'विदेशी बैंकों में हसन अली के हैं 80 करोड़ डॉलर'

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार हसन अली खान ने अमेरिका, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के बैंकों में 80 करोड़ डॉलर जमा कर रखे हैं और उसके इन बैंकों के अधिकारियों से संबंध हैं। न्यायमूर्ति एएम थिप्से की पीठ खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खान ने सत्र अदालत में अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की है। मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। हलफनामे में कहा गया है, खान और उसके सहायक काशीनाथ टापुरिया के अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई और अन्य देशों में बैंक अधिकारियों के साथ गहरे संबंध हैं। इन अधिकारियों ने बैंक खातों के संचालन और धन के स्थानांतरण में इन दोनों की सहायता की है। हलफनामे में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर और हांगकांग को बैंक खातों की जांच के लिए अनुरोध पत्र भेजा गया है। उसने कहा कि अब तक सिर्फ अमेरिका ने जवाब भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल डेरियस खंबट्टा ने कहा, अनुरोध पत्र पर अमेरिका की ओर से आए जवाब में स्विट्जरलैंड के सारसिन बैंक से खान द्वारा न्यूयार्क में संचालित एक खाते में सात लाख डॉलर के स्थानांतरण की पुष्टि हुई है। खान के अंतरराष्ट्रीय हथियार कारोबारी अदनान खाशोग्गी से संबंध होने का आरोप लगाते हुए खंबट्टा ने कहा, हथियारों की बिक्री से खाशोग्गी से खान को 2003 में 30 करोड़ डॉलर मिले। हलफनामे में कहा गया है, जांच में देश की सुरक्षा और संरक्षा के खिलाफ अपराध करने की साजिश का खुलासा हुआ है। यहां तक कि निचली अदालत ने भी खान की जमानत याचिका को खारिज करने के दौरान अपराध की गंभीरता और प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ साक्ष्यों पर विचार किया था।