Money Laundering Case
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ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
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Jacqueline Fernandez Net Worth: प्राइवेट आईलैंड, 6 लग्जरी कार और अपार्टमेंट की मालकिन हैं जैकलिन फर्नांडीस
Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडिस कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. जिसकी वजह से वह बॉलीवुड की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्यूमा, द बॉडी शॉप, मैजिक मोमेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी से आती है.
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कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला: CBI के छापे, मंत्री के अपनों तक पहुंचा सरकारी फंड
देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन आठ युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पहले तो धुनाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर, 40 करोड़ के घपले में फंसी यह मॉडल कौन है?
सोशल मीडिया पर मॉडल का जीवन जीने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की फाउंडर संदीपा विर्क को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है.
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अहमदाबाद-मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लग्जरी कारें, नकदी और महंगी घड़ी जब्त
आरोप है कि वह 15% कमीशन पर अवैध नकदी को वैध संपत्ति में बदलने का नेटवर्क चलाते थे. शाह पिता-पुत्र पर 500 से अधिक लोगों के साथ जुड़े एक बड़े सोना तस्करी और हवाला नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं, जो अवैध सोना आयात को फंड करने के लिए हवाला लेन-देन करता था.
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ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी
ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.
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न्यू रोशन टॉकीज तोड़फोड़ केस में अब्दुल कादर गिरफ्तार, ईडी की अटैच प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण का आरोप
दिसंबर 2024 में जब ईडी की टीम प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने पहुंची, तब उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग पहले ही गिरा दी गई थी. इस पर एजेंसी ने आंतरिक जांच की और अपनी रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी. इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ मिश्रा (IRS अधिकारी) की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है.
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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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60 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवीन रोहरा गिरफ्तार, छांगुर बाबा केस से जुड़ा है मामला
इस केस में चंगुर बाबा को पहले ही 28 जुलाई को ED ने गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में है. ED इस पूरे मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि इन पैसों का उपयोग और किस-किस तरह से किया गया.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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छांगुर बाबा की मदद करता था बलरामपुर कोर्ट का बाबू, एटीएस ने धर दबोचा
मौलाना छांगुर के धर्मांतरण के 'ऑक्टोपस नेटवर्क' का पर्दाफाश हो रहा है. ED की जांच में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे धर्म की आड़ में देश विरोधी एजेंड़ा चलाया जा रहा था.
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रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील मामले में 24 जुलाई को होगी सुनवाई, ED ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस
ये पहली बार है जब किस जांच एजेंसी ने आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.यह चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है.
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छांगुर बाबा की बढ़ सकती है मुश्किलें, धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेंगी ED
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकारी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
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Jacqueline Fernandez Net Worth: प्राइवेट आईलैंड, 6 लग्जरी कार और अपार्टमेंट की मालकिन हैं जैकलिन फर्नांडीस
Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडिस कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. जिसकी वजह से वह बॉलीवुड की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्यूमा, द बॉडी शॉप, मैजिक मोमेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी से आती है.
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कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला: CBI के छापे, मंत्री के अपनों तक पहुंचा सरकारी फंड
देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन आठ युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पहले तो धुनाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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सोशल मीडिया पर मॉडल का जीवन जीने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की फाउंडर संदीपा विर्क को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है.
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अहमदाबाद-मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लग्जरी कारें, नकदी और महंगी घड़ी जब्त
आरोप है कि वह 15% कमीशन पर अवैध नकदी को वैध संपत्ति में बदलने का नेटवर्क चलाते थे. शाह पिता-पुत्र पर 500 से अधिक लोगों के साथ जुड़े एक बड़े सोना तस्करी और हवाला नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं, जो अवैध सोना आयात को फंड करने के लिए हवाला लेन-देन करता था.
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ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी
ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.
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न्यू रोशन टॉकीज तोड़फोड़ केस में अब्दुल कादर गिरफ्तार, ईडी की अटैच प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण का आरोप
दिसंबर 2024 में जब ईडी की टीम प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने पहुंची, तब उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग पहले ही गिरा दी गई थी. इस पर एजेंसी ने आंतरिक जांच की और अपनी रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी. इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ मिश्रा (IRS अधिकारी) की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है.
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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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60 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवीन रोहरा गिरफ्तार, छांगुर बाबा केस से जुड़ा है मामला
इस केस में चंगुर बाबा को पहले ही 28 जुलाई को ED ने गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में है. ED इस पूरे मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि इन पैसों का उपयोग और किस-किस तरह से किया गया.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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छांगुर बाबा की मदद करता था बलरामपुर कोर्ट का बाबू, एटीएस ने धर दबोचा
मौलाना छांगुर के धर्मांतरण के 'ऑक्टोपस नेटवर्क' का पर्दाफाश हो रहा है. ED की जांच में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे धर्म की आड़ में देश विरोधी एजेंड़ा चलाया जा रहा था.
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रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील मामले में 24 जुलाई को होगी सुनवाई, ED ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस
ये पहली बार है जब किस जांच एजेंसी ने आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.यह चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है.
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छांगुर बाबा की बढ़ सकती है मुश्किलें, धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेंगी ED
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकारी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं.
