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आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट
ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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ED का बड़ा एक्शन: बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त ₹169.47 करोड़ की संपत्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वापस
कंपनी ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर बैंक को धोखा दिया. लोन की रकम असली काम में इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि अलग-अलग रूट्स से दूसरी कंपनियों और खातों में भेज दी गई.
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सहारा ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन! बेनामी संपत्तियां बेचने वालों के खिलाफ चार्जशीट, लौटाने होंगे इतने हजार करोड़
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि सहारा ग्रुप असल में पोन्ज़ी स्कीम चला रहा था. जमा रकम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसों को बेनामी संपत्तियों और निजी इस्तेमाल में लगाया गया.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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ईडी कोलकाता यूनिट का बड़ा एक्शन, सहारा ग्रुप के बड़े अधिकारी को किया गिरफ्तार
ईडी सूत्रों के अनुसार इन दोनों पर सहारा ग्रुप की मिलीभगत से प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी तरीके से बेच कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे.
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ED ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये रैकेट कई और राज्यों तक फैला है. ED इस रैकेट में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी है.
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कोलकाता के कारोबारी के घर-ऑफिस पर ED की रेड, करोड़ों रुपये के गबन का आरोप
ईडी के अधिकारी, कारोबारी के फ्लैट के साथ-साथ साल्ट लेक स्थित उनके दफ्तर की भी तलाशी ले रहे हैं. ईडी के मुताबिक, कारोबारी ने फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लोगों के करोड़ों रुपये का गबन किया है.
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RJD विधायक आलोक मेहता के घर समेत 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
ईडी की रेड आरजेडी विधायक के कोलकाता (Kolkata) स्थित उनके आवास और पैतृक गांव समेत 19 स्थानों पर हुई.
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प्रयाग चिटफंड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आरोपी बासुदेव बागची और अविक बागची गिरफ्तार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 में ओडिशा में दर्ज एक मामले के आधार पर प्रयाग ग्रुप के सीएमडी बासुदेव बागची और उनके बेटे अविक बागची को गिरफ्तार किया था.
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कोलकाता चिट फंड केस: लखनऊ में सहारा ग्रुप के दफ्तरों में ED की छापेमारी, डायरेक्टरों से हुई पूछताछ
कोलकाता के चिट फंड केस (Kolkata Chit Fund Case) में सहारा ग्रुप के दफ्तरों पर ED ने छापेमारी की है. इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने सहारा ग्रुप के डायरेक्टरों से भी पूछताछ की है.
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6 फ्लैट, एक फार्म हाउस, ED ने किया संदीप घोष की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
ईडी आरजी कर कॉलेज में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है. एजेंसी के मुताबिक, एक ओर जहां डॉ. संदीप घोष आरजी कर कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो वहीं उनकी पत्नी उसी कॉलेज में एसिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करती थीं.
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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इस मामले में दाखिल याचिका खारिज
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने स्कूल नौकरी घोटाले में ED समन को चुनौती दी थी.
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कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर की गई छापेमारी
ईडी ने संदीप घोष और उससे जुड़े कई अन्य लोगों के घरों पर भी छापेमारी की है. साथ ही ईडी ने आरजी कर अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर के घर की तलाशी ली है.
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आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट
ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े तार, ED ने किया ये खुलासा
ईडी ने कोलकाता में फर्जी पहचान और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर किया है.
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ED का बड़ा एक्शन: बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त ₹169.47 करोड़ की संपत्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वापस
कंपनी ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर बैंक को धोखा दिया. लोन की रकम असली काम में इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि अलग-अलग रूट्स से दूसरी कंपनियों और खातों में भेज दी गई.
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सहारा ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन! बेनामी संपत्तियां बेचने वालों के खिलाफ चार्जशीट, लौटाने होंगे इतने हजार करोड़
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि सहारा ग्रुप असल में पोन्ज़ी स्कीम चला रहा था. जमा रकम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसों को बेनामी संपत्तियों और निजी इस्तेमाल में लगाया गया.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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ईडी कोलकाता यूनिट का बड़ा एक्शन, सहारा ग्रुप के बड़े अधिकारी को किया गिरफ्तार
ईडी सूत्रों के अनुसार इन दोनों पर सहारा ग्रुप की मिलीभगत से प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी तरीके से बेच कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे.
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ED ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये रैकेट कई और राज्यों तक फैला है. ED इस रैकेट में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी है.
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कोलकाता के कारोबारी के घर-ऑफिस पर ED की रेड, करोड़ों रुपये के गबन का आरोप
ईडी के अधिकारी, कारोबारी के फ्लैट के साथ-साथ साल्ट लेक स्थित उनके दफ्तर की भी तलाशी ले रहे हैं. ईडी के मुताबिक, कारोबारी ने फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लोगों के करोड़ों रुपये का गबन किया है.
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RJD विधायक आलोक मेहता के घर समेत 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
ईडी की रेड आरजेडी विधायक के कोलकाता (Kolkata) स्थित उनके आवास और पैतृक गांव समेत 19 स्थानों पर हुई.
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प्रयाग चिटफंड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आरोपी बासुदेव बागची और अविक बागची गिरफ्तार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 में ओडिशा में दर्ज एक मामले के आधार पर प्रयाग ग्रुप के सीएमडी बासुदेव बागची और उनके बेटे अविक बागची को गिरफ्तार किया था.
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कोलकाता चिट फंड केस: लखनऊ में सहारा ग्रुप के दफ्तरों में ED की छापेमारी, डायरेक्टरों से हुई पूछताछ
कोलकाता के चिट फंड केस (Kolkata Chit Fund Case) में सहारा ग्रुप के दफ्तरों पर ED ने छापेमारी की है. इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने सहारा ग्रुप के डायरेक्टरों से भी पूछताछ की है.
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6 फ्लैट, एक फार्म हाउस, ED ने किया संदीप घोष की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
ईडी आरजी कर कॉलेज में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है. एजेंसी के मुताबिक, एक ओर जहां डॉ. संदीप घोष आरजी कर कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो वहीं उनकी पत्नी उसी कॉलेज में एसिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करती थीं.
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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इस मामले में दाखिल याचिका खारिज
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने स्कूल नौकरी घोटाले में ED समन को चुनौती दी थी.
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कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर की गई छापेमारी
ईडी ने संदीप घोष और उससे जुड़े कई अन्य लोगों के घरों पर भी छापेमारी की है. साथ ही ईडी ने आरजी कर अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर के घर की तलाशी ली है.
