Pmla Bank Fraud Case
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नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: धीरज आव्हाड़
ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
- Thursday December 25, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: धीरज आव्हाड़
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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रोटोमैक ग्लोबल केस में 380 करोड़ की संपत्तियां ED ने रिलीज कराईं, बैंकों-पीड़ितों को वापस मिलेगा पैसा
- Wednesday November 19, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मनोज शर्मा
ईडी ने जिस FIR के आधार पर जांच शुरू की थी, इसमें आरोप था कि रोटोमैक ग्लोबल ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 456 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाया.
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अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस
- Wednesday September 10, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: शुभम उपाध्याय
अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.
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स्टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला
- Friday March 28, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्ता को गिरफ्तार किया है.
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जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को PMLA केस में SC से मिली अग्रिम जमानत, 3 हफ्ते में जमा कराने होंगे ₹20 लाख
- Thursday November 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं.
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फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
- Saturday September 7, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: धीरज आव्हाड़
ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
- Thursday December 25, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: धीरज आव्हाड़
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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रोटोमैक ग्लोबल केस में 380 करोड़ की संपत्तियां ED ने रिलीज कराईं, बैंकों-पीड़ितों को वापस मिलेगा पैसा
- Wednesday November 19, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मनोज शर्मा
ईडी ने जिस FIR के आधार पर जांच शुरू की थी, इसमें आरोप था कि रोटोमैक ग्लोबल ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 456 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाया.
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अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस
- Wednesday September 10, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: शुभम उपाध्याय
अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.
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स्टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला
- Friday March 28, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्ता को गिरफ्तार किया है.
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जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को PMLA केस में SC से मिली अग्रिम जमानत, 3 हफ्ते में जमा कराने होंगे ₹20 लाख
- Thursday November 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं.
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फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
- Saturday September 7, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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