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  Exclusive: कोकेन तस्कर नवीन चिचकर की गिरफ्तारी के बाद खुल रहे बड़े राज, ड्रग्स के नेटवर्क के तार पाकिस्तान से

  नवीन चिचकर के ऐसे अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स का भी पता चला है जो कथित तौर पर दुनिया के सबसे बड़े कोकेन सप्लायर माने जाते हैं. एनसीबी ने नवीन के खिलाफ तीन अलग-अलग केस दर्ज किए हैं और उसके मनी ट्रेल, नेटवर्क और सप्लाई चेन पर गहराई से जांच की जा रही है.

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  ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी

  ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए.  इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.

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  166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त

  चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.

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  धर्मांतरण की आड़ में ISI की क्या है लेडी ब्रिगेड वाली साजिश, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी

  जांच अधिकारियों के अनुसार इस सिंडिकेट को कनाडा और इंग्लैंड से वाईट में चंदे की शक्ल में भारत पैसा आ रहा था.दिल्ली में भी धर्मांतरण सिंडिकेट की एक व्हाट्सएप विंग है.

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  क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये ठगे, ईडी ने बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ कर संपत्ति

  ईडी की जांच के मुताबिक, यह धोखाधड़ी ShareHash नाम के मोबाइल ऐप के जरिए की गई. इस ऐप में लोगों को क्रिप्टो माइनिंग के जरिए मोटे मुनाफे का लालच दिया गया.

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  आईपीओ में निवेश के नाम पर 40 लाख की ठगी, मास्टरमाइंड जयपुर से गिरफ्तार

  सस्ते दामों पर आईपीओ अलॉटमेंट का लालच देकर आरोपी ने उसे लाखों रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए. इस तरह करीब 40 लाख रुपये की ठगी कर ली गई.

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  नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त

  ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.

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  CBI का साइबर ठगों पर एक्शन, मुंबई से गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, अमेरिका-कनाडा के लोगों को बनाते थे निशाना

  CBI की जांच में पता चला है कि ये गैंग अमेरिका और कनाडा के लोगों को कॉल करके खुद को सरकारी अधिकारी बताता था. फिर उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता और डराकर उनसे पैसे ठगता था. ठगे गए पैसे क्रिप्टोकरेंसी में लिए जाते थे, ताकि पकड़ में न आएं.

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  Exclusive: नौसेना का क्लर्क क्यों बना पाकिस्तान का जासूस और कैसे पकड़ा गया? डिटेल में जानिए

  खुफिया एजेंसियों को विकास यादव की चार दिन की हिरासत मिली है. उसके मोबाइल फोन को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया है. पुलिस को संदेह है कि यादव नौसेना के संवेदनशील दस्तावेजों को स्कैन करके उन्हें अपने पाकिस्तानी हैंडलर 'प्रिया शर्मा' को भेज रहा था.

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  दिल्ली में ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़, क्रिप्टोकरेंसी से मुनाफे के नाम पर लाखों ठगे, पुलिस ने 6 को धर दबोचा

  ठगी गैंग के सदस्य पहले सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करते थे और फिर उन्हें USDT ट्रेडिंग में भारी मुनाफा होने का लालच देकर ‘Bitop’ ऐप डाउनलोड करवाते थे.

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  CBI ने इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का किया भंडाफोड़, 2.8 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी बरामद

  सीबीआई की छापेमारी में कई ऐसे उपकरण बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल इंटरनेशनल कॉल करने और कॉलर की पहचान छुपाने के लिए किया जाता था.

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  ED ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्रिप्टोकरेंसी स्कैम 'एमोलिएंट सिक्का' में 6 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया कि इस पूरे फर्जी क्रिप्टो स्कीम का असली मास्टरमाइंड नरेश गुलिया ही था. उसने “एमोलिएंट सिक्का” नाम की एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम की शुरुआत की थी. इसके लिए एक नकली मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया था, जिसे Naresh Gulia खुद कंट्रोल करता था.

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  83,00,00,00,00,000 रुपये के क्रिप्टो फ्रॉड का आरोपी केरल से गिरफ्तार, अमेरिका में था वांटेड

  क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में कम से कम 96 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी केरल से गिरफ्तार किया गया है.

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  अमेरिका में 'स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व' क्यों बना रहे ट्रंप? क्या से क्यों तक, हर सवाल का जवाब

  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 'स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व' बनाने का ऐलान किया है. कभी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को “स्कैम जैसा” बताने वाले ट्रंप ने आज उसे गले लगा रखा है.

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  ED ने 2 स्कैमर को किया गिरफ्तार, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए विदेश भेजते थे पैसे

  ED ने मामले की जांच करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र समेत 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, जिसमें यह पता चला कि बुजुर्ग नागरिक से लूटे हुए पैसों को म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए कई दूसरी जगहों पर भेजा गया.