फर्जी बैंक

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  मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट विदेश भेजने पर शिकंजा, कंपनी और MD किशन मोदी के खिलाफ ED की चार्जशीट

  ED की जांच के अनुसार फर्जी रिपोर्ट्स के आधार पर कंपनी ने मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स विदेश भेजे और इससे करीब 19.69 करोड़ रुपये की कमाई की. एजेंसी का कहना है कि यह रकम अपराध से कमाई गई आय है, जिसे PMLA के तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया है. जांच एजेंसी के मुताबिक यह पैसा कंपनी के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया. इससे पहले ED इस मामले में कंपनी से जुड़ी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच भी कर चुकी है.

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  बिहार में 100 महिलाओं से लोन के नाम पर ठगी, फर्जी बैंक खोलकर गांव-गांव पहुंचे एजेंट... फिर शटर बंद

  मधेपुरा में आकांक्षा क्रेडिट केपिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम से संचालित इस संस्था ने महिलाओं को आसान लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे जमा कराए और फिर संचालक फरार हो गया.

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  सिम कार्ड ब्लॉक, बैंक खातों पर रोक... डिजिटल अरेस्ट पर क्या है सरकार का एक्शन प्लान, सुप्रीम कोर्ट को बताया

  डिजिटल अरेस्ट के जरिये बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार ने अपना एक्शन प्लान पेश किया है. इसमें बायोमेट्रिक सिम कार्ड वेरिफिकेशन और फर्जी सिम कार्डों को तुरंत ब्लॉक करने जैसे कदम शामिल हैं.

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  सावधान! WhatsApp पर 'फ्री लैपटॉप' का मैसेज खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें सच्चाई

  PIB Fact Check ने स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार ने ऐसी कोई फ्री लैपटॉप योजना लॉन्च नहीं की है. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मैसेज सिर्फ लोगों की निजी और पैसों से जुड़ी जानकारी चुराने के लिए बनाए जाते हैं.

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  35 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बना 8 दिन में घुमाए 16 करोड़, दिल्ली में साइबर ठगों के नेटवर्क का पर्दाफाश

  Messit Tradex Private Limited नाम की कंपनी का बवाना स्थित नेशनल बैंक अकाउंट शक के घेरे में आया. ये अकाउंट देशभर की 336 साइबर ठगी से जुड़ा था. सिर्फ 8 दिनों में इसमें 16 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ.

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  ChatGPT ने बनाया 69,000 का 'असली' दिखने वाला चेक, सोशल मीडिया पर मची खलबली...अब बचना मुश्किल है!

  हाल ही में ChatGPT के नए अवतार ने एक ऐसा बैंक चेक तैयार किया, जिसे देखकर बड़े-बड़े धुरंधर गच्चा खा जाएं. सोशल मीडिया पर इसे देखकर लोग कह रहे हैं, 'भाई, अब तो हम पक्का लपेटे में आने वाले हैं.'

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  पुणे में 81 साल के पिता की समझदारी ने 12 लाख की ठगी से बचाया परिवार

  Digital arrest scam: ठग बार-बार आरोप लगाते रहे और डराने की कोशिश करते रहे. आखिर में उन्होंने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स मांगीं. फिर उन्होंने कहा कि अगर 12 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएं, तो नाम इस केस से हटा दिया जाएगा.

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  नासिक SIT जांच में ड्रामा; अशोक खरात की तबीयत बिगड़ी, ED ने रसूखदार भक्तों की लिस्ट बनाई

  Ashok Kharat Case: नासिक में गॉडमैन अशोक खरात से SIT पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ी, ED ने रसूखदार भक्तों की लिस्ट तैयार की, जल्द पूछताछ संभव. पढ़िए पूरी खबर.

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  26 मोबाइल फोन, 14 चेक बुक; 9 राज्यों में फैला था साइबर जाल, 52 में 32 बैंक कर्मचारी ही निकले असली ठग

  साइबर क्राइम के डीसीपी वी. अरविंद बाबू ने बताया कि इस नेटवर्क में बैंक के अंदरूनी लोग शामिल थे, जो साइबर अपराधियों को फर्जी खातों के जरिए चोरी का पैसा इधर‑उधर करने में मदद कर रहे थे. हम पूरे पैसे के लेन‑देन की जांच कर रहे हैं.

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  फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला

  ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.

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  क्या BJP की बंगाल में इतनी ताकत हो गई है कि वो ममता को हरा देगी? NDTV के सवाल पर क्या बोले सुवेंदु अधिकारी

  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच NDTV के खास शो 'वॉक द टॉक' में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के गढ़ को भेदना है. इस खास प्रोग्राम में बीजेपी नेता ने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल के सवालों पर खुलकर जवाब दिए.

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  गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के जरिए खपाया जाता था ठगी का पैसा, बड़े साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, 14 गिरफ्तार

  दिल्ली पुलिस की साउथ‑वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिल्ली, यूपी और हरियाणा से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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  किसी की मृत्यु हो जाए तो Aadhar Card का क्या करें? जान लें डीएक्टिवेट कराने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  UIDAI के मुताबिक निधन के बाद आधार कार्ड डीएक्टिवेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर ऐसे में आधार कार्ड एक्टिव रहता है, तो उसके गलते इस्तेमाल जैसे फर्जी सब्सिडी लेना, पेंशन निकालने या बैंक की धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है.

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  कानपुर BOI घोटाले में बड़ा फैसला: 5 दोषियों को 3 साल की सजा, बैंक को ₹41.50 लाख का नुकसान कैसे पहुंचाया?

  Kanpur Bank Fraud Case: लखनऊ की विशेष CBI कोर्ट ने कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया घोटाले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और ₹3.4 लाख का जुर्माना लगाया है. फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब ₹41.50 लाख की धोखाधड़ी सामने आई है.

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  वाराणसी में सेना का फर्जी अधिकारी बन दिलाता था नौकरी, UP STF ने रंगे हाथ पकड़ा, जांच में मिले जाली दस्तावेज

  अधिकारियों ने ठग धीरेंद्र के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेना के आईडी कार्ड और कई बैंक कार्ड शामिल हैं.