होंडा मोटर्स के चेयरमैन पवन मुंजाल और उनसे जुड़े 12 ठिकानों पर कल की गई छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा है कि उसने डीआरआई की शिकायत पर जांच शुरू की थी. डीआरआई ने अवैध तरीके से विदेश जा रही विदेशी करेंसी बड़ी मात्रा में जब्त की थी. इस मामले में डीआरआई ने पवन मुंजाल,अमित बाली,हेमंत दहिया और केआर रहमान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी.
ईडी का कहना है कि डीआरआई जांच से पता चला है कि एसईएमपीएल ने 2014-15 से 18-19 के बीच विभिन्न देशों में 54 करोड़ रुपये का "अवैध रूप से निर्यात" किया था, जिसका इस्तेमाल अंततः पवन मुंजाल के निजी खर्च के लिए किया गया था.
ईडी की जांच में पता चला कि कई वित्तीय सालों में एसईएमपीएल ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पर 14 करोड़ की विदेशी करेंसी प्राप्त की, जो सालाना लिमिट 25,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है. एसईएमपीएल ने उन कर्मचारियों के नाम पर विदेशी करेंसी और यात्रा विदेशी करेंसी कार्ड ड्रॉ किया, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी.
मुंजाल के एक प्रमुख सहयोगी ने मुंजाल के निजी खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये का "अवैध रूप से निर्यात" किया. तलाशी के दौरान ईडी ने 25 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, नकदी, सोना और आभूषण, विदेशी मूल का सोना जब्त किया. ये पैसा पवन मुंजाल ने अपने निजी खर्चे में इस्तेमाल किया.
ईडी ने छापेमारी के दौरान 25 करोड़ के गहने, कैश और विदेशी करेंसी बरामद की. कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए. सबूत के तौर पर कुछ हार्ड डिस्क और मोबाइल भी जब्त किए गए. मामले की जांच जारी है.
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