Ponzi Schemes

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  ED ने ₹100 करोड़ के पोंजी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता प्रकाश राज को किया तलब

  अभिनेता प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ सकती है. प्रवर्तन निदेशालय ने प्रणव ज्वैलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया है.

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  पोंजी स्कीम घोटाला : त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स पर ED की छापेमारी, ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज से हो सकती है पूछताछ

  पोंजी स्कीम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा. प्रणव ज्वेलर्स की एडवरटाइजिंग यानी एंड्रोसेमेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं. इस मामले में प्रकाश राज से भी पूछताछ हो सकती है.

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  विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे

  सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है वित्त मंत्रालय : निर्मला सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका मंत्रालय पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि भोले-भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) तथा रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.

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  "फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.

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  डार्क वेब, ड्रग सेल, आतंकवाद जैसे अपराधों में खूब चलता है DOGE का सिक्का!

  रिपोर्ट में किए गए खुलासे में लाखों डॉलर की डॉजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल आतंकवाद और बाल यौन शोषण जैसे अपराधों में किया गया बताया गया है

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  दिल्ली में "यूने लकी ड्रा" के नाम पर पोंजी योजना चलाने के मामले में एक गिरफ्तार

  "यूने लकी ड्रा" के नाम पर पोंजी योजना चलाने के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 59 लोगों से डेढ़ करोड़ से ज्यादा की ठगी की. आर्थिक अपराध शाखा की ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा के मुताबिक विमला वर्मा नाम की महिला और कुछ और लोगों ने  आरोप लगाया है कि उन्हें अंबेश तिवारी और उनके साथी अरुण कुमार शुक्ला द्वारा 15 महीने में पैसा दोगुना करने के लिए अंबेश तिवारी की फर्म "यूएन एंटरप्राइज" में धोखाधड़ी पोंजी योजना में निवेश करने का लालच दिया गया. 

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  मल्टी लेवल मार्केटिंग पोंजी स्कीम का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

  जांच के दौरान और पीड़ितों के बयानों के आधार पर जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति मनीष सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ हर महीने ज्यादा रिटर्न के नाम पर महिलाओं से पैसे इकठ्ठे किए.

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  80 से लोगों से 8 करोड़ रुपये ठगने वाला शख्स दिल्ली में धरा गया, पोंजी स्कीम का इस्तेमाल : पुलिस

  एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने लोगों से पैसे एकत्र करने के लिए कई बैंक खाते खोले थे. साथ ही पीड़ितों को हाई रिटर्न का भरोसा देने के लिए डिबेंचर भी जारी किए." उसके तीन सहयोगियों अमरेंद्र प्रसाद सिंह, भरत कुमार और संजय कुमार दास को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. 

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  'हेलो टैक्सी' पोंजी स्कीम से 250 करोड़ की ठगी, कंपनी की डायरेक्टर गोवा से गिरफ्तार

  दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने 47 साल की एक महिला डेजी मेनन को गोवा से गिरफ्तार किया है. यह महिला 'हेलो टैक्सी' नाम से एक पोंजी स्कीम चला रही थी, जिसके जरिए टैक्सी में निवेश करने के नाम पर करीब 1000 लोगों से 250 करोड़ की ठगी की गई. महिला की कंपनी से 60 कारें जब्त कर ली गईं हैं. इसके अलावा 33 और कारों की पहचान हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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  कई राज्यों में हजारों लोगों से 42,000 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार 

  कई राज्यों में पोंजी घोटाले के जरिये अच्छा रिटर्न देने का वादा कर हजारों लोगों से करीब 42,000 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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  NEWS FLASH: चेन्नई: कुआं खोदने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मौत, 2 लोगों को बचाया गया

  लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी जा रहे हैं. यहां जाकर वे अपनी जीत के लिए लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे. उन्होंने खुद शनिवार को ट्ववीट कर इस बात की जानकारी दी थी. बता दें पीएम मोदी ने काशी से करीब 4.8 लाख वोटों से जीत हासिल की है. दूसरी तरफ सोमवार को ही कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार (Rajiv Kumar) शारदा चिट फंड घोटाले के मामले में सीबीआई के सामने हाजिर होंगे. रविवार शाम सीबीआई की एक टीम कोलकाता स्थित उनके घर भी पहुंची थी. देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  बिटकॉइन में निवेश करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर, वित्त मंत्रालय ने दिया यह बड़ा बयान- 10 खास बातें

  पिछले दिनों बिटकॉइन का शोर हर तरफ दिखा. 2017 में सबसे भारी कमाई जिन माध्यमों से लोगों ने की, उनमें बिटकॉइन भी शामिल हैं. लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि इस वर्चुअल करेंसी को कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है. बिटकॉइन को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और लोगों से सावधान रहने को कहा है. उसका कहना है कि ये फर्जी चिटफंड की तरह है और इसे सरकारी संस्था नहीं चलाती है. इसे चलाने का कोई मान्य तरीका भी नहीं है. लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की करेंसी में निवेश पर पोंजी योजनाओं में निवेश जितना ही जोखिम होता है. इससे निवेशकों विशेषकर खुदरा ग्राहकों को अचानक भारी नुकसान हो सकता है और उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को झटका लग सकता है.

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  अमिताभ बच्चन मुंबई पुलिस के #ReelToReal कैंपेन को क्यों कर रहे हैं सपोर्ट, आपका जानना जरूरी है...

  मुंबई पुलिस ने #ReelToReal कैंपेन शुरू किया है जिसमें वह बिग बी अमिताभ बच्चन की फिल्मों के डायलॉग इस्तेमाल करते हुए जागरूकता फैला रही है.

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  सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, पॉन्जी घोटाले में गिरफ्तार सीईओ की पत्नी जांच अधिकारी के साथ होटल में रुकीं

  दिल्ली के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में मामले की जांच करने वाले नोडल ऑफिसर मनोज कुमार होटल में चेक-इन करते दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ जो महिला है, वह शुभ्रा कुंडू से मिलती-जुलती है. गौरतलब है कि शुभ्रा कुंडू 17,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप झेल रहे रोज़ वैली समूह के सीईओ गौतम कुंडू की पत्नी हैं.