Online Trading Fraud

• 

  मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी

  ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.

• 

  100 करोड़ की ठगी के मामले में सफदजंग से चाइनीज नागरिक हुआ अरेस्ट,ऐसे बनाता था शिकार

  शख्स ने अपनी शिकायत में कहा था कि उससे 43.5 लाख रुपये की ठगी की गई थी. ठगी के पैसे मुंडका के बैंक में जमा हुए थे और यह बैंक अकाउंट महा लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था.

• 

  60 दिनों में पैसा दोगुना करने का करता था वादा! असम में 2,200 करोड़ रुपये के स्कैम का भंडाफोड़

  पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को अपनी शानदार लाइफस्टाइल से फंसाता था, अपने इंवेस्टर्स से 30 प्रतिशत का रिटर्न 60 दिनों के अंदर दिलवाने का दावा करता था.

• 

  शेयर ट्रेडिंग के नाम पर शख्स के साथ हुई थी 14 लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने ऐसे कराए वापस

  ग्रेटर नोएडा के बिजनेसमैन ने कहा, "यह देखने के बाद मुझे संदेह हुआ. मैंने इंटनेट पर सर्च किया और पता चला कि कई लोगों ने इस इंवेस्टमेंट स्कीम को लेकर रिपोर्ट किया है."

• 

  वॉट्सऐप में आया मेसेज और फिर.. जानें हरियाणा में शख्स ने साढ़े 9 करोड़ कैसे गंवाए

  हरियाणा के पंचकूला में ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) का मामला सामने आया है. मेहमत की गाढ़ी कमाई गंवा देने के बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. पुलिस ने बड़ी कामयाबपी हासिल करते हुए 2 लाख रुपए को अकाउंट में ही होल्ड करवा दिया है.

• 

  Share Market Scam : ठाणे के एक शख्स ने 'शेयर बाजार' में गवाएं 94 लाख रुपये, पुलिस में की शिकायत

  पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में व्यक्ति ने कहा कि वह 'द वैल्यू टीम ए 13' नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के संपर्क में आया जिसके कई सदस्य खुद को विशेषज्ञ बता रहे थे और शेयर बाजार के जरिए पैसा कमाने का गुप्त तरीका बता रहे थे.

• 

  महाराष्ट्र: ठाणे में ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप पर व्यक्ति से 12.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी

  शहर की पुलिस का साइबर प्रकोष्ठ डायवर्ट होने से पहले 5.24 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने में सफल रहा. पुलिस बाकी राशि हासिल करने के लिए जांच कर रही है.

• 

  वेब वर्क घोटाला: 260 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने की फिराक में था अनुराग और संदेश

  नोएडा में 500 करोड़ रुपए की कथित ठगी के मामले में गिरफ्तार किये गये वेब वर्क कंपनी के मालिक अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा को शनिवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने दोनों की हिरासत मांगी.

• 

  सोशल ट्रेडिंग घोटाला : 3000 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजे जाने का शक

  सोशल ट्रेडिंग के जरिये ठगी के मामले में 8000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं. शिकायतें नाइजीरिया, मस्कट और केन्या से भी आ रहीं हैं. यानी दुनिया भर से लोगों ने अनुभव मित्तल की कंपनी में पैसा लगाया है. हालांकि जांच एजेंसी को अभी तक अनुभव मित्तल के खातों से 3700 करोड़ में से 524 करोड़ की ही रकम मिली है, इसलिए शक है कि नोटबंदी के दौरान पैसा देश से बाहर भेजा गया है. इस मामले में बैंक के कई अधिकारी भी शक के दायरे में हैं.

• 

  सोशल ट्रेडिंग के नाम पर 3700 करोड़ की ठगी के मामले में अब तक 2500 शिकायतें

  सोशल ट्रेडिंग के नाम पर 3700 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में अब तक देश ही नहीं बल्कि नाइजारिया और मस्कट से भी लगातार शिकायतें आ रही हैं. तमाम एजेंसियां आरोपी अनुभव मित्तल की पूरी मनी ट्रेल का पता लगाने में जुटी हैं. रविवार को जंतर मंतर पर हंगामा मचा रहे कई लोग क़रीब 3700 करोड़ की ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल के साथ खड़े दिखे.