकारियों तथा दो निजी कंपनियों सहित 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
