Money Laundering Case Probe

• 

  मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए

  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.

• 

  500 करोड़ से ज्यादा के ठगी मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली‑NCR और गोवा में छापेमारी

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली‑NCR और गोवा में 32nd Avenue Group से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। निवेशकों की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है.

• 

  नासिक के ‘ढोंगी बाबा’ अशोक खरात पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू

  नासिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. ED ने ECIR फाइल कर FIRs के आधार पर जांच शुरू की है.

• 

  132 खाते, एक नॉमिनी! ढोंगी बाबा अशोक खरात से जुड़ा बड़ा वित्तीय जाल उजागर, शिरडी पुलिस ने तेज की जांच

  Ashok Kharat Case: रेप आरोपी अशोक खरात से जुड़े 132 बैंक खाते जांच के दायरे में; एक ही नॉमिनी, ₹1.20 करोड़ के संदिग्ध लेन‑देन की शिरडी पुलिस कर रही जांच.

• 

  सरकारी सब्सिडी घोटाले में आइजोल में पहली चार्जशीट दाखिल, 3.41 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा

  ईडी ने मिजोरम के आइजोल में सरकारी सब्सिडी घोटाले के एक बड़े मामले में पहली बार चार्जशीट दाखिल की है. इस केस में मुख्य आरोपी रवि गुलगुलिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों रुपये की सब्सिडी हेराफेरी का आरोप है.

• 

  24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा

  झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.

• 

  40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.

• 

  दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, ED ने खोले फर्जीवाड़े के राज

  जांच में सामने आया है कि PG सीटों की मंजूरी या रद्द होने की जानकारी पहले ही मिल जाती थी, यहां तक कि इंस्पेक्शन की तारीखें पहले से तय कर ली जाती थीं.

• 

  अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने धांधली का पैसा UK में बेटे की कंपनी में लगाया? ED करेगी जांच

  फरीदाबाद की अल फ़लाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर UK में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने और यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा उसकी कंपनी में लगाने का शक है.

• 

  इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली

  अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.