धन शोधन मामला

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  आम लोगों जैसे ट्रायल का सामना करें...अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट की अमीरों को सख्त टिप्पणी

  अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया.

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  एमटेक ऑटो ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा, 588 करोड़ की संपत्तियों को किया अटैच

  एमटेक ऑटो ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटर अरविंद धाम से जुड़ी 588 करोड़ रुपये की अटैच संपत्तियों में हरियाणा के यमुनानगर जिले के हुंदे वाला, रतौली और कंसापुर गांवों में 28 एकड़ जमीन और पंचकूला जिले के कोट और खांगेसरा गांवों में 67.5 एकड़ जमीन शामिल है.

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  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.

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  क्या SC से आज CM केजरीवाल को मिलेगी राहत? कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछे थे कई तीखे सवाल

  केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, "हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी 'अवैध' है और धारा 19 (धन शोधन निवारण अधिनियम की) का दायरा बहुत व्यापक है. गिरफ़्तारी अपने आप में ग़ैरक़ानूनी है."

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  धन शोधन मामला : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AAP विधायक अमानतुल्ला खान ED के सामने हुए पेश

  उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में अमानतुल्ला खान को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था और विधायक द्वारा ईडी के समन में शामिल न होने पर नाराजगी जताई थी.

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  दिल्‍ली शराब नीति मामले में 17वीं गिरफ्तारी, चरणप्रीत सिंह 18 अप्रैल तक ED की रिमांड पर

  चरणप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया था. धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है.

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  दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामला : अदालत ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान को जारी किया समन

  आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक खान को मामले में ईडी द्वारा हाल में दाखिल आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था.

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  लैंड फॉर जॉब केस: पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव

  कथित घोटाला उस समय का है, जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पहली सरकार में रेल मंत्री थे. नौ जनवरी को, ईडी ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है.

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामला : कार्ति चिदंबरम तीसरी बार ED के समक्ष पेश हुए

  कार्ति चिंदबरम शुक्रवार की सुबह तीसरी बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे. ऐसा माना जाता है कि इस बार भी उनसे चीनी नागरिक वीजा मामले से जुड़े पीएमएलए मामले में पूछताछ हुई है.

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  हरियाणा: कांग्रेस विधायक और INLD के पूर्व MLA के घर ED का छापा, ₹5 करोड़ नकद और विदेशी हथियार बरामद

  धन शोधन का ये मामला हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले दिनों यमुनानगर और आसपास के जिलों में हुए कथित अवैध खनन की जांच के लिए दर्ज की गईं हरियाणा पुलिस की कई प्राथमिकियों से सामने आया है.

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  शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा दूसरा समन, 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

  नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

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  आतंकवाद वित्तपोषण मामले में एसआईए ने जम्मू-कश्मीर में आठ जगह छापेमारी की

  अधिकारियों ने कहा कि इस आड़ में बरकती ने न केवल भारी राशि अर्जित की, बल्कि अलगाववादी-आतंकवादी अभियानों को बनाए रखने में अज्ञात स्रोतों (संदिग्ध आतंकवादी संगठनों) से प्राप्त धन का शोधन भी किया.

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  दिल्‍ली आबकारी नीति : ED ने बीआरएस नेता कविता को भेजा नया समन, 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

  दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीआरएस (BRS) नेता के. कविता को 20 मार्च को पेशी के लिये नया समन जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट  में याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए वह गुरुवार के लिये जारी किए गए नोटिस पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई थीं.

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  CBI ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया के निजी सहायक से की पूछताछ :सूत्र

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में आज  पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया.

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  दिल्ली आबकारी नीति मामला : ED ने शराब कारोबारी को मनी लॉन्डरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब व्यवसायी एवं ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ढल को पूछताछ के बाद बुधवार रात धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया था.