निवेशकों को धोखा

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  क्या है क्लाउड पार्टिकल स्कैम, जिसमें ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति? समझिए कैसे हुई थी पैसों की हेराफेरी

  ईडी ने बुधवार को व्यूनाउ ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है.

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  बड़े रिटर्न का लालच और सारा पैसा हजम! Apexa Group पर अब ED का 'डंडा', 38 संपत्तियां अटैच

  ED की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जुटाया गया पैसा ज़मीन खरीदने, नए बिज़नेस खड़े करने और आरोपियों की निजी ऐशो-आराम पर खर्च किया गया, न कि निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

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  2200 करोड़ रुपये के HPZ टोकन निवेश घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट

  ईडी ने बताया कि भूपेश अरोड़ा फिलहाल एक और ऐसे ही फर्जी निवेश ऐप केस में पहले से गिरफ्तार है, जिसमें उसने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा था.

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  फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा

  छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.

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  मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा

  इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुल नुकसान 18 करोड़ से ज्यादा का हुआ है. EOW ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की भूमिका, फंड ट्रांसफर और जहाज़ संचालन से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है.

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  मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR, करोड़ों की ठगी का लगा आरोप

  Javed Habib Case: मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने जावेद हबीब और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है.

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  अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर ED का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 35 जगहों पर हुई कार्रवाई

  ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर ये छापेमारी कर रही है. बताया जा रहा है कि ये छापेमारी दिल्ली और मुंबई में की गई है.

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  अंसल समूह दिवालिया घोषित, CM योगी बोले- एक भी बायर से धोखा किया तो पाताल से भी निकालकर सजा दिलाएंगे

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस इस मामले में निवेशकों की तहरीर पर एफआईआर करेगी. एलडीए निवेशकों को साथ लेकर दस्तावेज़ों की जांच करेगी.

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  30% हर महीने रिटर्न का दिया झांसा, निवेशकों से उठाए 3 करोड़; धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट

  आरोपी राहुल कुमार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से BCA की पढ़ाई की थी और बाद में  RJ राघव कृष्ण मल्टीटास्किंग (OPC) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी. उसने पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा किया और फिर उन्हें धोखा देकर उनका पैसा हड़प लिया

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  भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने कई दिग्गज अमेरिकी निवेशकों को लगाया चूना, 8,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

  Fraud Case: यूएस कोर्ट के वकीलों का कहना है कि ऋषि शाह ने अपने साथियों श्रद्धा अग्रवाल ,ब्रैड पर्डी के साथ मिलकर कंपनी की वित्तीय स्थिति को बेहतर बताकर निवेशकों, ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा दिया. दरअसल, कंपनी जितने विज्ञापन दिखा सकती थी, उससे कहीं ज्यादा बेचने का दावा किया जा रहा था और गलत आंकड़ों के जरिए 8,300 करोड़ रुपये के घोटाले को छिपाया जा रहा था.