Ponzi Scheme India

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  308 करोड़ का MLM पोंजी घोटाला: 16,927 निवेशकों से ठगी, ED ने कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

  ईडी ने झारखंड के बड़े एमएलएम पोंजी घोटाले में Maxizone Touch Pvt. Ltd. और उसके डायरेक्टर्स चंदर भूषण सिंह व स्म्ति प्रियंका के खिलाफ PMLA के तहत रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की.

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  राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन

  जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.

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  मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम पर उठ रहे सवाल, पुलिस ने पिछले साल जानकारी मिलते ही क्यों नहीं की कार्रवाई?

  मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल हैं. इस मामले में यदि समय पर जांच हुई होती तो लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता था. मुंबई के टोरेस ज्वैलरी शोरूम में कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गवां दी. इस मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की इकानॉमिक ऑफिस विंग को सौंप दी गई है.

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  बंपर ऑफर, बोनस स्कीम... ज्वेलरी शॉप ने मुंबई में हजारों लोगों को ठगा, करोड़ों लेकर फरार हुई कंपनी

  निवेशकों की नाराजगी के बीच, टोरेस के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इसके सीईओ ने ये सब किया.

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  ED ने ₹100 करोड़ के पोंजी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता प्रकाश राज को किया तलब

  अभिनेता प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ सकती है. प्रवर्तन निदेशालय ने प्रणव ज्वैलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया है.

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  पोंजी स्कीम घोटाला : त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स पर ED की छापेमारी, ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज से हो सकती है पूछताछ

  पोंजी स्कीम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा. प्रणव ज्वेलर्स की एडवरटाइजिंग यानी एंड्रोसेमेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं. इस मामले में प्रकाश राज से भी पूछताछ हो सकती है.

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  विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे

  सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  "फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.

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  दिल्ली में "यूने लकी ड्रा" के नाम पर पोंजी योजना चलाने के मामले में एक गिरफ्तार

  "यूने लकी ड्रा" के नाम पर पोंजी योजना चलाने के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 59 लोगों से डेढ़ करोड़ से ज्यादा की ठगी की. आर्थिक अपराध शाखा की ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा के मुताबिक विमला वर्मा नाम की महिला और कुछ और लोगों ने  आरोप लगाया है कि उन्हें अंबेश तिवारी और उनके साथी अरुण कुमार शुक्ला द्वारा 15 महीने में पैसा दोगुना करने के लिए अंबेश तिवारी की फर्म "यूएन एंटरप्राइज" में धोखाधड़ी पोंजी योजना में निवेश करने का लालच दिया गया. 

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  मल्टी लेवल मार्केटिंग पोंजी स्कीम का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

  जांच के दौरान और पीड़ितों के बयानों के आधार पर जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति मनीष सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ हर महीने ज्यादा रिटर्न के नाम पर महिलाओं से पैसे इकठ्ठे किए.